Еще две компании из Башкирии попали в черный список Центробанка
Банк России в июле внес две фирмы из Башкирии в число компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Всего с начала года перечень пополнили пять организаций, работающих в республике.
14 июля список пополнило стерлитамакское ООО «Финанс Ломбард» (Ломбард Банкир). Компания предоставляла услуги в офисе на переулке Саввы Тетюшева, а также работала по двум адресам в Набережных Челнах и по одному адресу в Оренбурге. В список ее внесли с признаками нелегального кредитора.
По этой же причине 23 июля Банк России внес в список еще одну стерлитамакскую организацию — кредитный потребительский кооператив «Партнер». КПК предоставлял услуги в офисе на улице Мира.
Как писал РБК Уфа, в первом полугодии в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке включили три компании из Башкирии: ООО «Вип» из Кумертау, микрокредитную компанию «Бриллиант» из Нефтекамска и микрокредитную компанию «Миг-Займ» из Стерлитамака.
В 2024 году черный список Центробанка пополнили 18 организаций из региона. В открытый перечень не включают физлиц и ИП, согласно требованиям закона о защите персональных данных.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Финанс Ломбард» зарегистрировано в Стерлитамаке в августе 2014 года. Учредителем является Сергей Бутенко, руководит фирмой Регина Хамматова. КПК «Партнер» зарегистрирован в Стерлитамаке в июне 2019 года. Председателем правления выступает Луиза Магомалиева. Организация находится в процессе ликвидации.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
