В Башкирии возбудили первое дело о дропперах после принятия нового закона

Фото: РБК Уфа

В Башкирии полиция задержала первых дропперов после вступления в силу нового закона об уголовной ответственности для них. Двух парней подозревают в незаконном обороте платежных средств, сообщили в региональном МВД. Их задержали накануне, 5 августа, в Туймазинском районе.

Один из подозреваемых, 28-летний житель Татарстана, искал легкий заработок и попросил в долг у друга. Тот предложил ему «быстро заработать», продав свою банковскую карту за 30 тыс. руб. Парень согласился. Вскоре ему написал незнакомец и предложил продать карты двух банков за 30 тыс. руб. Мужчина осознавал, что это незаконно, но согласился, отправил паспортные данные и получил инструкцию, где забрать карту. После этого он приехал к новому знакомому и получил сим-карты, привязанные к счетам.

Парню сказали ждать дальнейших инструкций. А спустя какое-то время поручили поехать в Туймазы для обналичивания денежных средств. Там его задержали полицейские.

Второй фигурант дела — 19-летний житель Октябрьского. Сначала парень отказался от легкого заработка, когда в конце июня ему предложили продать карты за 5–6 тыс. руб. В июле ценник вырос до 30 тыс. руб., и тогда молодой человек оформил карты в Туймазах, поехал в Октябрьский и передал доступ к счетам. После ночи на съемной квартире парень поехал в Уфу снять деньги, но безуспешно. Он вернулся в квартиру и обнаружил там первого подозреваемого.

«Поначалу он думал, что легально выводит деньги «из казино», но слишком поздно понял, что стал пешкой в руках злоумышленников. Позже мошенники забрали у него паспорт, а 4 августа привезли в Туймазы, чтобы снова попытаться обналичить средства. За это ему обещали те же 30 тыс. руб., но снять деньги не удалось — вместо выплаты его ждало задержание. Лишь тогда он осознал, что участвовал в незаконных операциях», — говорят в МВД.

На счета парней мошенники перевели по 3,6 млн руб., задержанные должны были их обналичить. Попытки снятия средств пресекли полицейские.

Ужесточение ответственности за дропперство, безусловно, будет иметь долгоиграющий и нарастающий эффект, сообщил РБК Уфа партнер «Рустам Курмаев и Партнеры» Дмитрий Горбунов. Сейчас потенциальные дропперы в силу своей финансовой и юридической безграмотности еще мало осознают всю серьезность последствий их участия в противоправных действиях, отмечает эксперт. К тому же они и сами могут быть введены в заблуждение мошенниками.

«Чем больше будет таких случаев и чем чаще СМИ будут рассказывать о них, предположу, что постепенно осознание всей серьезности ответственности при попытке “зайти в схему” будет преобладать над соблазном получить быстрые деньги. Это, в свою очередь, подпортит статистику мошенникам, но и одновременно даст им почву для формирования еще более запутанных и сложнораспознаваемых схем. Полагаю, что сам процесс искоренения мошеннических схем сейчас стоит в самом начале пути и решить предстоит еще очень много задач», — говорит Горбунов.

Адвокат, управляющий партнер ЮК «Альтависта» Владимир Воронин считает, что ужесточение ответственности за дропперство — мера явно недостаточная.

«Мы видим, что основную массу привлекаемых составляют не профессиональные мошенники, а обычные граждане, часто оказавшиеся в трудной финансовой ситуации или в силу возраста еще не понимающие последствий своих действий. Закон может работать эффективно только в комплексе с профилактическими мерами. Прежде всего, нужна масштабная информационная кампания — люди должны знать, что даже разовое участие в таких схемах теперь грозит судимостью. Банкам и правоохранительным органам необходимо усилить взаимодействие по отслеживанию подозрительных операций. И конечно, важно предлагать социальные альтернативы тем, кто ищет легкие деньги. Пока же складывается парадоксальная ситуация: закон принят, но основные риски несут не организаторы преступных схем, а их случайные исполнители», — говорит он.

Как писал РБК, 17 июня Госдума приняла в третьем и финальном чтении федеральный закон об уголовной ответственности для дропперов. Была изменена статья 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. За передачу доступа к счету и участие в незаконных операциях по указанию третьих лиц грозит штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет. Если доступ передает не владелец счета, наказание ужесточается — штраф до 1 млн руб. и лишение свободы до шести лет.

Закон вступил в силу в начале июля. В конце июля в России возбудили первое уголовное дело об уголовной ответственности для дропперов. Подозреваемой стала 52-летняя москвичка.