Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе будут судить обвиняемую в обналичивании 90 млн рублей

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Уфы Светланы Соколовой. Ее обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. По данным следствия, группа граждан помогла фирмам нелегально обналичить 90 млн рублей.

В 2018 году местная жительница организовала преступное сообщество, в которое вовлекла обвиняемую и еще шестерых граждан, сообщили в надзорном ведомстве. Злоумышленники создали 190 фирм-однодневок, через которые проводили фиктивные операции для обналичивания средств компаний-клиентов.

«В частности, юридические лица перечисляли денежные средства в качестве оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. За свои услуги обвиняемые брали от 8 до 13 процентов от суммы перевода и передавали наличные клиентам», — сообщили в прокуратуре.

В общей сложности через подпольный «банк» компании смогли обналичить 90 млн рублей. Прибыль преступного сообщества оценивается в 9 млн рублей.

Обвиняемая признала вину. Ее уголовное дело выделено в отдельное производство. Рассматривать дело будет Кировский районный суд Уфы. Расследование в отношении организатора сообщества и остальных фигурантов продолжается.

Как сообщал РБК Уфа, в июне 2022 года в суд было передано уголовное дело в отношении банды подпольных банкиров, которые с 2016 по 2018 год обналичили свыше 21 млн рублей. Организатором преступной группы оказался уфимец, который в 2016 году возглавил нелегальную финансовую структуру из сети фирм-однодневок. В банду вошли еще 11 человек.

В начале июня Кировский районный суд вынес приговор одному из участников этого преступного сообщества 30-летнему Айрату Низаметдинову. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и ограничением свободы на полгода.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34)
Инвестиции, 17:34
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1)
Инвестиции, 17:34
Все новости Башкортостан
Чем Джулиан Ассанж заплатил за свое освобождение из тюрьмы Белмарш Политика, 19:10
Верховный суд отменил конфискацию уральского завода, переданного Ростеху Бизнес, 19:09
На Евро новый фаворит, от Франции ждут голов. Что происходит на турнире Спорт, 19:03
В Дании заставят фанатов оплатить штраф за баннер с оскорблением УЕФА Спорт, 19:01
Форвард СКА обратился к Роману Ротенбергу перед отъездом в США Спорт, 19:00
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 18:59
Чемпиона мира по ралли увезли в больницу после ДТП Спорт, 18:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При обстреле белгородского села Новая Таволжанка пострадал охранник Политика, 18:58
Осужденную на 27 лет Дарью Трепову отправили по этапу в колонию Политика, 18:45
Какие криптовалюты выросли больше всех с начала года. Список и проценты Крипто, 18:40
«Авито Недвижимость» проанализировала спрос на подрядчиков для ИЖС Пресс-релиз, 18:33
Банк России выступил против прямого доступа инвесторов к торгам на бирже Финансы, 18:32
Минэк предложил ежегодно привлекать по 18,6 тыс. иностранцев в ОЭЗ Экономика, 18:32
Из больниц Москвы выписали после излечения от ботулизма 177 человек Общество, 18:28