В Уфе вынесли приговор группе обнальщиков, «отмывших» более 21 млн
Кировский райсуд Уфы вынес приговор по делу об обналичивании денежных средств. Восьмерых фигурантов в зависимости от роли и степени участия в преступлении признали виновными в незаконной банковской деятельности и самоуправстве, сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что с 2016 года местный житель Салават Гариев организовал работу подпольной финансовой структуры для нелегального обналичивания денег в интересах бизнеса. В свою деятельность он вовлек 11 человек, у каждого из которых была определенная роль.
«Обналичивание осуществлялось в размере не менее 6% в зависимости от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные в действительности услуги либо за непоставленный товар», — сообщили в прокуратуре.
С 2016 по ноябрь 2018 года сообщники «заработали» таким образом более 21 млн руб. Также следствие установило, что двое фигурантов дела требовали 300 тыс. руб. у руководителя подконтрольной им фирмы.
Свою вину подсудимые признали частично. Шестеро из них приговорены на сроки от трех до 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и оштрафованы на 400-600 тыс. руб. 38-летнему Салавату Гариеву суд назначил наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Еще один фигурант дела — 38-летний Темур Рыскулов —приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Реальное наказание для Рыскулова назначено в связи с наличием предыдущей судимости.
Прокуратура уже заявила о планах обжаловать приговор в связи с «несправедливостью и мягкостью назначенного наказания».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
