Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Башкирии раскрыли крупную сеть для обналичивания денег

Услугами нелегальной площадки по обналичиванию денег пользовались больше тысячи компаний по стране.
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

В Башкирии сотрудники управления ФСБ и налоговой службы раскрыли сеть фирм-однодневок, использовавшихся для обналичивания денег и ухода от НДС. Оперативно-розыскные мероприятия в офисах компаний и местах жительства предполагаемых организаторов преступной схемы проходили с 26 по 30 апреля, сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по РБ.

«Злоумышленники, реализуя преступный умысел, использовали более 100 организаций (фирм-однодневок) для формирования «бумажного» НДС. Их услугами пользовались более тысячи компаний-выгодоприобретателей ряда субъектов России», — говорится в сообщении.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налогов, в которой применяется фиктивный документооборот и реализуются притворные сделки между фирмами-однодневками. Так называемые бумажно-обнальные площадки используют данных механизм для обналичивания средств.

К уголовной ответственности теперь могут привлечь не только организаторов схемы обналичивания и ухода от налогов, но и их клиентов. Как сообщили в ФНС, у ведомства есть аналитические инструменты, которые позволяют выявить всех выгодоприобретателей незаконной схемы почти в автоматическом режиме.

«В данный момент проводятся совместные контрольные мероприятия», — добавили в ведомстве.

Сумма ущерба от действий организаторов обнальной площадки станет известна после проведения всех следственно-оперативных мероприятий, сообщили в ФНС.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Все новости Башкортостан
ЦБ поддержал страхование крупных объектов после теракта в «Крокусе» Финансы, 15:25
Метавселенные уже проникли в образование. Что они могут Pro, 15:23
Клуб КХЛ расстался с тренером после непопадания в плей-офф Спорт, 15:20
ПСБ открыл в новых субъектах онлайн-школу для инженеров тестирования ПО Пресс-релиз, 15:19
Главу Северо-Восточного МТУ Росавиации задержали за отчеты о гостиницах Общество, 15:15
Артемьев рассказал об идее создания биржи ЕАЭС+ Экономика, 15:13
Родных подозреваемого в атаке на «Крокус» увезли из дома в Таджикистане Общество, 15:09
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Asia-Plus показало дом одного из напавших на «Крокус» террористов Общество, 15:08
Борьба за жителей: как спасти малые города Сибири Отрасли, 15:02
Какие документы с личными данными работников нельзя хранить компании Pro, 14:51
Глава МИД Латвии объявил об отставке Политика, 14:45
«Деловые Линии» подвели итоги экологической программы Пресс-релиз, 14:44
МВД усилило меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе» Общество, 14:39
Сочи возглавил рейтинг городов по темпам роста цен на жилье в 2024 году Недвижимость, 14:36