Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Башкортостан ,  
0 

В Уфе вынесли приговор группе обнальщиков, «отмывших» более 21 млн

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Кировский райсуд Уфы вынес приговор по делу об обналичивании денежных средств. Восьмерых фигурантов в зависимости от роли и степени участия в преступлении признали виновными в незаконной банковской деятельности и самоуправстве, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что с 2016 года местный житель Салават Гариев организовал работу подпольной финансовой структуры для нелегального обналичивания денег в интересах бизнеса. В свою деятельность он вовлек 11 человек, у каждого из которых была определенная роль.

«Обналичивание осуществлялось в размере не менее 6% в зависимости от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные в действительности услуги либо за непоставленный товар», — сообщили в прокуратуре.

С 2016 по ноябрь 2018 года сообщники «заработали» таким образом более 21 млн руб. Также следствие установило, что двое фигурантов дела требовали 300 тыс. руб. у руководителя подконтрольной им фирмы.

Свою вину подсудимые признали частично. Шестеро из них приговорены на сроки от трех до 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и оштрафованы на 400-600 тыс. руб. 38-летнему Салавату Гариеву суд назначил наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Еще один фигурант дела — 38-летний Темур Рыскулов —приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Реальное наказание для Рыскулова назначено в связи с наличием предыдущей судимости.

Прокуратура уже заявила о планах обжаловать приговор в связи с «несправедливостью и мягкостью назначенного наказания».

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81)
Инвестиции, 21 июн, 17:30
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54)
Инвестиции, 21 июн, 17:30
Все новости Башкортостан
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 08:12
NYT написала о «разозлившем США» визите Путина в Азию Политика, 07:54
Над Брянской областью за ночь уничтожили 30 дронов Политика, 07:33
Идеолог Brexit Фарадж ответил на обвинения в «оправдании» Путина Политика, 07:21
Премьер Франции исключил отставку Макрона после парламентских выборов Политика, 07:16
В Арканзасе четыре человека погибли при стрельбе в продуктовом магазине Общество, 06:42
Трамп пообещал конец конфликту на Украине «до входа в Овальный кабинет» Политика, 06:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Spiegel узнал о намерении АдГ создать фракцию «Суверенисты» Политика, 06:02
В Германии украинским беженцам предложили работу или возвращение домой Политика, 05:57
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 05:50
AP сообщило о попытках Киева убедить США разрешить удары ATACMS по России Политика, 05:39
Метеорологи сообщили о рекордной за 36 лет жаре в Вашингтоне Общество, 04:53
Липецкий губернатор сообщил об угрозе атаки дронов Политика, 04:49
Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинул Красное море Политика, 04:40