Бизнесмена в Башкирии обвиняют в аферах с туристским кешбэком на ₽12 млн
Прокуратура Сибая утвердила обвинение по делу о многомиллионной афере с туристическим кешбэком. Фигурант дела — директор компании «Издательство «ЮжУралПечать» Ришат Халитов — обвиняется в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.
По версии следователей, в декабре 2021 года директор гостиницы «Алтынай» стал участником проекта туристического кешбэка. В январе 2022 года он через родственников и знакомых нашел 67 человек для оформления на них возврата части средств, якобы потраченных на турпутевки. Они за вознаграждение от 600 до 3 тыс. руб. открыли в отделениях различных банков счета и передали обвиняемому карты и привязанные к ним сим-карты.
На данные подставных лиц мужчина оформлял путевки в свою гостиницу, туры оплачивал сам, но по факту средства просто перетекали с одного подконтрольного ему счета на другой. Всего с января по апрель 2022 года предприниматель внес на карты 59 млн рублей и перевел их на расчетный счет издательства «ЮжУралПечать» как оплату за якобы оказанные туристические услуги 67 клиентам в гостинице «Алтынай». Фактически никто из них не приобретал путевки. После, используя данные граждан, Халитов получил туристический кешбэк в размере 11,6 млн руб.
«Мужчина частично признал вину в совершении преступления, в обеспечительных целях на гостиницу стоимостью 16 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Сибайский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре Башкирии.
Как сообщал РБК Уфа, уголовное дело против Халитова было возбуждено в декабре 2022 года. Тогда в деле фигурировало хищение 2,5 млн руб. при использовании счетов 14 подставных лиц, по остальным фактам велась проверка.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Издательство «ЮжУралПечать» зарегистрировано в Сибае в апреле 2002 года. Ришат Халитов выступает учредителем и директором компании. В 2022 году выручка организации составила 14 млн руб., чистая прибыль — 881 тыс. руб. Халитов также владеет компанией «ТРК» из Белорецка.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
