Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе группу бизнесменов будут судить за незаконное обналичивание ₽49 млн

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

В Уфе перед судом предстанут участники преступной группы, которых обвиняют в незаконном обналичивании 49 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по статьям о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, а также о создании и участии в преступном сообществе, сообщили в прокуратуре республики

По данным надзорного ведомства, в 2015 году уфимский бизнесмен организовал сообщество, в которое вовлек восемь своих знакомых. Группа занималась нелегальным обналичиванием денежных средств. Для этого предприниматели учредили 46 фирм-однодневок и предлагали компаниям выводить через них средства. С клиентами заключались фиктивные договоры поставок товаров. Деньги обналичивались за комиссию в 7% от суммы. Таким образом за два года сообщники незаконно вывели 49 млн рублей.

«Сообщники частично признали вину, в отношении двоих из них уголовные дела уже рассматриваются в суде. Основатель лжефинансового учреждения находится в международном розыске», — сообщает прокуратура.

Уголовное дело передали на рассмотрение в Советский районный суд Уфы. Участникам преступной группы грозит от пяти до десяти лет лишения свободы и крупные штрафы.

Как сообщал РБК Уфа, в апреле 2021 года в республике была раскрыта крупная сеть по обналичиванию денег. Ее услугами пользовались больше тысячи компаний по всей стране. Преступная группа использовала около 100 фирм-однодневок для ухода от налогов по схеме «бумажного НДС».

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08)
Инвестиции, 10 июл, 18:47
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27)
Инвестиции, 10 июл, 18:47
Все новости Башкортостан
Электромобиль влетел в пешеходов в центре Москвы. Видео Общество, 13:48
Фицо раскрыл, когда Словакия может одобрить антироссийский пакет санкций Политика, 13:44
Покинувший клуб Роналду тренер возглавил «Фиорентину» Спорт, 13:40
ЦСКА подписал контракт с российским форвардом из НХЛ Спорт, 13:26
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
Глава «Зенита» сообщил о возвращении Вендела в Санкт-Петербург Спорт, 13:19
Сильные дожди с грозами и градом пройдут в трех округах России Общество, 13:18
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Власти Сибая выставили здание школы на продажу за ₽20 млн Башкортостан, 13:03 
Мосбиржа сообщила о «гигантской сумме» размещений на долговом рынке Инвестиции, 13:01
Футболист сборной Бразилии приехал на медосмотр перед переходом в «Зенит» Спорт, 12:59
Креатив из машины: как искусственный интеллект меняет маркетинг Тренды, 12:51
Лавров встретился с Ким Чен Ыном Политика, 12:49
Как проект Opus от Pioneer вдохновляет современных творцов Стиль, 12:45
Минобороны отчиталось об ударе по украинским ТЦК Политика, 12:44