Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе будут судить обвиняемую в обналичивании 90 млн рублей

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Уфы Светланы Соколовой. Ее обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. По данным следствия, группа граждан помогла фирмам нелегально обналичить 90 млн рублей.

В 2018 году местная жительница организовала преступное сообщество, в которое вовлекла обвиняемую и еще шестерых граждан, сообщили в надзорном ведомстве. Злоумышленники создали 190 фирм-однодневок, через которые проводили фиктивные операции для обналичивания средств компаний-клиентов.

«В частности, юридические лица перечисляли денежные средства в качестве оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. За свои услуги обвиняемые брали от 8 до 13 процентов от суммы перевода и передавали наличные клиентам», — сообщили в прокуратуре.

В общей сложности через подпольный «банк» компании смогли обналичить 90 млн рублей. Прибыль преступного сообщества оценивается в 9 млн рублей.

Обвиняемая признала вину. Ее уголовное дело выделено в отдельное производство. Рассматривать дело будет Кировский районный суд Уфы. Расследование в отношении организатора сообщества и остальных фигурантов продолжается.

Как сообщал РБК Уфа, в июне 2022 года в суд было передано уголовное дело в отношении банды подпольных банкиров, которые с 2016 по 2018 год обналичили свыше 21 млн рублей. Организатором преступной группы оказался уфимец, который в 2016 году возглавил нелегальную финансовую структуру из сети фирм-однодневок. В банду вошли еще 11 человек.

В начале июня Кировский районный суд вынес приговор одному из участников этого преступного сообщества 30-летнему Айрату Низаметдинову. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и ограничением свободы на полгода.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52)
Инвестиции, 06 сен, 18:13
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12)
Инвестиции, 06 сен, 18:13
Все новости Башкортостан
Делайте работников счастливыми: 5 правил успешного бизнеса — мировой опытPro, 12:25
Путин назвал заслуги Маслякова в становлении КВНОбщество, 12:13
Умер экс-глава Марий Эл Александр ЕвстифеевПолитика, 12:12
В Китае выявили ортонайровирус. Что это, чем опасен, есть ли в РоссииLife, 12:11
Сын Героя России Родобольского назвал причину его смертиОбщество, 12:10
Глава швейцарского клуба сравнил Антона Миранчука с ЗиданомСпорт, 12:08
Bloomberg узнал, какие главные недостатки ЕС назвал ДрагиЭкономика, 12:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На западе Украины автобус с военными столкнулся с грузовикомОбщество, 12:06
«Нельзя жить, упершись лбом в тревожность»: яркие высказывания МасляковаLife, 12:05
Как выглядит новая станция метро «Потапово» в МосквеНедвижимость, 12:00
Продажи спиртного в Башкирии снизились на фоне роста ценБашкортостан, 11:59 
Авиарейс из Владивостока в Москву отменили из-за поломки самолетаОбщество, 11:58
В МИД Китая назвали дату и цель поездки Ван И в ПетербургПолитика, 11:56
СПБ Биржа запустила торги 85 российскими акциямиИнвестиции, 11:51