Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе будут судить банду подпольных банкиров из 12 человек

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Прокуратура Башкирии утвердила обвинение членам преступного сообщества, которые с 2016 по 2018 год незаконно обналичили свыше 21 млн рублей. Фигурантов уголовного дела будут судить по статьям о легализации денежных средств, организации преступного сообщества и участии в нем и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, в 2016 году местный житель, обладая специальными знаниями, организовал и возглавил подпольную финансовую структуру, аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий», — сообщили в прокуратуре.

В банду вошли еще 11 человек. Они зарегистрировали сеть фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные сделки на поставку несуществующих товаров или на мнимое оказание услуг. Деньги выводились через эти компании, комиссия в размере 6% оставалась у членов группировки. Таким образом им удалось заработать не менее 21 млн рублей.

По данным прокуратуры, часть денег, около 9 млн рублей, предполагаемый лидер преступного сообщества Салават Гариев потратил на покупку земельного участка и строительство дома в Зубово. Кроме того, двое членов группировки обвиняются в вымогательстве 300 тысяч рублей у директора фирмы. Фигуранты частично признали вину. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.

В начале июня Кировский районный суд вынес приговор одному из участников этого преступного сообщества 30-летнему Айрату Низаметдинову. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на полгода.

Как сообщал РБК Уфа, в мае 2022 года ФСБ и МВД задержали в Башкирии подозреваемых в нелегальном обналичивании средств. В банду входили шесть человек. Сеть из 30 фирм-однодневок действовала как минимум с 2017 года. За это время компании сумели вывести 90 млн рублей.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Оставьте заявку онлайн

Оформить прямо сейчас

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65)
Инвестиции, 17:11
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79)
Инвестиции, 17:11
Все новости Башкортостан
Баскетболистка Грайнер рассказала о мыслях о суициде в российской тюрьме Спорт, 18:06
Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине Политика, 18:04
Ефимов сообщил итоги торгов на редевелопмент участка в Фили-Давыдково Город, 18:04
Башкирия впервые экспортировала зерно в Иран Башкортостан, 18:02 
«Динамо» с трудом обыграло «Оренбург» в матче чемпионата России Спорт, 17:53
В Херсонской области объявили ракетную опасность Политика, 17:52
Bloomberg узнал о желании Макрона найти замену фон дер Ляйен Политика, 17:51
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности Город, 17:51
«Дочка» РЖД запустит поезд с вагоном-спа и сауной Общество, 17:45
Turkish Airlines предложила россиянам аннулировать билеты в Мексику Бизнес, 17:44
Посольство узнало условия возвращения моряка с задержанного Ираном судна Политика, 17:33
Адвокат раскрыл суть обвинений против замглавы Минобороны Иванова Политика, 17:29
Полиция задержала в Иваново мужчину, угрожавшего прохожим пистолетом Общество, 17:26
Беглов показал видео с проектом станции ВСМ в Петербурге Экономика, 17:20