Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе группу бизнесменов будут судить за незаконное обналичивание ₽49 млн

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

В Уфе перед судом предстанут участники преступной группы, которых обвиняют в незаконном обналичивании 49 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по статьям о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, а также о создании и участии в преступном сообществе, сообщили в прокуратуре республики

По данным надзорного ведомства, в 2015 году уфимский бизнесмен организовал сообщество, в которое вовлек восемь своих знакомых. Группа занималась нелегальным обналичиванием денежных средств. Для этого предприниматели учредили 46 фирм-однодневок и предлагали компаниям выводить через них средства. С клиентами заключались фиктивные договоры поставок товаров. Деньги обналичивались за комиссию в 7% от суммы. Таким образом за два года сообщники незаконно вывели 49 млн рублей.

«Сообщники частично признали вину, в отношении двоих из них уголовные дела уже рассматриваются в суде. Основатель лжефинансового учреждения находится в международном розыске», — сообщает прокуратура.

Уголовное дело передали на рассмотрение в Советский районный суд Уфы. Участникам преступной группы грозит от пяти до десяти лет лишения свободы и крупные штрафы.

Как сообщал РБК Уфа, в апреле 2021 года в республике была раскрыта крупная сеть по обналичиванию денег. Ее услугами пользовались больше тысячи компаний по всей стране. Преступная группа использовала около 100 фирм-однодневок для ухода от налогов по схеме «бумажного НДС».

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24)
Инвестиции, 30 мая, 17:38
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53)
Инвестиции, 30 мая, 17:38
Все новости Башкортостан
«Фонтанка» узнала о задержании бизнес-консультанта по делу о госизмене Политика, 02:06
В Дагестане отменили приговор суда после смерти осужденного и адвоката Общество, 02:05
Убившим девушку в ЛНР военным грозит пожизненное заключение Политика, 02:04
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 18% за неделю до решения ЦБ Инвестиции, 01:36
Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления Политика, 01:32
Более 40 регионов России ограничат продажу алкоголя 1 июня Общество, 01:30
Трамп после признания виновным по «делу Сторми Дениелс» пообещал бороться Политика, 01:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников Политика, 01:00
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области Политика, 00:55
В Чехии заявили о задержке финансирования поставок боеприпасов для ВСУ Политика, 00:48
Судья назвал, когда назначит наказание Трампу по делу о порноактрисе Политика, 00:41
Трамп молча выслушал обвинительный вердикт по «делу Сторми Дэниелс» Политика, 00:39
Союз экспортеров зерна счел печальными для мира запретительные пошлины ЕС Бизнес, 00:38
Суд присяжных признал Трампа виновным по «делу Сторми Дэниелс» Политика, 00:12