Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе группу бизнесменов будут судить за незаконное обналичивание ₽49 млн

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

В Уфе перед судом предстанут участники преступной группы, которых обвиняют в незаконном обналичивании 49 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по статьям о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, а также о создании и участии в преступном сообществе, сообщили в прокуратуре республики

По данным надзорного ведомства, в 2015 году уфимский бизнесмен организовал сообщество, в которое вовлек восемь своих знакомых. Группа занималась нелегальным обналичиванием денежных средств. Для этого предприниматели учредили 46 фирм-однодневок и предлагали компаниям выводить через них средства. С клиентами заключались фиктивные договоры поставок товаров. Деньги обналичивались за комиссию в 7% от суммы. Таким образом за два года сообщники незаконно вывели 49 млн рублей.

«Сообщники частично признали вину, в отношении двоих из них уголовные дела уже рассматриваются в суде. Основатель лжефинансового учреждения находится в международном розыске», — сообщает прокуратура.

Уголовное дело передали на рассмотрение в Советский районный суд Уфы. Участникам преступной группы грозит от пяти до десяти лет лишения свободы и крупные штрафы.

Как сообщал РБК Уфа, в апреле 2021 года в республике была раскрыта крупная сеть по обналичиванию денег. Ее услугами пользовались больше тысячи компаний по всей стране. Преступная группа использовала около 100 фирм-однодневок для ухода от налогов по схеме «бумажного НДС».

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Все новости Башкортостан
Складская недвижимость в Башкирии: развитие в условиях нулевой вакансии Пресс-релиз, 09:16 
Малкин стал лучшим в матче НХЛ Спорт, 09:14
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового Pro, 09:10
В аптеках возник дефицит сверхбыстрого инсулина Общество, 09:02
Оператор заявил о повреждении электростанций в центре и на западе Украины Политика, 08:51
Гарвард снял переплет из кожи человека с библиотечной книги XIX века Общество, 08:47
Растащили бизнес после смерти владельца. Как этого не допустить Pro, 08:41
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Аграриям Башкирии компенсируют ₽560 млн затрат на закупку удобрений Башкортостан, 08:19 
В Бразилии загорелся небоскреб Общество, 08:09
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 08:06
Синоптики спрогнозировали снег с дождем в выходные в Башкирии Башкортостан, 08:05 
Международные эксперты назвали особенности теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 08:01
Лавров назвал «здравые вещи» в мирном плане Китая по Украине Политика, 07:53
Польша подняла в небо самолеты из-за дальней авиации России Политика, 07:49