Лидера группы «обнальщиков» в Уфе объявили в международный розыск
МВД по Башкирии объявило в международный розыск предпринимателя Сергея Кострова. Он заочно арестован. Бизнесмена подозревают в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. По данным полиции, Костров несколько лет управлял сетью «обнальщиков», которые заработали на незаконных операциях более 50 млн рублей.
Главное следственное управление МВД по РБ совместно с управлением ФСБ завершило расследование уголовных дел в отношении членов преступного сообщества. Обвиняемыми стали девять человек, двое из которых пошли на сделку со следствием. Одному вынесен приговор в виде пяти лет лишения свободы условно. Еще одного фигуранта будут судить в Советском районном суде Уфы.
«По данным следствия, двое мужчин входили в группу “обнальщиков”, которую создал уфимец Сергей Костров. В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей», — сообщили в МВД.
Ранее в незаконной схеме обналичивания средств также участвовали два банка. После того как ЦБ РФ отозвал у кредитных учреждений лицензии, подозреваемые продолжали использовать созданную инфраструктуру. Для работы «обнальщиков» были арендованы офисы в центре Уфы, создана сеть «бухгалтеров», «кассиров» и «инкассаторов» в Башкирии и Москве.
По данным источника РБК Уфа, в незаконной схеме участвовали ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». Лицензии у них были отозваны в 2015 и 2014 годах соответственно. В первом случае причиной стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, во втором — нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Сергею Кострову удалось скрыться от следствия, в связи с чем он объявлен розыск. Предпринимателю по статье об организации преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
