Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97)
Инвестиции, 09 июн, 16:23
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55)
Инвестиции, 09 июн, 16:23
Все новости Башкортостан
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров Политика, 00:57
Аргентинец первым в истории выиграл все главные трофеи в футболе за сезон Спорт, 00:52
Сальдо сообщил о 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонщины Политика, 00:41
МИД обвинил Запад в блокировке трех из пяти решений по зерновой сделке Политика, 00:34
Холанд повторил уникальное для английского футбола достижение Роналду Спорт, 00:33
На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях Политика, 00:32
«Манчестер Сити» стал лидером сезона по заработку в Лиге чемпионов Спорт, 00:25
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
«Манчестер Сити» стал вторым клубом из Англии в истории, кто сделал требл Спорт, 00:10
«Манчестер Сити» впервые в истории победил в финале Лиги чемпионов Спорт, 10 июн, 23:55
В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов Политика, 10 июн, 23:49
Трамп обвинил администрацию Байдена в отношении как «в сталинской России» Политика, 10 июн, 23:45
«Манчестер Сити» открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов Спорт, 10 июн, 23:28
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 10 июн, 23:13
В офисе Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран Политика, 10 июн, 23:12
Башкортостан ,  
0 

В Уфе будут судить обвиняемую в обналичивании 90 млн рублей

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Уфы Светланы Соколовой. Ее обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. По данным следствия, группа граждан помогла фирмам нелегально обналичить 90 млн рублей.

В 2018 году местная жительница организовала преступное сообщество, в которое вовлекла обвиняемую и еще шестерых граждан, сообщили в надзорном ведомстве. Злоумышленники создали 190 фирм-однодневок, через которые проводили фиктивные операции для обналичивания средств компаний-клиентов.

«В частности, юридические лица перечисляли денежные средства в качестве оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. За свои услуги обвиняемые брали от 8 до 13 процентов от суммы перевода и передавали наличные клиентам», — сообщили в прокуратуре.

В общей сложности через подпольный «банк» компании смогли обналичить 90 млн рублей. Прибыль преступного сообщества оценивается в 9 млн рублей.

Обвиняемая признала вину. Ее уголовное дело выделено в отдельное производство. Рассматривать дело будет Кировский районный суд Уфы. Расследование в отношении организатора сообщества и остальных фигурантов продолжается.

Как сообщал РБК Уфа, в июне 2022 года в суд было передано уголовное дело в отношении банды подпольных банкиров, которые с 2016 по 2018 год обналичили свыше 21 млн рублей. Организатором преступной группы оказался уфимец, который в 2016 году возглавил нелегальную финансовую структуру из сети фирм-однодневок. В банду вошли еще 11 человек.

В начале июня Кировский районный суд вынес приговор одному из участников этого преступного сообщества 30-летнему Айрату Низаметдинову. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и ограничением свободы на полгода.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги