Лента новостей
Все новости Башкортостан
В Москве нашли мертвым одного из основателей рыболовной компании «Акрос» 04:20, Бизнес Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 04:11, РБК и Porsche Премьер Чехии запретил чиновникам пользоваться телефонами Huawei 04:07, Технологии и медиа СМИ узнали о выходе Gunvor и Lundin из проекта на шельфе Каспия 03:43, Бизнес Порошенко предостерег от захвата храмов Московского Патриархата 03:21, Общество АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб. 02:50, Финансы Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие 02:29, Общество ЦБ сообщил о блокировке мошеннического сайта-двойника 02:08, Финансы Умер актер Олег Мартьянов 01:56, Общество Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 01:53, РБК и «Билайн» Бизнес Минфин Украины назвал «победой» решение МВФ о кредите до Нового года 01:20, Политика Суд перенес дату вынесения приговора Майклу Флинну 01:20, Политика Русский музей нашел под картиной Петрова-Водкина портрет Пушкина 00:55, Общество ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы на пытки в ярославской колонии 00:31, Общество Аналитики зафиксировали рекордное снижение оптимизма у аграриев 00:04, Бизнес Кравчук рассказал о последствиях оккупации Украины для России 00:04, Политика Малый бизнес показал рекордный пессимизм 00:01, Экономика Первая четверка самых богатых знаменитостей не дала себя обойти 00:00, Общество Миссия выполнима: купить подарки заранее и встретить Новый год без суеты 18 дек, 23:58, РБК и Philips Златан Ибрагимович продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» 18 дек, 23:24, Спорт Премьер Бельгии объявил об отставке 18 дек, 23:21, Политика Нефть Brent упала за день почти на 6% 18 дек, 23:01, Экономика В Киеве утвердили новый вариант морской доктрины Украины 18 дек, 22:53, Политика МИД объяснил невозможность показа США вызвавшей претензии ракеты 18 дек, 22:48, Политика Посольство сообщило о задержании россиянина в Литве 18 дек, 22:44, Общество Высокая конкуренция: ниша для сети магазинов натуральных продуктов 18 дек, 22:39, РБК и «Билайн» Бизнес Горбачев поспорил с Путиным об одностороннем разоружении СССР 18 дек, 22:11, Политика Туктамышева пропустит чемпионат России по фигурному катанию из-за болезни 18 дек, 22:09, Спорт
Троих уфимцев будут судить за организацию «обнального» бизнеса
Башкортостан, 06 дек, 15:25
0
Троих уфимцев будут судить за организацию «обнального» бизнеса
На обналичивании денег своих клиентов злоумышленники заработали в общей сложности 27 млн рублей. Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение.

Трое уфимцев в возрасте от 34 до 37 лет обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в незаконном образовании юридического лица.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Башкортостан, фигуранты уголовного дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы-однодневки. В период с 2015 по 2017 год они вывели со счетов своих клиентов — а это более ста компаний и индивидуальных предпринимателей — свыше полумиллиарда рублей. Денежные переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработки программного обеспечения и т.д. Наличные деньги злоумышленники затем передавали своим клиентам, получая от них вознаграждение.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.

Свою вину злоумышленники не признали. Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.