В Уфе силовики раскрыли схему по выводу средств из теневого бизнеса
В Башкирии задержали членов организованной группы за неправомерный оборот средств платежей, сообщили в региональном управлении ФСБ и МВД России. Следствие считает, что ее участники проводили незаконные финансовые операции и выводили через оформленные на других людей карты средства, в том числе похищенные в результате мошенничества.
Двое уфимцев 21 и 31 года арендовали офисные помещения в центре города. Нанятые ими исполнители круглосуточно в режиме онлайн принимали деньги из теневого сектора экономики на подставные банковские карты, обналичивали их и переводили через криптообменники на счета заказчиков.
«Для этого систематически закупались средства платежа так называемых дропов, которых искали с помощью объявлений», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Организаторы получали от 1,5% до 4,5% от суммы нелегальной сделки.
В рамках расследования дела о мошенничестве было установлено, что члены организованной группы использовали банковскую карту, которая была задействована в схеме хищения денег у жителя республики.
Силовики провели 11 обысков в офисах и по местам жительства руководителей группы. Были изъяты системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, компьютеры, более 120 телефонов, 180 банковских карт и более 300 сим-карт, оформленных на третьих лиц. Также оперативники изъяли у фигурантов дела более 200 долларов и криптовалюту на 15 млн руб.
«На основании полученных материалов республиканским МВД
в отношении четырех членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" продолжается», — сообщили в УФСБ.
Четверых подозреваемых суд отправил под домашний арест. Личности других причастных к преступлению лиц устанавливаются. Также допрошены граждане, передавшие преступникам свои банковские карты.
По данным издания «Коммерсантъ», всего в преступную группу входило около 20 человек. Заказчиками услуг чаще всего выступали мошеннические кол-центры, нелегальные онлайн-казино и криптообменники. Предварительно, только с начала 2025 года участники группы перевели более 3 млрд руб., заработав более 50 млн руб.
Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко отметил, что на данный момент обвинение содержит квалификацию деяния по ч. 6 ст. 187 УК РФ. Указанная норма предусматривает ответственность за осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств. Наказание за совершение данного преступления предполагает до шести лет лишения свободы.
«В отношении тех же лиц ведется расследование и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которая также предполагает в качестве наказания лишение свободы на срок до шести лет. Наказание в данном случае будет назначено по правилам назначения наказания по совокупности, установленным ст. 69 УК РФ: путем частичного или полного сложения, максимальное наказание может достигать девять лет лишения свободы. Наказание для разных лиц будет варьироваться в зависимости от степени участия каждого фигуранта в совершении преступлений, их отягчающих и смягчающих обстоятельств», — говорит эксперт.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC
