Перейти к основному контенту

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство

Башкортостан ,  
0 

В Башкирии по фиктивному договору с заводом обналичили 25 млн рублей

Эксперт прокомментировал РБК Уфа ситуацию.
Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Жители Уфы Тимур Насибуллин и Антон Герасимов обвиняются в мошенничестве на 25 млн рублей. Им удалось обналичить эти денежные средства по фиктивному договору с заводом, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, обвиняемые, являясь руководителями ООО «Универсал», предложили через посредника директору АО «Давлекановский завод нефтяного машиностроения» перевести в наличные купюры крупную сумму денежных средств предприятия для уклонения от уплаты налогов.

Руководитель завода согласился на предложение и организовал формальный документооборот о якобы совершенной с ООО «Универсал» сделке по поставке товаров. Изначально мошенники намеривались создать видимость оказания услуг и похитить деньги. Был заключен мнимый договор, во исполнение которого на расчетный счет организации злоумышленников было перечислено около 25 млн рублей.

Для того чтобы завуалировать свои истинные намерения, часть полученной суммы в размере 11,6 млн рублей обвиняемые передали директору предприятия, которое по документам являлось конрагентом, остальные присвоили себе.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Они оба обвиняются в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершённого группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет.

Вину в совершении преступления злоумышленники не признали. Дело направлено в Давлекановский районный суд Башкирии.

По данным ресурса «Контур.Фокус», АО «Давлекановский завод нефтяного машиностроения» заработал в прошлом году чистую прибыль в размере 106,9 млн рублей при выручке в 578,6 млн рублей (+22%). Стоимость имущества на начало 2020 года составляла 381,5 млн рублей. Общество зарегистрировано в 2013 году, специализируется на производстве оборудования специального назначения, уставный капитал принадлежит трем физическим лицам.

ООО «Универсал» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Компания специализировалась на деятельности в области права и бухгалтерского учета. По данным интернет-ресурса, стоимость совокупных активов на начало текущего года составляла по балансу 103,9 млн рублей. Антон Герасимов значится в числе учредителей, Тимур Насибуллин был директором.

Финансовый омбудсмен республики, адвокат Валерий Шарипов напомнил, что три года назад началась массовая акция по выявлению прецедентов обналичивания денежных средств. На тот момент стала непреклонной позиция Банка России и Росфинмониторинга к исполнению требований ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подчеркнул эксперт.

«С того времени Росфинмониторинг стал активно изучать всю информацию по банкам, которые, возможно, сотрудничают в этих вопросах со злоумышленниками. Обналичивание предполагает заключение каких-то договоров — чаще всего через розницу, строительные магазины, автосалоны. Первый вопрос, который возникает при наличии таких ОКВЭД-ов, — есть ли у предприятия площади, складские помещения, строительные площадки. Потому что через такие организации, где есть постоянный оборот денежных средств, чаще всего и осуществляют «обнал»», — пояснил адвокат.

Он не исключает вероятность того, что при проверке реальных сделок завода руководитель сознался в заключении фиктивного договора для пополнения оборотных средства предприятия. «Ему отдали только часть перечисленных безналичным путем денег, попросту «кинули». Возможно, что это был не один такой договор и не одна фирма», — заключил Валерий Шарипов.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки

Авторы
Теги

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12)
Инвестиции, 17 мая, 16:35
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06)
Инвестиции, 17 мая, 16:35
Все новости Башкортостан
Стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри Спорт, 04:52
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на территории НПЗ Политика, 04:46
Губернатор Ленобласти объяснил взрыв на Выборгской нефтебазе Политика, 04:42
Bild сообщил о запросе главы Минобороны ФРГ еще €3,8 млрд для Украины Политика, 04:28
Протестующие в Тбилиси сожгли флаги России и «Грузинской мечты» Политика, 04:21
Видео нокдауна Фьюри после серии ударов Усика Спорт, 04:15
В Белгородской области из-за падения дрона загорелась крыша храма Политика, 03:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников Политика, 03:35
Фьюри не принял поражение от Усика и потребовал «немедленно» реванш Спорт, 03:29
Зеленский поздравил Усика словами «украинцы бьют мощно» Спорт, 03:24
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР Общество, 03:16
Усик обратился к покойному отцу после исторической победы над Фьюри Спорт, 03:15
Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки дронов Политика, 02:42
Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира Спорт, 02:40