Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Башкортостан ,  
0 

В Уфе вынесли приговор группе обнальщиков, «отмывших» более 21 млн

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Кировский райсуд Уфы вынес приговор по делу об обналичивании денежных средств. Восьмерых фигурантов в зависимости от роли и степени участия в преступлении признали виновными в незаконной банковской деятельности и самоуправстве, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что с 2016 года местный житель Салават Гариев организовал работу подпольной финансовой структуры для нелегального обналичивания денег в интересах бизнеса. В свою деятельность он вовлек 11 человек, у каждого из которых была определенная роль.

«Обналичивание осуществлялось в размере не менее 6% в зависимости от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные в действительности услуги либо за непоставленный товар», — сообщили в прокуратуре.

С 2016 по ноябрь 2018 года сообщники «заработали» таким образом более 21 млн руб. Также следствие установило, что двое фигурантов дела требовали 300 тыс. руб. у руководителя подконтрольной им фирмы.

Свою вину подсудимые признали частично. Шестеро из них приговорены на сроки от трех до 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и оштрафованы на 400-600 тыс. руб. 38-летнему Салавату Гариеву суд назначил наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Еще один фигурант дела — 38-летний Темур Рыскулов —приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Реальное наказание для Рыскулова назначено в связи с наличием предыдущей судимости.

Прокуратура уже заявила о планах обжаловать приговор в связи с «несправедливостью и мягкостью назначенного наказания».

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21)
Инвестиции, 19 июн, 17:39
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41)
Инвестиции, 19 июн, 17:39
Все новости Башкортостан
₽598,5 млн крупнейший ретейлер в России направил на благотворительность Тренды, 12:30
«Только попробуйте не сдать в сроки». Белоусов проверил жилье морпехов Политика, 12:29
В сборной Украины поспорили на высоких тонах без тренера. 7-й день Евро Спорт, 12:29
«Что-то сломаю, и меня уволят»: страхи новичка в IT и как их побороть Pro, 12:28
Эксперты назвали условия начала «сезона альткоинов» Крипто, 12:28
В Киеве неизвестные надругались над могилами военных Политика, 12:26
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Спорт, 12:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тяньцзиньский нижэньчжан, пхунсаны и коза: что дарили президенту Путину Политика, 12:16 
Имущество «Чекмагушмолзавода» на ₽187 млн не смогли продать с торгов Башкортостан, 12:10 
Фон дер Ляйен раскрыла детали нового пакета санкций против России Политика, 12:06
В Татарстане число заболевших ботулизмом выросло до 18 человек Общество, 12:05
Какой договор с китайским партнером убережет от лишних расходов Pro, 12:05
Единственный допущенный российский велосипедист отказался от Олимпиады Спорт, 12:02
Пушилин сообщил о двух погибших и семи раненых при обстрелах в регионе Политика, 12:02