Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе будут судить банду подпольных банкиров из 12 человек

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Прокуратура Башкирии утвердила обвинение членам преступного сообщества, которые с 2016 по 2018 год незаконно обналичили свыше 21 млн рублей. Фигурантов уголовного дела будут судить по статьям о легализации денежных средств, организации преступного сообщества и участии в нем и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, в 2016 году местный житель, обладая специальными знаниями, организовал и возглавил подпольную финансовую структуру, аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий», — сообщили в прокуратуре.

В банду вошли еще 11 человек. Они зарегистрировали сеть фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные сделки на поставку несуществующих товаров или на мнимое оказание услуг. Деньги выводились через эти компании, комиссия в размере 6% оставалась у членов группировки. Таким образом им удалось заработать не менее 21 млн рублей.

По данным прокуратуры, часть денег, около 9 млн рублей, предполагаемый лидер преступного сообщества Салават Гариев потратил на покупку земельного участка и строительство дома в Зубово. Кроме того, двое членов группировки обвиняются в вымогательстве 300 тысяч рублей у директора фирмы. Фигуранты частично признали вину. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.

В начале июня Кировский районный суд вынес приговор одному из участников этого преступного сообщества 30-летнему Айрату Низаметдинову. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на полгода.

Как сообщал РБК Уфа, в мае 2022 года ФСБ и МВД задержали в Башкирии подозреваемых в нелегальном обналичивании средств. В банду входили шесть человек. Сеть из 30 фирм-однодневок действовала как минимум с 2017 года. За это время компании сумели вывести 90 млн рублей.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09)
Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09)
Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Все новости Башкортостан
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем «на Москву» Политика, 07:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:48
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 07:39
Сколько выделят из бюджета на футбольный турнир на новых территориях Спорт, 07:33
Гутерриш назвал паузу в Газе «символом надежды», но не выходом Политика, 07:33
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Коммерсантъ» узнал о планах VK купить «Кассир.ру» Бизнес, 07:10
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 07:10
Маск всемогущий: как владелец Starlink стал влиятельным политиком Pro, 07:00
В Кемерово задержали мужчину, который собирался присоединиться к ВСУ Политика, 06:51
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 06:50
Саудовцы купят 10% акций крупнейшего аэропорта в Лондоне за £1 млрд Бизнес, 06:32
«Ведомости» узнали, что основатель СДЭК ищет покупателя на свою долю Политика, 06:23