Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе вынесен приговор фигуранту дела банды «обнальщиков»

Предполагаемый лидер группировки банкиров-нелегалов объявлен в международный розыск
Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Советский районный суд Уфы вынес приговор 37-летнему Эльвиру Касымову. Его признали виновным в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Суд приговорил Касымова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

Ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение и дал показания против своих сообщников. Всего в деле банды «обнальщиков» девять фигурантов. В отношении подозреваемых возбуждено шесть уголовных дел.

По данным ФСБ, участники преступного сообщества при помощи 80 фирм-однодневок обналичили более 4,3 млрд рублей. В республиканском МВД сообщают, что в выводе средств участвовали счета 46 компаний и предпринимателей.

«Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей», — сообщает пресс-служба полиции.

В нелегальной схеме обналичивания средств участвовали также два банка — ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». ЦБ РФ отозвал их лицензии в 2015 и 2014 годах соответственно. В первом случае причиной стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, во втором — нарушение «антиотмывочного» законодательства. После того как кредитные организации закрылись, «обнальщики» арендовали несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и 50-летия Октября в Уфе и продолжали свою деятельность.

В марте 2022 года один из фигурантов получил пять лет лишения свободы условно. Ранее он также пошел на сделку со следствием. Уголовные дела еще шести обвиняемых вскоре будут переданы в суд.

Как сообщал РБК Уфа, предполагаемый лидер преступной группы Сергей Костров объявлен в розыск и заочно арестован.


 


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79)
Инвестиции, 27 мая, 16:36
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02)
Инвестиции, 27 мая, 16:36
Все новости Башкортостан
Путин поздравил сотрудников и ветеранов погранслужбы с Днем пограничника Политика, 01:33
Криминальному авторитету Шишкану запросили пожизненный срок Общество, 01:24
Париж ответил на слова Сырского об отправке французов на Украину Политика, 01:15
В Адыгее трехлетний ребенок сгорел в машине Общество, 00:43
Главреда украинской «Экономической правды» отправили служить в ВСУ Политика, 00:37
В Иракском Курдистане предупредили об атаках исламистов в Европе Политика, 00:36
Дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный в Белгородской области Политика, 00:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какие европейские страны реже выдавали визы россиянам в 2023 году Политика, 00:03
ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне санкций и сокращения улова Бизнес, 00:03
Тверские власти запретили фестиваль реконструкторов «Былинный берег» Общество, 27 мая, 23:58
В Москве черному риелтору, который травил пенсионеров, дали пожизненное Общество, 27 мая, 23:41
Прокуратура потребовала изъять из продажи «Вредные советы» Остера Общество, 27 мая, 23:16
Медведев заявил, что России на спецоперации нужна только победа Политика, 27 мая, 22:42
Суд оштрафовал «Иви» на ₽1,2 млн за демонстрацию ЛГБТ-контента Технологии и медиа, 27 мая, 22:27