Приговор по башкирскому «ДревПрому» огласят в январе
Гособвинение запросило для собственника ООО «ДревПром» Евгения Сундукова 19 лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн рублей. Его заместителю Юлии Шарафутдиновой грозит 16 лет и штраф в 0,4 млн рублей. Еще четыре сообщника, в том числе три жительницы Стерлитамака и Оренбурга могут получить сроки от 16 до 17 лет с выплатой штрафов от 400 тыс. до миллиона рублей. Приговор будет оглашен в январе, об этом РБК Уфа сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В отношении перечисленных лиц были возбуждены уголовные дела по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем, а также за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Евгений Сундуков создал предприятие по принципу «финансовой пирамиды», действуя в составе организованной группы на территории Башкирии и 49 регионов РФ. Вместе с сообщниками он предлагал заемщикам банков расплатиться по долгам за 20-30% от суммы. Задолженность перед кредитными организациями гасилась за счет поступлений новых клиентов, услуги широко рекламировались.
Причиненный ущерб превысил 200 млн рублей, признаны потерпевшими почти 8 тыс.человек. В ходе следствия допрошено 15 тыс. свидетелей и потерпевших.
По данным ресурса «Контур.Фокус», предприятие зарегистрировано 17 мая 2011 года. «ДревПром» признан банкротом 21 мая 2015 года, в отношении него открыто конкурсное производство. На конец 2015 года его балансовые активы были равны 80 тыс. рублей, из них 78 тыс. рублей — дебиторская задолженность и 2 тыс. рублей — денежные средства. Остаток суммы к взысканию по исполнительным производствам составляет 13,8 млн рублей.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
