Суд в Уфе взыскал ущерб с фигурантов дела об обналичивании ₽500 млн
Кировский райсуд Уфы по иску прокурора взыскал 27 млн руб. причиненного ущерба с фигурантов дела об обналичивании 500 млн руб., сообщили в прокуратуре республики. По данным РБК Уфа, средства предстоит выплатить Данилу Голышеву, Евгению Перельману и Станиславу Ненилину. Решение еще может быть обжаловано.
В 2019 году Советский райсуд приговорил их к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. руб. по делу о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица. В феврале 2020 года Верховный суд Башкирии оставил решение в силе. Свою вину подсудимые не признали.
Как установил суд, создал преступную группу Данил Голышев, учредитель компании «Мир фитнеса» (фитнес-клуб Fitness Hall в ТЦ «Мир»). Он вместе с сообщниками создал две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, и с 2015 по 2017 год фигуранты дела незаконно вывели со счетов более 100 клиентов около 500 млн руб.
«Денежные переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработки программного обеспечения и др. Впоследствии злоумышленники передавали наличные деньги клиентам, получая за свои услуги около 7% от суммы», — сообщили в прокуратуре.
Доход фигурантов от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн руб.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
