Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Башкортостан ,  
0 

В Башкирии под прицелом «черных кредиторов» каждый четвертый заемщик

За девять месяцев Нацбанк выявил 50 организаций, действовавших на финансовом рынке республики нелегально.
Нацбанк Башкирии
Нацбанк Башкирии (Фото: сайт Центробанка)

До четверти граждан, которые планируют получить кредит, могут оказаться клиентами нелегальных «черных кредиторов», сообщил на межведомственном совещании в мэрии управляющий Нацбанком по Башкортостану Марат Кашапов. В обсуждении приняли участие представители администраций муниципальных районов, прокуратуры республики, МВД по РБ, УФНС и Роспотребнадзора.

В Башкирии активны «черные кредиторы»

«В Уголовный кодекс планируется внести поправки, предусматривающие специальную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов», — подчеркнул управляющий.

Он сообщил, что за девять месяцев 2019 года ЦБ РФ выявил 50 организаций, нелегально действовавших в Башкирии, из них 36 — «черные кредиторы». Так называют юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставляющих займы частным лицам. К ним относятся физлица – ростовщики, микрофинансовые организации (МФО), утратившие свой статус, но продолжающие кредитовать, и компании, которые мимикрируют под ломбарды или выдают займы под залог недвижимости и автомобилей.

В целом по стране за три квартала Банк России выявил 2165 организаций, действовавших на рынке нелегально. В основном это нелегальные кредиторы — 1576, что составляет 73% от общего числа выявленных нелегалов.

Пресечена деятельность 11 финансовых пирамид

Кроме «черных кредиторов», по словам Марата Кашапова, с начала года в республике была пресечена деятельность одиннадцати потребительских кооперативов и обществ с ограниченной ответственностью с признаками финансовых пирамид.

Заместитель начальника отдела безопасности и защиты информации Нацбанка Наиль Габидуллин напомнил о деятельности печально известного «Социнвествклада», учредители которого привлекли средства 4400 граждан Башкирии, сумма похищенных ими средств превысила 2 млрд рублей.

Жители региона попадаются на уловки «псевдоброкеров»

Габидуллин рассказал о том, что на территории региона долго работала компания Teletrade. Его организаторы предлагали услугу по торговле валютой или ценными бумагами, давая доступ к программному обеспечению, имитировавшему совершение сделок на рынке Forex, с условием внесения денег на торговый счет. К реальному финансовому рынку эти манипуляции не имели никакого отношения. В итоге, есть примеры, когда граждане Башкирии, попавшиеся на уловку, оставались без денег, с кредитными долгами и даже без квартир.

«До декабря прошлого года на всю страну было всего восемь форекс-дилеров, лицензированных ЦБ РФ. В декабре четыре из них, включая Teletrade, были исключены из реестра. Но если вы в поисковике своего смартфона наберете «форекс», то вам «вывалятся» десятки и сотни всевозможных наименований. Подавляющая часть из них зарегистрирована за пределами РФ и деятельность их на территории России, естественно, запрещена», — пояснил Наиль Габидуллин.

Ранее РБК упоминал эту компанию в списке иностранных «псевдоброкеров».

Кроме того, Габидуллин предостерег жителей региона от страхового мошенничества в виде предложения ОСАГО по цене ниже базового тарифа.

Он сделал акцент на том, что выдавать кредиты и займы на постоянной основе могут только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Все они должны быть внесены в реестры Банка России, что, по словам Наиля Габидуллина, легко проверить на сайте регулятора.

Авторы
Теги

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 94,36 (-0,35)
Инвестиции, 25 апр, 17:29
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 82,65 (-0,2)
Инвестиции, 25 апр, 17:29
Все новости Башкортостан
Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом в ВатиканеПолитика, 15:07
Захарова оценила заслуги военных КНДР в освобождении Курской областиПолитика, 15:00
Сотни человек пострадали при мощном взрыве в порту на юге ИранаПолитика, 14:37
Герасимов назвал потери ВСУ в Курской областиПолитика, 14:30
Что такое пассивный доход в криптовалютеКрипто, 14:21
Какие населенные пункты Курской области были освобождены от ВСУ. КартаПолитика, 14:15
Российская армия освободила Горналь в Курской областиПолитика, 14:14
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Путин поздравил военных с освобождением Курской области. ВидеоПолитика, 13:52
Почему ESG-принципы остаются важными для российских компанийОтрасли, 13:51
Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в МадридеСпорт, 13:51
Путин заявил о полном разгроме ВСУ в курском приграничьеПолитика, 13:47
Герасимов заявил о героизме, проявленном военными КНДР в Курской области⁠Политика, 13:44
Минобороны сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской и Сумской областяхПолитика, 13:42
Коммерческий директор «ЕвроХима» — о будущем рынка удобрений в РоссииОтрасли, 13:33