Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе будут судить обвиняемую в обналичивании 90 млн рублей

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Уфы Светланы Соколовой. Ее обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. По данным следствия, группа граждан помогла фирмам нелегально обналичить 90 млн рублей.

В 2018 году местная жительница организовала преступное сообщество, в которое вовлекла обвиняемую и еще шестерых граждан, сообщили в надзорном ведомстве. Злоумышленники создали 190 фирм-однодневок, через которые проводили фиктивные операции для обналичивания средств компаний-клиентов.

«В частности, юридические лица перечисляли денежные средства в качестве оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. За свои услуги обвиняемые брали от 8 до 13 процентов от суммы перевода и передавали наличные клиентам», — сообщили в прокуратуре.

В общей сложности через подпольный «банк» компании смогли обналичить 90 млн рублей. Прибыль преступного сообщества оценивается в 9 млн рублей.

Обвиняемая признала вину. Ее уголовное дело выделено в отдельное производство. Рассматривать дело будет Кировский районный суд Уфы. Расследование в отношении организатора сообщества и остальных фигурантов продолжается.

Как сообщал РБК Уфа, в июне 2022 года в суд было передано уголовное дело в отношении банды подпольных банкиров, которые с 2016 по 2018 год обналичили свыше 21 млн рублей. Организатором преступной группы оказался уфимец, который в 2016 году возглавил нелегальную финансовую структуру из сети фирм-однодневок. В банду вошли еще 11 человек.

В начале июня Кировский районный суд вынес приговор одному из участников этого преступного сообщества 30-летнему Айрату Низаметдинову. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и ограничением свободы на полгода.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39)
Инвестиции, 14 янв, 18:11
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73)
Инвестиции, 14 янв, 18:11
Все новости Башкортостан
В Иране предупредили об ответе в случае удара по ядерным объектамПолитика, 07:18
Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциямЭкономика, 07:06
Эксперты назвали способ добиться снижения заболеваемости ВИЧ в РоссииОбщество, 07:02
Роботы вместо пехоты. Пентагон готовится к масштабному перевооружениюPro, 07:01
Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефтиПолитика, 06:52
Пожар произошел в ЖК «Савеловский Сити»Общество, 06:24
МИД Ирана отверг создание военного союза с РоссиейПолитика, 06:22
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кирби заявил, что команду Трампа предупредили о новых санкцияхПолитика, 06:03
Байден решил исключить Кубу из списка спонсоров терроризмаПолитика, 05:56
Уолтц сообщил о начале работы над новым раундом «Авраамовых соглашений»Политика, 05:20
Отстраненного президента Южной Кореи арестовали по делу о мятежеПолитика, 04:50
NBC сообщил о планах Трампа посетить охваченную пожарами КалифорниюПолитика, 04:21
Рассказ двух подозреваемых о смертельном выстреле в Талькова. ВидеоОбщество, 04:15
Следователи прошли через баррикады в резиденцию Юн Сок ЁляПолитика, 04:14