Башкортостан⁠, 28 янв 2021, 14:39

В Уфе бывшего директора управляющей компании обвинили в сокрытии налогов

Он использовал схему погашения дебиторской задолженности, минуя расчетный счет предприятия.

Фото: РБК Уфа

В Уфе 57-летнему экс-директору ООО «Жилищно-эксплуатационное управление № 25» предъявлено обвинение в уходе от налогов. Сумма причиненного им ущерба бюджету, по версии следствия, составила 4,4 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Башкирии Евгений Каневский.

Установлено, что злоумышленник, будучи директором управляющей компании, с марта 2018 по май 2019 года обращался к своим контрагентам с письменной просьбой о перечислении средств в счет погашения «дебиторки» в обход расчетного счета организации. Им предлагалось перевести деньги на счета других фирм, состоящих с управляющей компанией в договорных отношениях.

На тот момент руководитель достоверно знал, что все расходные операции по счетам предприятия приостановлены налоговой инспекцией из-за непогашенной задолженности на сумму свыше 15 млн рублей. Преступная схема, реализованная обвиняемым, позволила ему скрыть от налоговых органов 4,4 млн рублей.

rbc.group

Следственным комитетом РФ по Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении фигуранта по подозрению в сокрытии налогов, сборов и страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до трех лет.

rbc.group

Бывший директор не признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным ресурса «Контур.Фокус», ЖЭУ № 25 зарегистрировано в Уфе в октябре 2017 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, который принадлежит одному физическому лицу. Специализируется на управлении недвижимым имуществом. Данные бухгалтерской отчетности отсутствуют.