Перейти к основному контенту

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Башкортостан ,  
0 

В Уфе вынесен приговор фигуранту дела банды «обнальщиков»

Предполагаемый лидер группировки банкиров-нелегалов объявлен в международный розыск
Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Советский районный суд Уфы вынес приговор 37-летнему Эльвиру Касымову. Его признали виновным в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Суд приговорил Касымова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

Ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение и дал показания против своих сообщников. Всего в деле банды «обнальщиков» девять фигурантов. В отношении подозреваемых возбуждено шесть уголовных дел.

По данным ФСБ, участники преступного сообщества при помощи 80 фирм-однодневок обналичили более 4,3 млрд рублей. В республиканском МВД сообщают, что в выводе средств участвовали счета 46 компаний и предпринимателей.

«Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей», — сообщает пресс-служба полиции.

В нелегальной схеме обналичивания средств участвовали также два банка — ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». ЦБ РФ отозвал их лицензии в 2015 и 2014 годах соответственно. В первом случае причиной стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, во втором — нарушение «антиотмывочного» законодательства. После того как кредитные организации закрылись, «обнальщики» арендовали несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и 50-летия Октября в Уфе и продолжали свою деятельность.

В марте 2022 года один из фигурантов получил пять лет лишения свободы условно. Ранее он также пошел на сделку со следствием. Уголовные дела еще шести обвиняемых вскоре будут переданы в суд.

Как сообщал РБК Уфа, предполагаемый лидер преступной группы Сергей Костров объявлен в розыск и заочно арестован.


 


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1)
Инвестиции, 06 дек, 16:33
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2)
Инвестиции, 06 дек, 16:33
Все новости Башкортостан
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Власти разработали механизм защиты от причиненного технологиями ИИ вреда Экономика, 00:00
Владелец клубов «Буревестник» оценил влияние санкций на покупку яхт Бизнес, 00:00
Песков рассказал, что подарили друг другу Путин и президент ОАЭ Политика, 06 дек, 23:59
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 06 дек, 23:43
Путин назвал дружескими отношения России и Саудовской Аравии Политика, 06 дек, 23:40
Суд в Москве арестовал участников банды из 2000-х Общество, 06 дек, 23:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 06 дек, 23:33
Белый дом заявил, что Европа и США не могут позволить Украине проиграть Политика, 06 дек, 23:21
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 06 дек, 23:20
Эсминец США сбил летевший со стороны Йемена беспилотник над Красным морем Политика, 06 дек, 23:14
Почему все едут в Архыз РБК и LADA, 06 дек, 23:09
Какие из этих научных разработок на самом деле существуют. Тест РБК и Росатом, 06 дек, 22:57
В Финляндии допустили скорое открытие КПП на границе с Россией Политика, 06 дек, 22:52