Уфимку подозревают в создании группы обнальщиков с оборотом более 1 млрд
В Башкирии раскрыта деятельность организации по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.
По версии следствия, преступную группу организовала 32-летняя жительница Уфы. Сообщники оформили на жителей Башкирии и Челябинской области, за вознаграждение предоставивших свои документы, более 300 фирм-однодневок. С помощью этих организаций они создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, готовили отчеты в налоговые органы или обналичивали деньги. Нелегальный оборот компаний составил более 1 млрд рублей. По предварительным данным, доход группы превысил 100 млн рублей.
«По версии следствия, помимо незаконного обналичивания денежных средств, организованное преступное сообщество помогало заинтересованным коммерческим учреждениям составлять фиктивные документы, в которых отражалась завышенная затратная часть предприятия, что позволяло занижать выплату обязательного налога на добавленную стоимость», — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Следователи установили личности 20 участников группы. По данным МВД, среди них трое сотрудников уфимских банков.
Сообщникам инкриминируется незаконная банковская деятельность. Максимальная санкция этой статьи предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или без такового. По факту также возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества и участии в нем.
