Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21)
Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21)
Инвестиции, 16:35
Все новости Башкортостан
Главный индекс фондовой биржи Зимбабве с начала года вырос на 600% Инвестиции, 17:33
Объем торгов на крупнейших DeFi-платформах вырос на 180% за два дня Крипто, 17:30
Путин пообещал принять африканскую делегацию по Украине в ближайшее время Политика, 17:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:25
Как выбрать пансионат для своего пожилого родственника Pro, 17:22
Глава СНБО заявил, что украинское контрнаступление еще не началось Политика, 17:19
Военная операция на Украине. Карта на 7 июня Политика, 17:13
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Кудерметова и Самсонова последними из россиянок вылетели с «Ролан Гаррос» Спорт, 17:12
Захарова сравнила мирный план Индонезии с минскими соглашениями Политика, 17:10
Аналитик JPMorgan спрогнозировал рост китайского рынка на 19% в этом году Инвестиции, 17:05
Как и зачем реанимируют pos-кредитование Pro, 17:02
«Факел» в большинстве обыграл «Енисей» в стыковом матче РПЛ Спорт, 16:57
Бывший футболист сборной Латвии умер от рака в возрасте 38 лет Спорт, 16:54
ПСБ Private Banking начал продажу инвестиционных бриллиантов АЛРОСА Пресс-релиз, 16:54
Башкортостан ,  
0 

В Башкирии раскрыли крупную сеть для обналичивания денег

Услугами нелегальной площадки по обналичиванию денег пользовались больше тысячи компаний по стране.
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

В Башкирии сотрудники управления ФСБ и налоговой службы раскрыли сеть фирм-однодневок, использовавшихся для обналичивания денег и ухода от НДС. Оперативно-розыскные мероприятия в офисах компаний и местах жительства предполагаемых организаторов преступной схемы проходили с 26 по 30 апреля, сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по РБ.

«Злоумышленники, реализуя преступный умысел, использовали более 100 организаций (фирм-однодневок) для формирования «бумажного» НДС. Их услугами пользовались более тысячи компаний-выгодоприобретателей ряда субъектов России», — говорится в сообщении.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налогов, в которой применяется фиктивный документооборот и реализуются притворные сделки между фирмами-однодневками. Так называемые бумажно-обнальные площадки используют данных механизм для обналичивания средств.

К уголовной ответственности теперь могут привлечь не только организаторов схемы обналичивания и ухода от налогов, но и их клиентов. Как сообщили в ФНС, у ведомства есть аналитические инструменты, которые позволяют выявить всех выгодоприобретателей незаконной схемы почти в автоматическом режиме.

«В данный момент проводятся совместные контрольные мероприятия», — добавили в ведомстве.

Сумма ущерба от действий организаторов обнальной площадки станет известна после проведения всех следственно-оперативных мероприятий, сообщили в ФНС.

Авторы
Теги