13 финансовых пирамид выявлено в Башкирии за год
В 2019 году в Башкирии выявили 52 субъекта теневого финансового рынка, из них 13 — это финансовые пирамиды. Данные были озвучены на XII Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы». Всего на территории округа в прошлом году была пресечена деятельность 413 субъектов нелегального финансового рынка, из них 23 представляли собой финансовые пирамиды. Более 90% пришлось на нелегальных кредиторов.
Как сообщил РБК Уфа начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов, масштабы недобросовестных практик на этом сегменте рынка остаются достаточно большими.
«Они по-прежнему тревожат Банк России и другие органы, и мы предпринимаем повышенные меры, которые направлены на то, чтобы снизить объем недобросовестных практик», — сообщил он.
Большая часть из них была определена с использованием созданного специализированного центра, который существует теперь в Центрабанке. Его сотрудники используют особые методики, позволяющие класифицировать как присущие пирамидам признаки на ранних стадиях, кроме того, нелегальных кредиторов также можно распознавать по их специфическим особенностям, пояснил руководитель.
«В случае выявления мы направляем материалы в правоохранительные органы. Если брать республику, речь идет об около 50 обращений по возбуждению уголовных и административных дел», — пояснил Рустэм Марданов.
