В Уфе будут судить банду подпольных банкиров из 12 человек
Прокуратура Башкирии утвердила обвинение членам преступного сообщества, которые с 2016 по 2018 год незаконно обналичили свыше 21 млн рублей. Фигурантов уголовного дела будут судить по статьям о легализации денежных средств, организации преступного сообщества и участии в нем и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По версии следствия, в 2016 году местный житель, обладая специальными знаниями, организовал и возглавил подпольную финансовую структуру, аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий», — сообщили в прокуратуре.
В банду вошли еще 11 человек. Они зарегистрировали сеть фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные сделки на поставку несуществующих товаров или на мнимое оказание услуг. Деньги выводились через эти компании, комиссия в размере 6% оставалась у членов группировки. Таким образом им удалось заработать не менее 21 млн рублей.
По данным прокуратуры, часть денег, около 9 млн рублей, предполагаемый лидер преступного сообщества Салават Гариев потратил на покупку земельного участка и строительство дома в Зубово. Кроме того, двое членов группировки обвиняются в вымогательстве 300 тысяч рублей у директора фирмы. Фигуранты частично признали вину. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.
В начале июня Кировский районный суд вынес приговор одному из участников этого преступного сообщества 30-летнему Айрату Низаметдинову. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на полгода.
Как сообщал РБК Уфа, в мае 2022 года ФСБ и МВД задержали в Башкирии подозреваемых в нелегальном обналичивании средств. В банду входили шесть человек. Сеть из 30 фирм-однодневок действовала как минимум с 2017 года. За это время компании сумели вывести 90 млн рублей.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
