Еще один кооператив из Башкирии попал в черный список Центробанка
Банк России внес в число компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке еще одну организацию из Башкирии. 12 ноября черный список регулятора пополнил кредитный потребительский кооператив «Мой круг», зарегистрированный в Туймазах.
Всего в списке восемь организаций из республики, включенных в него в 2025 году. Еще три компании с начала года вносили в перечень, но после исключили из него. Всего в перечне 70 региональных организаций.
В сентябре — начале октября Банк России внес в список уфимский кредитный потребительский кооператив граждан «Инвест Капитал Плюс» и КПК «Ай» из села Месягутово Дуванского района.
Центробанк выявляет организации и проекты с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с помощью системы мониторинга и по обращениям юрлиц и физлиц. Перечень формируют для снижения рисков вовлечения в незаконную деятельность. При этом попавшие в список организации могут обжаловать решение регулятора.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, КПК «Мой круг» зарегистрирован в Туймазах в ноябре 2012 года. Председателем правления кооператива выступает Регина Камаева, она также руководит и владеет туймазинским ООО «Мечта+».
Как писал РБК Уфа, в 2024 году список пополнили 18 организаций из Башкирии. В публичный перечень не попадают индивидуальные предприниматели и физлица согласно закону о защите персональных данных.
