13 финансовых пирамид выявлено в Башкирии за год
В 2019 году в Башкирии выявили 52 субъекта теневого финансового рынка, из них 13 — это финансовые пирамиды. Данные были озвучены на XII Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы». Всего на территории округа в прошлом году была пресечена деятельность 413 субъектов нелегального финансового рынка, из них 23 представляли собой финансовые пирамиды. Более 90% пришлось на нелегальных кредиторов.
Как сообщил РБК Уфа начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов, масштабы недобросовестных практик на этом сегменте рынка остаются достаточно большими.
«Они по-прежнему тревожат Банк России и другие органы, и мы предпринимаем повышенные меры, которые направлены на то, чтобы снизить объем недобросовестных практик», — сообщил он.
Большая часть из них была определена с использованием созданного специализированного центра, который существует теперь в Центрабанке. Его сотрудники используют особые методики, позволяющие класифицировать как присущие пирамидам признаки на ранних стадиях, кроме того, нелегальных кредиторов также можно распознавать по их специфическим особенностям, пояснил руководитель.
«В случае выявления мы направляем материалы в правоохранительные органы. Если брать республику, речь идет об около 50 обращений по возбуждению уголовных и административных дел», — пояснил Рустэм Марданов.
Он подчеркнул, что существенно повышается удельный вес мер, принятых в отношении злоумышленников.
«Если еще год назад только около 30-40% наших обращений реализовывалось в открытие уголовных дел или другие способы реагирования, то сейчас уже более 80% их так или иначе приводят к проведению необходимых мероприятий и, соответственно, к выводу этих организаций с рынка», — сообщил он.
Хорошим примером, по его мнению, является то, что есть прецеденты добровольного обращения за анулированием лицензий на осуществление деятельности, которые были вызваны пониманием того, что это может повлечь за собой возможную ответственность.
Зеленский обвинил США в сливе секретной информации
США ввели новые санкции против России
Российские телеканалы требуют от Google ₽2 ундециллиона
В России научились «скручивать пробег» электрокаров. Как определить обман
Как выборы в США влияют на рынок вина
Сколько нужно зарабатывать для оплаты ипотеки в мегаполисах
В каких регионах России больше всего премиальных автомобилей. Инфографика
Путин повысил минимальный размер оплаты труда
«Ламбумиз» вышел на IPO. Как отреагировал рынок
Синоптики рассказали, когда следует менять летние шины на зимние
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
