Перейти к основному контенту

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Башкортостан ,  
0 

В Башкирии раскрыли крупную сеть для обналичивания денег

Услугами нелегальной площадки по обналичиванию денег пользовались больше тысячи компаний по стране.
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

В Башкирии сотрудники управления ФСБ и налоговой службы раскрыли сеть фирм-однодневок, использовавшихся для обналичивания денег и ухода от НДС. Оперативно-розыскные мероприятия в офисах компаний и местах жительства предполагаемых организаторов преступной схемы проходили с 26 по 30 апреля, сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по РБ.

«Злоумышленники, реализуя преступный умысел, использовали более 100 организаций (фирм-однодневок) для формирования «бумажного» НДС. Их услугами пользовались более тысячи компаний-выгодоприобретателей ряда субъектов России», — говорится в сообщении.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налогов, в которой применяется фиктивный документооборот и реализуются притворные сделки между фирмами-однодневками. Так называемые бумажно-обнальные площадки используют данных механизм для обналичивания средств.

К уголовной ответственности теперь могут привлечь не только организаторов схемы обналичивания и ухода от налогов, но и их клиентов. Как сообщили в ФНС, у ведомства есть аналитические инструменты, которые позволяют выявить всех выгодоприобретателей незаконной схемы почти в автоматическом режиме.

«В данный момент проводятся совместные контрольные мероприятия», — добавили в ведомстве.

Сумма ущерба от действий организаторов обнальной площадки станет известна после проведения всех следственно-оперативных мероприятий, сообщили в ФНС.

Авторы
Теги

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97)
Инвестиции, 08 дек, 16:42
Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93)
Инвестиции, 08 дек, 16:42
Все новости Башкортостан
В клубе РПЛ сменили генерального директора Спорт, 11:14
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 11:14
В аэропорту Владивостока объяснили большие очереди корейцев на досмотр Общество, 11:13
Названы самые высокие новостройки-небоскребы комфорт-класса в Москве Недвижимость, 11:13
Дэвид Кэмерон отчитал правительство Шотландии за встречу с Эрдоганом Политика, 11:10
WP узнала о планах США расширить военную группу в Красном море Политика, 11:05
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 11:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Мэрия назвала сроки окончания редевелопмента территории завода «Метромаш» Город, 11:03
Fplus и НППКТ стали стратегическими партнерами Пресс-релиз, 10:52
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 10:51
СВР сообщила об обсуждении Западом необходимости замены Зеленского Политика, 10:50
Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach Общество, 10:47
Технологичные закупки: какие тренды определяют развитие отрасли РБК+, 10:47
Новые штрафы и траты на рекламу: что ждет рынок e-commerce в 2024-м Pro, 10:46