Владельца «Арматурного завода» в Уфе обвинили в выводе ₽100 млн в Китай
Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. По данным РБК Уфа, речь идет о владельце и гендиректоре ООО «Арматурный завод» Ренате Ибрагимове.
По версии следствия, обвиняемый с января 2017 по июль 2019 года, используя подконтрольные ему коммерческие организации, заключил договор на поставку оборудования из Китая. Для придания правомерности своим действиям он направил в банк и таможенную службу дополнительные соглашения о спецификации товара в рамках основной сделки, якобы о приобретении технической документации, представляющей коммерческую ценность.
Фактически из Китая в Россию поступило несколько СD-дисков, не имеющих какой-либо важности. Таким образом предприниматель незаконно вывел на счета зарубежной организации более 100 млн рублей. К преступлению он привлек трех человек, в том числе свою мать, которая выполняла роль подставного директора в ООО «Контакт», через которое совершались сделки.
Ренат Ибрагимов свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы. Статья, которую ему инкриминируют, предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за пятилетний период.
РБК Уфа обратился за комментариями к Ренату Ибрагимову.
В 2017 году Ибрагимов был отмечен наградой «Арматуростроитель года», которая присваивается техническим специалистам, руководителям, а также лицам, внесшим значительный вклад в развитие российского арматуростроения.
По данным сервиса РБК Компании, «Арматурный завод» создан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 10 млн рублей. В 2020 году прибыль организации составила 116,8 млн рублей при выручке 1,78 млрд рублей.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
