В Башкирии раскрыли крупную сеть для обналичивания денег
В Башкирии сотрудники управления ФСБ и налоговой службы раскрыли сеть фирм-однодневок, использовавшихся для обналичивания денег и ухода от НДС. Оперативно-розыскные мероприятия в офисах компаний и местах жительства предполагаемых организаторов преступной схемы проходили с 26 по 30 апреля, сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по РБ.
«Злоумышленники, реализуя преступный умысел, использовали более 100 организаций (фирм-однодневок) для формирования «бумажного» НДС. Их услугами пользовались более тысячи компаний-выгодоприобретателей ряда субъектов России», — говорится в сообщении.
«Бумажный» НДС — это схема ухода от налогов, в которой применяется фиктивный документооборот и реализуются притворные сделки между фирмами-однодневками. Так называемые бумажно-обнальные площадки используют данных механизм для обналичивания средств.
К уголовной ответственности теперь могут привлечь не только организаторов схемы обналичивания и ухода от налогов, но и их клиентов. Как сообщили в ФНС, у ведомства есть аналитические инструменты, которые позволяют выявить всех выгодоприобретателей незаконной схемы почти в автоматическом режиме.
«В данный момент проводятся совместные контрольные мероприятия», — добавили в ведомстве.
Сумма ущерба от действий организаторов обнальной площадки станет известна после проведения всех следственно-оперативных мероприятий, сообщили в ФНС.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
