Лидера группы «обнальщиков» в Уфе объявили в международный розыск
МВД по Башкирии объявило в международный розыск предпринимателя Сергея Кострова. Он заочно арестован. Бизнесмена подозревают в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. По данным полиции, Костров несколько лет управлял сетью «обнальщиков», которые заработали на незаконных операциях более 50 млн рублей.
Главное следственное управление МВД по РБ совместно с управлением ФСБ завершило расследование уголовных дел в отношении членов преступного сообщества. Обвиняемыми стали девять человек, двое из которых пошли на сделку со следствием. Одному вынесен приговор в виде пяти лет лишения свободы условно. Еще одного фигуранта будут судить в Советском районном суде Уфы.
«По данным следствия, двое мужчин входили в группу “обнальщиков”, которую создал уфимец Сергей Костров. В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей», — сообщили в МВД.
Ранее в незаконной схеме обналичивания средств также участвовали два банка. После того как ЦБ РФ отозвал у кредитных учреждений лицензии, подозреваемые продолжали использовать созданную инфраструктуру. Для работы «обнальщиков» были арендованы офисы в центре Уфы, создана сеть «бухгалтеров», «кассиров» и «инкассаторов» в Башкирии и Москве.
По данным источника РБК Уфа, в незаконной схеме участвовали ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». Лицензии у них были отозваны в 2015 и 2014 годах соответственно. В первом случае причиной стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, во втором — нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Сергею Кострову удалось скрыться от следствия, в связи с чем он объявлен розыск. Предпринимателю по статье об организации преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы.
«Талибан» в России больше не считается террористической организацией
Как бывший президент Сирии успел вывезти $500 тыс и ценности из страны
Названы топ-20 регионов по объему выдачи наличных. Инфографика
Контейнерный импорт из Китая подешевел до постпандемийного минимума
Овечкин повторил 56-летний рекорд Горди Хоу
Россиянин стал лучшим бомбардиром в НХЛ
МТС начала эксперимент по продаже автомобилей в салонах связи
NYT: США начали выводить военных с северо-востока Сирии
В Забайкалье решили ограничить передвижение граждан из-за лесных пожаров
США назвали условия отказа в посредничестве между Россией и Украиной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
