Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе будут судить банду подпольных банкиров из 12 человек

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Прокуратура Башкирии утвердила обвинение членам преступного сообщества, которые с 2016 по 2018 год незаконно обналичили свыше 21 млн рублей. Фигурантов уголовного дела будут судить по статьям о легализации денежных средств, организации преступного сообщества и участии в нем и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, в 2016 году местный житель, обладая специальными знаниями, организовал и возглавил подпольную финансовую структуру, аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий», — сообщили в прокуратуре.

В банду вошли еще 11 человек. Они зарегистрировали сеть фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные сделки на поставку несуществующих товаров или на мнимое оказание услуг. Деньги выводились через эти компании, комиссия в размере 6% оставалась у членов группировки. Таким образом им удалось заработать не менее 21 млн рублей.

По данным прокуратуры, часть денег, около 9 млн рублей, предполагаемый лидер преступного сообщества Салават Гариев потратил на покупку земельного участка и строительство дома в Зубово. Кроме того, двое членов группировки обвиняются в вымогательстве 300 тысяч рублей у директора фирмы. Фигуранты частично признали вину. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.

В начале июня Кировский районный суд вынес приговор одному из участников этого преступного сообщества 30-летнему Айрату Низаметдинову. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на полгода.

Как сообщал РБК Уфа, в мае 2022 года ФСБ и МВД задержали в Башкирии подозреваемых в нелегальном обналичивании средств. В банду входили шесть человек. Сеть из 30 фирм-однодневок действовала как минимум с 2017 года. За это время компании сумели вывести 90 млн рублей.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма.
Как подбирают 
и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства 
и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм. 
Кто и зачем развивает биотехнологии 
в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации. 
На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха. 
От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды 
в отраслях экономики

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03)
Инвестиции, 15 июл, 17:49
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07)
Инвестиции, 15 июл, 17:49
Все новости Башкортостан
«Ведомости» узнали о проблемах с платежами через «ВТБ Шанхай» Финансы, 11:37
Репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге. Фотографии Общество, 11:31 
Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2900 пунктов. Что напугало инвесторов Инвестиции, 11:30
Шесть вещей, которые помешают вам сотрудничать с самозанятыми РБК Компании, 11:30
Как в Мадриде провели чемпионский парад сборной Испании. Фоторепортаж Спорт, 11:30
Путин открыл последний участок трассы от Москвы до Петербурга Политика, 11:28
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетями РБК и Millennium, 11:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На выборах президента Руанды один кандидат набрал 99% Политика, 11:18
За концерт Сукачева, Газманова и Антонова к 450-летию Уфы заплатят 38 млн Башкортостан, 11:17 
Песков предрек рост числа выступающих за переговоры с Россией украинцев Политика, 11:16
Mercedes, Skoda и Suzuki разбили в краш-тестах. Их продают в России Авто, 11:14
Кремль ответил на угрозу саудитов G7 из-за конфискации активов России Экономика, 11:12
Песков опроверг замедление работы WhatsApp в России Политика, 11:11
Путин на новой «Ладе» приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Общество, 11:09