Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Башкортостан ,  
0 

Суд в Уфе взыскал ущерб с фигурантов дела об обналичивании ₽500 млн

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Кировский райсуд Уфы по иску прокурора взыскал 27 млн руб. причиненного ущерба с фигурантов дела об обналичивании 500 млн руб., сообщили в прокуратуре республики. По данным РБК Уфа, средства предстоит выплатить Данилу Голышеву, Евгению Перельману и Станиславу Ненилину. Решение еще может быть обжаловано.

В 2019 году Советский райсуд приговорил их к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. руб. по делу о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица. В феврале 2020 года Верховный суд Башкирии оставил решение в силе. Свою вину подсудимые не признали.

Как установил суд, создал преступную группу Данил Голышев, учредитель компании «Мир фитнеса» (фитнес-клуб Fitness Hall в ТЦ «Мир»). Он вместе с сообщниками создал две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, и с 2015 по 2017 год фигуранты дела незаконно вывели со счетов более 100 клиентов около 500 млн руб.

«Денежные переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработки программного обеспечения и др. Впоследствии злоумышленники передавали наличные деньги клиентам, получая за свои услуги около 7% от суммы», — сообщили в прокуратуре.

Доход фигурантов от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн руб.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24)
Инвестиции, 17 июн, 17:48
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02)
Инвестиции, 17 июн, 17:48
Все новости Башкортостан
Сыгравшего Гэндальфа актера госпитализировали после падения со сцены Общество, 02:28
Поддержавшая сохранение СМИ на русском министр культуры Латвии уволилась Политика, 02:21
В Швейцарии исключили проведение второго «саммита мира» в Европе Политика, 01:56
ФНС назвала число вовлеченных Блиновской посредников для неуплаты налогов Общество, 01:56
Путин заявил о попытках Запада измотать экономику России новыми санкциями Политика, 01:35
Евросовет не смог определить главные должности в блоке после выборов Политика, 01:26
В ЦМАКП назвали топ специальностей с невостребованными выпускниками Экономика, 01:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин по телефону поздравил Рамафосу с переизбранием президентом ЮАР Политика, 01:07
Умер режиссер Большого театра Валерий Федоренко Общество, 00:28
Путин рассказал о дружбе с КНДР и помощи в борьбе с «опасным врагом» Политика, 00:19
США подтвердили приостановку части договора о двойных налогах с Россией Экономика, 00:18
СК возбудил уголовное дело из-за подложного банкротства СПБ Биржи Финансы, 00:00
Как в сборной Украины объяснили сенсационный разгром на Евро Спорт, 00:00
Франция благодаря автоголу победила Австрию в первом туре Евро Спорт, 17 июн, 23:59