Руководителя агрохолдинга «Башмилк» обвинили в уходе от налогов
В отношении 37-летнего директора и учредителя ООО «Агрохолдинг «Башмилк», ООО «Чекмагушевский молочный завод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» региональным управлением СК РФ по Башкирии возбуждено два уголовных дела. Теперь он подозревается ещё и в сокрытии денежных средств, которые должны были пойти на уплату налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
Новые факты были выявлены в процессе расследования возбужденного ранее уголовного дела по обвинению в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемый, используя возможности учредителя и фактического руководителя ООО «Чекмагушевский молочный завод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», с августа по ноябрь 2019 года производил расчеты с контрагентами через контролируемую им стороннюю организацию. В результате ему удалось в обход заблокированных счетов произвести перечисления на общую сумму свыше пяти миллионов рублей. На тот момент долг обоих предприятий по налогам, сборам и страховым взносам в совокупности составлял более 23 млн рублей и злоумышленник достоверно знал, что все расходные операции приостановлены фискальным органом.
На время следствия он заключен под стражу. В целях обеспечения исполнения приговора на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест.
Как ранее сообщал РБК Уфа, Сбербанк надеется взыскать с обвиняемого 168 миллионов. Дело о признании его банкротом суд рассмотрит в начале будущего года.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
