Директора компании «Уфа-Транзит» подозревают в мошенничестве на 40 млн
Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве в отношении руководителя компании по продаже нефтепродуктов, сообщила пресс-служба ведомства. По данным РБК Уфа, в преступлении подозревается директор ООО «Уфа-Транзит».
По версии следствия, в 2017 году 39-летний предприниматель взял в банке крупный кредит, при этом более 44 млн рублей он похитил. Спустя год он продал 22 единицы принадлежащей компании техники общей стоимостью 19 млн рублей родственнице и знакомым. В 2019 году организация была признана банкротом по иску коммерческого банка.
Как следует из решения суда, на момент проведения первого собрания кредиторов сумма задолженности предприятия превышала 145 млн рублей. В реестр кредиторов были включены восемь юридических лиц, в числе которых ООО «Коммерческий банк Агросоюз», Управление ФНС по РБ и учредитель компании.
По предварительным оценкам следствия, подозреваемый причинил организации ущерб свыше 40 млн рублей. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают дополнительные эпизоды мошенничеств, совершенных предпринимателем в отношении физических и юридических лиц.
По данным ресурса РБК компании, ООО «Уфа-Транзит» зарегистрировано в июне 2007 года в Уфе. Учредителями организации являются ООО Управляющая компания «Р-Топливно-энергетическая компания» и Руслан Гилязов. Юрлицу принадлежит 99% уставного капитала компании. В 2018 году выручка компании составила 46,43 млн рублей, убыток — 64,58 млн.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
