Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Башкирии раскрыли крупную сеть для обналичивания денег

Услугами нелегальной площадки по обналичиванию денег пользовались больше тысячи компаний по стране.
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

В Башкирии сотрудники управления ФСБ и налоговой службы раскрыли сеть фирм-однодневок, использовавшихся для обналичивания денег и ухода от НДС. Оперативно-розыскные мероприятия в офисах компаний и местах жительства предполагаемых организаторов преступной схемы проходили с 26 по 30 апреля, сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по РБ.

«Злоумышленники, реализуя преступный умысел, использовали более 100 организаций (фирм-однодневок) для формирования «бумажного» НДС. Их услугами пользовались более тысячи компаний-выгодоприобретателей ряда субъектов России», — говорится в сообщении.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налогов, в которой применяется фиктивный документооборот и реализуются притворные сделки между фирмами-однодневками. Так называемые бумажно-обнальные площадки используют данных механизм для обналичивания средств.

К уголовной ответственности теперь могут привлечь не только организаторов схемы обналичивания и ухода от налогов, но и их клиентов. Как сообщили в ФНС, у ведомства есть аналитические инструменты, которые позволяют выявить всех выгодоприобретателей незаконной схемы почти в автоматическом режиме.

«В данный момент проводятся совместные контрольные мероприятия», — добавили в ведомстве.

Сумма ущерба от действий организаторов обнальной площадки станет известна после проведения всех следственно-оперативных мероприятий, сообщили в ФНС.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

 
 

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 93,25 (-0,08)
Инвестиции, 18:31
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 82,02 (-0,57)
Инвестиции, 18:31
Все новости Башкортостан
В Госдепе усомнились в разрешении конфликта на Украине на поле бояПолитика, 20:18
«ГПБ Мобайл» запустил акцию для новых абонентовПресс-релиз, 20:15
Пользователи из России сообщили о сбое в работе TelegramТехнологии и медиа, 20:07
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасностиПолитика, 19:55
В Калининграде шести школьникам стало плохоОбщество, 19:49
Цена нефти Brent впервые почти за две недели превысила $68 за баррельИнвестиции, 19:41
В НХЛ словом «заслужил» оценили объявленный в Вашингтоне День ОвечкинаСпорт, 19:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На винограднике в Крыму раскопали древний могильникВино, 19:39
Суд арестовал заместителя экс-губернатора Курской областиПолитика, 19:38
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественниковРБК и ПИК, 19:30
«Локомотив» оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка ГагаринаСпорт, 19:28
Стресс и убыток на крипторынке. Главное из отчета GlassnodeКрипто, 19:27
В Люберцах школьник ударил учителя молотком по головеОбщество, 19:25
Зеленский анонсировал подписание документа с США по полезным ископаемымПолитика, 19:15