Башкортостан , 06 фев 2014, 15:46

СМИ: руководитель "ДревПрома" Евгений Сундуков задержан

В Стерлитамаке задержали владельца ООО "ДревПром" Евгения Сундукова. Как сообщает телеканал БСТ, процесс задержания проходил в 5 утра 5 февраля. В квартире во время обыска были найдены пачки денег, драгоценности, а также ключи от иномарок. По данным телеканала, незадолго до задержания Е.Сундуков предпринимал попытки по оформлению шенгенской визы.

Фото: business-gazeta.ru

В МВД России информацию о задержании Е.Сундукова не подтвердили и не опровергли. Телефоны Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, которые непосредственно проводили операцию по обыскам в офисах компании, не отвечают.

В администрации Стерлитамака также не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

rbc.group

Напомним, вчера МВД России сообщило, что в отношении руководства "ДревПрома" возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество в крупном размере".ГУЭБиПК МВД РФ совместно с МВД по РБ провели "масштабную операцию по документированию противоправной деятельности" руководителей компании, "подозреваемых в необоснованном привлечении денежных средств населения", а именно в создании финансовой пирамиды. В ходе проверки полицейские обнаружили большое количество досудебных претензий и жалоб от граждан в адрес руководства "ДревПрома" о возврате денежных средств. Сумма ущерба устанавливается.

rbc.group

"ДревПром" предлагал гражданам свои услуги по погашению кредитных обязательств перед банками. За услуги клиенты платили 20-30% от получаемых кредитов. Первоначально долги переда банками действительно выплачивались, но недолго. Спустя какое-то время заемщики стали получать уведомления от банков о задолженностях, причем с начисленными штрафами и пенями.

Согласно данным СПАРК, ООО "Древ Пром" зарегистрировано в Стерлитамаке в 2011г., у компании много видов деятельности, включая производство различных изделий из дерева, но основной - денежное посредничество. Генеральный директор и владелец - Евгений Сундуков. В госреестре микрофинансовых организаций компания отсутствует.

В августе компания увеличила уставной капитал на 100 млн руб. (до этого было 11 тыс. руб.). Представительства компании работают более чем в 30 городах и населенных пунктах России. Недавно компания пришла в Москву, за последние четыре месяца в столице открылись восемь ее офисов.