Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

Компания из Башкирии добилась отмены кредита Росэнергобанка на ₽1 млрд

В московском кредитном учреждении ранее вскрылись масштабные схемы мошенничества с займами
Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Компания «Башкирское шахтопроходческое управление» (АО «БШПУ») добилась признания недействительным кредитного договора с АО КБ «Росэнергобанк» на сумму 1 млрд руб. Предприятие может прекратить выплачивать взносы по займу. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании, приняв во внимание, что она получила кредит вследствие обмана.

Ключевое значение для решения суда имел приговор по уголовному делу в отношении топ-менеджера Росэнергобанка Юлии Жерихиной. В 2022 году ее приговорили к пяти годам колонии условно за мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, Жерихина под руководством председателя Совета директоров банка Константина Шварца искала компании, которым нужны кредиты, и уговаривала их оформлять займы на более крупные суммы. Средства переводились заемщикам, которые ни о чем не подозревали, на том условии, что они купят товары, оборудование, материалы у сторонних компаний, на которые укажут банкиры.

Заемщики переводили деньги, а товар не получали. Средства затем выводились топ-менеджментом банка на подконтрольные счета.

Одной из жертв этой схемы стал тогдашний бенефициар Башкирского шахтопроходческого управления Владимир Коляда (ныне— совладелец московского «Россита-Банка»). Он обратился в Росэнергобанк за кредитом в 400 млн руб. Переговоры с ним вели лично Константин Шварц и Юлия Жерихина. Они уговорили бизнесмена взять 1 млрд руб. и потратить деньги на покупку горнопроходческой техники, «достоверно зная, что транзитные организации товар в адрес БШПУ не поставят», говорится в решении суда.

Башкирская компания получила деньги и, согласно уговору, перевела их техническим фирмам Шварца и его сообщников. Не получив технику, предприятие тем не менее исправно выплачивало взносы по кредиту.

«БШПУ не было реальным получателем кредитных денежных средств, которые по указанию и под контролем должностных лиц банка были переведены заемщиком на счета технических компаний, подконтрольных руководству банка. То есть в данном случае расчетный счет заемщика использовался как транзитный в целях присвоения руководством банка похищенных денежных средств. Следовательно, заемщик поступившие на его расчетный счет кредитные денежные средства в своей предпринимательской деятельности фактически не использовал, каких-либо экономических выгод от них не получил», — говорится в постановлении московского Арбитража.

На этом основании суд освободил компанию от выполнения обязательств по кредиту.

ЦБ РФ отозвал лицензию Росэнергобанка в 2017 году. В 2018 году на председателя совета директоров кредитного учреждения Константина Шварца завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Шварц и другие лица проворачивали схему с техническими кредитами несколько раз на разные суммы, от 50 млн до 1,3 млрд руб. В настоящее время Шварц скрывается за границей. Он объявлен в розыск.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, АО «БШПУ» зарегистрировано в 1994 году в Сибае. Предприятие позиционирует себя как одну из крупнейших независимых компаний в России, занимающихся строительством шахт. Выручка организации за 2023 год составила 1,45 млрд, а чистая прибыль — 18,7 млн руб.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56)
Инвестиции, 17:16
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19)
Инвестиции, 17:16
Все новости Башкортостан
Власти Чечни заявили о задержании учителя, назвавшего Христа «гуманоидом»Политика, 19:47
ТАСС узнал, что Лерчек могла вывести из России более $1 млнБизнес, 19:46
Эксперты объяснили, за что дали Нобелевскую премию по медицинеОбщество, 19:43
Через Верхний Ларс перестали пускать машиныОбщество, 19:20
Clearstream остановил конвертацию расписок перед истечением лицензии OFACИнвестиции, 19:17
«Манчестер Сити» успешно оспорил правила английской лиги о спонсорствеСпорт, 19:15
На Украине задержали трех поджигателей машин военныхПолитика, 19:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Минсельхоза призвала ставить свечи ради дождя и урожаяЭкономика, 19:06
Эксперты рассказали, как принципы ESG влияют на устойчивость бизнесаОтрасли, 18:57
Под Ульяновском сторонника сатанизма задержали за пропаганду ЛГБТОбщество, 18:43
Минтруд предложил новые индикаторы зарплат «в конвертах»Экономика, 18:42
Цена нефти Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 27 августаИнвестиции, 18:31
Водителя грузовика заподозрили в трех смертях в массовом ДТП в СерпуховеОбщество, 18:30
Блогера Тринадцатого арестовали по делу о насилии в отношении властиОбщество, 18:26