Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Башкортостан ,  
0 

Полмиллиарда обналичила преступная группа в Башкирии

Верховный суд республики отклонил апелляционную жалобу ее организатора.
Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Под видом оплаты услуг преступная группа в Башкирии вывела около 500 млн рублей со счетов компаний и индивидуальных предпринимателей. Пресс-служба прокуратуры республики сообщила, что обвинительный приговор в отношении ее членов вступил в силу несмотря на апелляцию.

Житель региона, используя свое юридическое образование и возможности, которые ему давало право собственности в одном из уфимских фитнес-клубов, привлек двух подельников и организовал преступную группу.

Через две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, с 2015 по 2017 годы они вывели деньги со счетов свыше ста клиентов. Переводы осуществлялись под разными предлогами, в том числе для оплаты строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения.

Наличные передавались клиентам, плата за услуги составляла около семи процентов от суммы. На незаконной банковской деятельности им удалось заработать более 27 млн рублей.

Ранее Советский районный суд Уфы приговорил их к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом 500 тыс. рублей. Им вменялась незаконная банковская деятельность, совершенную организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ)

Подсудимые не признали свою вину, организатор вместе со своим адвокатом обжаловал приговор, ссылаясь на отсутствие доказательств виновности и просил оправдать его. Верховный суд республики согласился с мнением прокуратуры о необоснованности доводов апелляционной жалобы и оставил приговор в силе.

Авторы
Теги

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 93,67 (+1,45)
Инвестиции, 21 апр, 17:45
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 80,76 (-0,38)
Инвестиции, 21 апр, 17:45
Все новости Башкортостан
В Белгородской области водитель КАМАЗа погиб при атаке дронаПолитика, 16:11
Тайца уволили после обвинений российских туристов в расизме. ВидеоОбщество, 16:04
BMS Development Group — об искусстве девелопментНедвижимость, 16:00
Каждый пятый девятиклассник Москвы выбрал сдавать только два ОГЭГород, 16:00
Матчи чемпионата Италии по футболу перенесли из-за похорон папы римскогоСпорт, 15:55
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:55
Телеведущая Марианна Максимовская перешла на работу в VKТехнологии и медиа, 15:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Петербурге женщина получила ₽120 тыс. за неправильный цвет гробаОбщество, 15:50
Власти объяснили идею ограничить параллельный импорт ноутбуков HPЭкономика, 15:47
В Москве выбрали победителя конкурса на высотный проект в ФиляхНедвижимость, 15:44
Песков заявил, что Москва не получала реакции Киева на предложение ПутинаПолитика, 15:32
Мастер игры. Андрей Аствацатуров — о слове и деле НабоковаСтиль, 15:31
Сумма доначисленных налогов в Башкирии превысила ₽5 млрдБашкортостан, 15:27 
В Харькове прогремели взрывыПолитика, 15:23