13 финансовых пирамид выявлено в Башкирии за год
В 2019 году в Башкирии выявили 52 субъекта теневого финансового рынка, из них 13 — это финансовые пирамиды. Данные были озвучены на XII Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы». Всего на территории округа в прошлом году была пресечена деятельность 413 субъектов нелегального финансового рынка, из них 23 представляли собой финансовые пирамиды. Более 90% пришлось на нелегальных кредиторов.
Как сообщил РБК Уфа начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов, масштабы недобросовестных практик на этом сегменте рынка остаются достаточно большими.
«Они по-прежнему тревожат Банк России и другие органы, и мы предпринимаем повышенные меры, которые направлены на то, чтобы снизить объем недобросовестных практик», — сообщил он.
Большая часть из них была определена с использованием созданного специализированного центра, который существует теперь в Центрабанке. Его сотрудники используют особые методики, позволяющие класифицировать как присущие пирамидам признаки на ранних стадиях, кроме того, нелегальных кредиторов также можно распознавать по их специфическим особенностям, пояснил руководитель.
«В случае выявления мы направляем материалы в правоохранительные органы. Если брать республику, речь идет об около 50 обращений по возбуждению уголовных и административных дел», — пояснил Рустэм Марданов.
Он подчеркнул, что существенно повышается удельный вес мер, принятых в отношении злоумышленников.
«Если еще год назад только около 30-40% наших обращений реализовывалось в открытие уголовных дел или другие способы реагирования, то сейчас уже более 80% их так или иначе приводят к проведению необходимых мероприятий и, соответственно, к выводу этих организаций с рынка», — сообщил он.
Хорошим примером, по его мнению, является то, что есть прецеденты добровольного обращения за анулированием лицензий на осуществление деятельности, которые были вызваны пониманием того, что это может повлечь за собой возможную ответственность.
Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США
ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме
Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз
Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины
В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей
Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео
Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
