Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52)
Инвестиции, 02 июн, 16:14
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09)
Инвестиции, 02 июн, 16:14
Все новости Башкортостан
«Ведомости» узнали о начале консультаций в ЕР после высказываний Затулина Политика, 06:56
Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеком» по позициям ВСУ в ЛНР Политика, 06:19
В Китае в результате обвала горной породы погибли 19 человек Общество, 06:11
Минфин предложил для инвесторов налоговый вычет до ₽30 млн на 10 лет Финансы, 06:00
Турция увеличит плату за проходы судов через проливы более чем на 8% Политика, 05:56
В летевший из Владивостока в Москву самолет ударила молния Общество, 05:23
Тихоокеанский флот начал масштабные учения в Японском и Охотском морях Политика, 05:04
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как бизнес в России сократил валютные кредиты до рекорда. Инфографика Финансы, 05:00
В Госдуму внесут проект о сертификатах для новорожденных Политика, 04:54
В США «тайный трейдер» заработал $7,5 млн на законе Байдена о дефолте Бизнес, 04:40
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «дочки» Росатома Бизнес, 04:01
В России раскрыли схему мошенников в приложении для совместных поездок Технологии и медиа, 04:00
Посол заявил о попытке США «оторвать» Индию от России Политика, 03:27
Telegraph узнала о лоббировании Сунаком назначения Уоллеса генсеком НАТО Политика, 03:00
Башкортостан ,  
0 

В Уфе вынесен приговор фигуранту дела банды «обнальщиков»

Предполагаемый лидер группировки банкиров-нелегалов объявлен в международный розыск
Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Советский районный суд Уфы вынес приговор 37-летнему Эльвиру Касымову. Его признали виновным в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Суд приговорил Касымова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

Ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение и дал показания против своих сообщников. Всего в деле банды «обнальщиков» девять фигурантов. В отношении подозреваемых возбуждено шесть уголовных дел.

По данным ФСБ, участники преступного сообщества при помощи 80 фирм-однодневок обналичили более 4,3 млрд рублей. В республиканском МВД сообщают, что в выводе средств участвовали счета 46 компаний и предпринимателей.

«Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей», — сообщает пресс-служба полиции.

В нелегальной схеме обналичивания средств участвовали также два банка — ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». ЦБ РФ отозвал их лицензии в 2015 и 2014 годах соответственно. В первом случае причиной стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, во втором — нарушение «антиотмывочного» законодательства. После того как кредитные организации закрылись, «обнальщики» арендовали несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и 50-летия Октября в Уфе и продолжали свою деятельность.

В марте 2022 года один из фигурантов получил пять лет лишения свободы условно. Ранее он также пошел на сделку со следствием. Уголовные дела еще шести обвиняемых вскоре будут переданы в суд.

Как сообщал РБК Уфа, предполагаемый лидер преступной группы Сергей Костров объявлен в розыск и заочно арестован.


 


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги