В Уфе начнется суд по делу о незаконном обналичивании ₽1,8 млрд
В Уфе перед судом предстанут восемь фигурантов уголовного дела о крупной схеме обналичивания средств компаний. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем, сообщили в прокуратуре Башкирии и Следственном управлении СКР по республике.
По данным РБК Уфа, во главе группы стоял Рустам Ташпулатов. Следствие считает, что в 2015 году он создал преступное сообщество, в которое вовлек семерых сообщников. Они оказывали услуги компаниям и предпринимателям, которым нужно было незаметно вывести средства с расчетных счетов.
«Фигуранты приобретали у номинальных руководителей юридических лиц электронные средства платежей для имитации правомерной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляя прием, выдачу и переводы денежных средств на банковские счета других организаций», — сообщили в Следственном комитете.
Клиенты перечисляли платежи на расчетные счета фирм-однодневок по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг. Взамен предприниматели получали наличность за вычетом комиссии, которая составляла 5–15% от суммы операции. Всего за семь лет по этой схеме было обналичено свыше 1,8 млрд руб.
«Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн руб.», — сообщили в прокуратуре.
Банду раскрыли общими усилиями МВД, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. На имущество обвиняемых наложен арест в пределах 31 млн руб. Уголовное дело будет рассматриваться в Кировском районном суде.
Как сообщал РБК Уфа, в последние годы правоохранительные органы республики расследовали несколько подобных дел. Одним из самых громких стало расследование в отношении банды обнальщиков Сергея Кострова. Предполагаемый лидер преступной группировки находится в международном розыске. По версии следствия, под его руководством 46 фирм-однодневок за шесть лет обналичили 318 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
