Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

Лидера группы «обнальщиков» в Уфе объявили в международный розыск

Ранее незаконная схема обналичивания средств работала на базе двух банков
Фото: МВД по РБ
Фото: МВД по РБ

МВД по Башкирии объявило в международный розыск предпринимателя Сергея Кострова. Он заочно арестован. Бизнесмена подозревают в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. По данным полиции, Костров несколько лет управлял сетью «обнальщиков», которые заработали на незаконных операциях более 50 млн рублей.

Главное следственное управление МВД по РБ совместно с управлением ФСБ завершило расследование уголовных дел в отношении членов преступного сообщества. Обвиняемыми стали девять человек, двое из которых пошли на сделку со следствием. Одному вынесен приговор в виде пяти лет лишения свободы условно. Еще одного фигуранта будут судить в Советском районном суде Уфы.

«По данным следствия, двое мужчин входили в группу “обнальщиков”, которую создал уфимец Сергей Костров. В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей», — сообщили в МВД.

Ранее в незаконной схеме обналичивания средств также участвовали два банка. После того как ЦБ РФ отозвал у кредитных учреждений лицензии, подозреваемые продолжали использовать созданную инфраструктуру. Для работы «обнальщиков» были арендованы офисы в центре Уфы, создана сеть «бухгалтеров», «кассиров» и «инкассаторов» в Башкирии и Москве.

По данным источника РБК Уфа, в незаконной схеме участвовали ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». Лицензии у них были отозваны в 2015 и 2014 годах соответственно. В первом случае причиной стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, во втором — нарушение «антиотмывочного» законодательства.

Сергею Кострову удалось скрыться от следствия, в связи с чем он объявлен розыск. Предпринимателю по статье об организации преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 108,56 (+2,36)
Инвестиции, 17:50
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 103,27 (+3,24)
Инвестиции, 17:50
Все новости Башкортостан
Правившая 60 лет в Сирии партия «Баас» объявила о приостановке работыПолитика, 23:13
Интеллектуальная собственность: 4 тренда на рынке «умных» устройствТренды, 23:08
Как мы тестировали на «Авито» 5 разных ниш и что из этого вышлоLife, 23:07
Соцфонд рассказал о порядке индексации пенсий у работающих пенсионеровОбщество, 23:07
МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных активов РоссииПолитика, 22:48
На чем будут ездить чиновники и госслужащиеРБК и Автоваз, 22:44
ЦБ выявил факты манипулирования рынком в телеграм-канале об инвестицияхИнвестиции, 22:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Развожаев сообщил об отраженной атаке беспилотников ВСУПолитика, 22:33
Роналду назвал сбывшейся мечтой выбор Португалии одной из хозяек ЧМ-2030Спорт, 22:19
Глава ФБР уйдет в отставку до инаугурации ТрампаПолитика, 22:18
Минпросвещения ответило на идею вернуть оценки за поведение в школахОбщество, 22:10
Представитель Ивлеевой подтвердил, что она вышла замуж за Филиппа БегакаLife, 22:04
Австрийская OMV расторгла заключенный до 2040 года контракт с «Газпромом»Бизнес, 22:03
Муратов сделал фото у здания ТАСС после новости агентства о своем отъездеОбщество, 22:01