Компания из Башкирии добилась отмены кредита Росэнергобанка на ₽1 млрд
Компания «Башкирское шахтопроходческое управление» (АО «БШПУ») добилась признания недействительным кредитного договора с АО КБ «Росэнергобанк» на сумму 1 млрд руб. Предприятие может прекратить выплачивать взносы по займу. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании, приняв во внимание, что она получила кредит вследствие обмана.
Ключевое значение для решения суда имел приговор по уголовному делу в отношении топ-менеджера Росэнергобанка Юлии Жерихиной. В 2022 году ее приговорили к пяти годам колонии условно за мошенничество в особо крупном размере.
По данным следствия, Жерихина под руководством председателя Совета директоров банка Константина Шварца искала компании, которым нужны кредиты, и уговаривала их оформлять займы на более крупные суммы. Средства переводились заемщикам, которые ни о чем не подозревали, на том условии, что они купят товары, оборудование, материалы у сторонних компаний, на которые укажут банкиры.
Заемщики переводили деньги, а товар не получали. Средства затем выводились топ-менеджментом банка на подконтрольные счета.
Одной из жертв этой схемы стал тогдашний бенефициар Башкирского шахтопроходческого управления Владимир Коляда (ныне— совладелец московского «Россита-Банка»). Он обратился в Росэнергобанк за кредитом в 400 млн руб. Переговоры с ним вели лично Константин Шварц и Юлия Жерихина. Они уговорили бизнесмена взять 1 млрд руб. и потратить деньги на покупку горнопроходческой техники, «достоверно зная, что транзитные организации товар в адрес БШПУ не поставят», говорится в решении суда.
Башкирская компания получила деньги и, согласно уговору, перевела их техническим фирмам Шварца и его сообщников. Не получив технику, предприятие тем не менее исправно выплачивало взносы по кредиту.
«БШПУ не было реальным получателем кредитных денежных средств, которые по указанию и под контролем должностных лиц банка были переведены заемщиком на счета технических компаний, подконтрольных руководству банка. То есть в данном случае расчетный счет заемщика использовался как транзитный в целях присвоения руководством банка похищенных денежных средств. Следовательно, заемщик поступившие на его расчетный счет кредитные денежные средства в своей предпринимательской деятельности фактически не использовал, каких-либо экономических выгод от них не получил», — говорится в постановлении московского Арбитража.
На этом основании суд освободил компанию от выполнения обязательств по кредиту.
ЦБ РФ отозвал лицензию Росэнергобанка в 2017 году. В 2018 году на председателя совета директоров кредитного учреждения Константина Шварца завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Шварц и другие лица проворачивали схему с техническими кредитами несколько раз на разные суммы, от 50 млн до 1,3 млрд руб. В настоящее время Шварц скрывается за границей. Он объявлен в розыск.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, АО «БШПУ» зарегистрировано в 1994 году в Сибае. Предприятие позиционирует себя как одну из крупнейших независимых компаний в России, занимающихся строительством шахт. Выручка организации за 2023 год составила 1,45 млрд, а чистая прибыль — 18,7 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
