Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Башкирии по фиктивному договору с заводом обналичили 25 млн рублей

Эксперт прокомментировал РБК Уфа ситуацию.
Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Жители Уфы Тимур Насибуллин и Антон Герасимов обвиняются в мошенничестве на 25 млн рублей. Им удалось обналичить эти денежные средства по фиктивному договору с заводом, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, обвиняемые, являясь руководителями ООО «Универсал», предложили через посредника директору АО «Давлекановский завод нефтяного машиностроения» перевести в наличные купюры крупную сумму денежных средств предприятия для уклонения от уплаты налогов.

Руководитель завода согласился на предложение и организовал формальный документооборот о якобы совершенной с ООО «Универсал» сделке по поставке товаров. Изначально мошенники намеривались создать видимость оказания услуг и похитить деньги. Был заключен мнимый договор, во исполнение которого на расчетный счет организации злоумышленников было перечислено около 25 млн рублей.

Для того чтобы завуалировать свои истинные намерения, часть полученной суммы в размере 11,6 млн рублей обвиняемые передали директору предприятия, которое по документам являлось конрагентом, остальные присвоили себе.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Они оба обвиняются в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершённого группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет.

Вину в совершении преступления злоумышленники не признали. Дело направлено в Давлекановский районный суд Башкирии.

По данным ресурса «Контур.Фокус», АО «Давлекановский завод нефтяного машиностроения» заработал в прошлом году чистую прибыль в размере 106,9 млн рублей при выручке в 578,6 млн рублей (+22%). Стоимость имущества на начало 2020 года составляла 381,5 млн рублей. Общество зарегистрировано в 2013 году, специализируется на производстве оборудования специального назначения, уставный капитал принадлежит трем физическим лицам.

ООО «Универсал» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Компания специализировалась на деятельности в области права и бухгалтерского учета. По данным интернет-ресурса, стоимость совокупных активов на начало текущего года составляла по балансу 103,9 млн рублей. Антон Герасимов значится в числе учредителей, Тимур Насибуллин был директором.

Финансовый омбудсмен республики, адвокат Валерий Шарипов напомнил, что три года назад началась массовая акция по выявлению прецедентов обналичивания денежных средств. На тот момент стала непреклонной позиция Банка России и Росфинмониторинга к исполнению требований ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подчеркнул эксперт.

«С того времени Росфинмониторинг стал активно изучать всю информацию по банкам, которые, возможно, сотрудничают в этих вопросах со злоумышленниками. Обналичивание предполагает заключение каких-то договоров — чаще всего через розницу, строительные магазины, автосалоны. Первый вопрос, который возникает при наличии таких ОКВЭД-ов, — есть ли у предприятия площади, складские помещения, строительные площадки. Потому что через такие организации, где есть постоянный оборот денежных средств, чаще всего и осуществляют «обнал»», — пояснил адвокат.

Он не исключает вероятность того, что при проверке реальных сделок завода руководитель сознался в заключении фиктивного договора для пополнения оборотных средства предприятия. «Ему отдали только часть перечисленных безналичным путем денег, попросту «кинули». Возможно, что это был не один такой договор и не одна фирма», — заключил Валерий Шарипов.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 91,3 (+1,33)
Инвестиции, 21 мая, 19:29
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 79,75 (-0,55)
Инвестиции, 21 мая, 19:29
Все новости Башкортостан
Хачанов проиграл 128-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Женеве Спорт, 19:07
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения Общество, 19:06
По ту сторону кошелька: теневые аспекты экономики криптовалют РБК и ИВИ, 19:01
Меркель предупредила, что Европе грозит капут из-за мер против миграции Политика, 18:59
Парламент Дании одобрил повышение пенсионного возраста до 70 лет Общество, 18:55
В Италии осудили россиянина-координатора побега Артема Усса Политика, 18:54
Путин поручил срочно подготовить программу восстановления трех регионов Политика, 18:38
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Макрон заявил, что Париж и Пекин преследуют общую цель мира на Украине Политика, 18:32
ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽80 Инвестиции, 18:31
Зачем Израиль готовится ударить по Ирану и обернется ли это новой войной Политика, 18:29
Аэропорт Иваново закрыли меньше чем через час после отбоя тревоги Общество, 18:26
«Машины опять подорожают». Грузия запретила реэкспорт в Россию Авто, 18:26
На границе Украины с ЕС изъяли почти 90 предметов искусства Общество, 18:23
Подрядчик Ozon хочет построить под Уфой логопарк за ₽18 млрд Башкортостан, 18:23