Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21)
Инвестиции, 07 июн, 16:35
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21)
Инвестиции, 07 июн, 16:35
Все новости Башкортостан
Суд признал законность передачи активов «Индюшкина» в Башкирии в аренду Башкортостан, 09:18 
Ефимов анонсировал торги за право редевелопмента участка в Южном Бутово Город, 09:10
Движение на Крымском мосту закрыли из-за антитеррористических учений Политика, 09:07
Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное Политика, 09:04
Alibaba разделит бизнес и проведет шесть IPO. Зачем это нужно компании Pro, 09:04
Конфликтность российского бизнеса упала за год Бизнес, 09:00
Пушилин назвал мифом присутствие украинских войск в Артемовске Политика, 08:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:43
Экс-главу Красноярского края Усса избрали сенатором от региона Политика, 08:37
«Почему так поздно в джуны?» Что ответить на некорректный вопрос эйчара Pro, 08:37
Зеленский заявил, что никогда бы не дал приказ взорвать «Северные потоки» Политика, 08:30
Пушилин призвал отодвинуть войска Украины «минимум на 500 км» от границ Политика, 08:27
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 08:12
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов» Pro, 08:00
Башкортостан ,  
0 

Лидера группы «обнальщиков» в Уфе объявили в международный розыск

Ранее незаконная схема обналичивания средств работала на базе двух банков
Фото: МВД по РБ
Фото: МВД по РБ

МВД по Башкирии объявило в международный розыск предпринимателя Сергея Кострова. Он заочно арестован. Бизнесмена подозревают в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. По данным полиции, Костров несколько лет управлял сетью «обнальщиков», которые заработали на незаконных операциях более 50 млн рублей.

Главное следственное управление МВД по РБ совместно с управлением ФСБ завершило расследование уголовных дел в отношении членов преступного сообщества. Обвиняемыми стали девять человек, двое из которых пошли на сделку со следствием. Одному вынесен приговор в виде пяти лет лишения свободы условно. Еще одного фигуранта будут судить в Советском районном суде Уфы.

«По данным следствия, двое мужчин входили в группу “обнальщиков”, которую создал уфимец Сергей Костров. В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей», — сообщили в МВД.

Ранее в незаконной схеме обналичивания средств также участвовали два банка. После того как ЦБ РФ отозвал у кредитных учреждений лицензии, подозреваемые продолжали использовать созданную инфраструктуру. Для работы «обнальщиков» были арендованы офисы в центре Уфы, создана сеть «бухгалтеров», «кассиров» и «инкассаторов» в Башкирии и Москве.

По данным источника РБК Уфа, в незаконной схеме участвовали ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». Лицензии у них были отозваны в 2015 и 2014 годах соответственно. В первом случае причиной стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, во втором — нарушение «антиотмывочного» законодательства.

Сергею Кострову удалось скрыться от следствия, в связи с чем он объявлен розыск. Предпринимателю по статье об организации преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы.

Авторы
Теги