Перейти к основному контенту
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Башкортостан ,  
0 

В Уфе вынесен приговор фигуранту дела банды «обнальщиков»

Предполагаемый лидер группировки банкиров-нелегалов объявлен в международный розыск
Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Советский районный суд Уфы вынес приговор 37-летнему Эльвиру Касымову. Его признали виновным в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Суд приговорил Касымова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

Ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение и дал показания против своих сообщников. Всего в деле банды «обнальщиков» девять фигурантов. В отношении подозреваемых возбуждено шесть уголовных дел.

По данным ФСБ, участники преступного сообщества при помощи 80 фирм-однодневок обналичили более 4,3 млрд рублей. В республиканском МВД сообщают, что в выводе средств участвовали счета 46 компаний и предпринимателей.

«Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей», — сообщает пресс-служба полиции.

В нелегальной схеме обналичивания средств участвовали также два банка — ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». ЦБ РФ отозвал их лицензии в 2015 и 2014 годах соответственно. В первом случае причиной стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, во втором — нарушение «антиотмывочного» законодательства. После того как кредитные организации закрылись, «обнальщики» арендовали несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и 50-летия Октября в Уфе и продолжали свою деятельность.

В марте 2022 года один из фигурантов получил пять лет лишения свободы условно. Ранее он также пошел на сделку со следствием. Уголовные дела еще шести обвиняемых вскоре будут переданы в суд.

Как сообщал РБК Уфа, предполагаемый лидер преступной группы Сергей Костров объявлен в розыск и заочно арестован.


 


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 90,1 (-0,28)
Инвестиции, 16 мая, 09:29
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 80,31 (+0,09)
Инвестиции, 16 мая, 09:29
Все новости Башкортостан
Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика Политика, 06:04
В Минобороны сообщили об уничтожении восьми станций Starlink Политика, 05:43
Трамп выразил уверенность, что спланирует встречу с Путиным Политика, 05:41
В спортивном зале в Лас-Вегасе произошла стрельба Общество, 05:10
Приговор генералу Шамарину по делу о взятках вступил в силу Общество, 05:02
В Швеции подозреваемого в шпионаже дипломата обнаружили мертвым Политика, 04:34
Орбан призвал европейские страны начать переговоры с Путиным Политика, 04:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-директора ФБР допросили из-за фото с ракушками в форме цифр 8647 Политика, 04:03
Власти США начали изучать идеи для шоу о борьбе мигрантов за гражданство Политика, 03:29
Bloomberg рассказал, как Трамп озадачил ЕС на фоне переговоров в Стамбуле Политика, 03:03
В ВМС Германии заявили о намерении закупить американские ракеты Tomahawk Политика, 03:00
В Северной Осетии задержали подозреваемого в стрельбе у автомойки Общество, 02:33
В Чикаго выставили на продажу дом, где прошло детство Льва XIV Общество, 02:08
Трамп вновь не исключил ужесточения санкций против России Политика, 01:58