Владельца «Арматурного завода» в Уфе обвинили в выводе ₽100 млн в Китай
Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. По данным РБК Уфа, речь идет о владельце и гендиректоре ООО «Арматурный завод» Ренате Ибрагимове.
По версии следствия, обвиняемый с января 2017 по июль 2019 года, используя подконтрольные ему коммерческие организации, заключил договор на поставку оборудования из Китая. Для придания правомерности своим действиям он направил в банк и таможенную службу дополнительные соглашения о спецификации товара в рамках основной сделки, якобы о приобретении технической документации, представляющей коммерческую ценность.
Фактически из Китая в Россию поступило несколько СD-дисков, не имеющих какой-либо важности. Таким образом предприниматель незаконно вывел на счета зарубежной организации более 100 млн рублей. К преступлению он привлек трех человек, в том числе свою мать, которая выполняла роль подставного директора в ООО «Контакт», через которое совершались сделки.
Ренат Ибрагимов свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы. Статья, которую ему инкриминируют, предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за пятилетний период.
РБК Уфа обратился за комментариями к Ренату Ибрагимову.
В 2017 году Ибрагимов был отмечен наградой «Арматуростроитель года», которая присваивается техническим специалистам, руководителям, а также лицам, внесшим значительный вклад в развитие российского арматуростроения.
По данным сервиса РБК Компании, «Арматурный завод» создан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 10 млн рублей. В 2020 году прибыль организации составила 116,8 млн рублей при выручке 1,78 млрд рублей.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
