Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 76,96 (+0,73)
Инвестиции, 02 фев, 15:57
Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 70,04 (-0,08)
Инвестиции, 02 фев, 15:57
Все новости Башкортостан
Минобороны расширило зону ответственности Южного военного округа Политика, 09:58
Культ подхалимства: как Эстер Кроуфорд выжила в Twitter при Илоне Маске Pro, 09:52
Apple впервые с 2016 года отчиталась хуже ожиданий Инвестиции, 09:48
В Госдуме предложили отменить бронь от мобилизации айтишникам и инженерам Политика, 09:33
Мишустин распорядился создать в Башкирии военный учебный центр Башкортостан, 09:23 
Посол США в Венгрии пожаловался, что с ним обсуждают ЛГБТ, а не Путина Политика, 09:19
Сможет ли мировая экономика избежать рецессии — The Economist Pro, 09:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Глава ЦРУ счел «критическими» следующие полгода для конфликта на Украине Политика, 09:16
Многодетный отец в Уфе убил двух сыновей и покончил с собой Башкортостан, 09:14 
В России выявили второго заразившегося «кракеном» Общество, 09:03
Под крыло: почему государство может стать в России главным работодателем Pro, 09:00
Смягчение условий кредитов в Башкирии получили 2 тысячи субъектов МСП Башкортостан, 08:52 
В Энергодаре произошел теракт Политика, 08:50
Белый дом опроверг предложение России 20% территории Украины ради мира Политика, 08:47
Башкортостан ,  
0 

Уфимку подозревают в создании группы обнальщиков с оборотом более 1 млрд

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

В Башкирии раскрыта деятельность организации по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

По версии следствия, преступную группу организовала 32-летняя жительница Уфы. Сообщники оформили на жителей Башкирии и Челябинской области, за вознаграждение предоставивших свои документы, более 300 фирм-однодневок. С помощью этих организаций они создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, готовили отчеты в налоговые органы или обналичивали деньги. Нелегальный оборот компаний составил более 1 млрд рублей. По предварительным данным, доход группы превысил 100 млн рублей.

«По версии следствия, помимо незаконного обналичивания денежных средств, организованное преступное сообщество помогало заинтересованным коммерческим учреждениям составлять фиктивные документы, в которых отражалась завышенная затратная часть предприятия, что позволяло занижать выплату обязательного налога на добавленную стоимость», — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Следователи установили личности 20 участников группы. По данным МВД, среди них трое сотрудников уфимских банков.

Сообщникам инкриминируется незаконная банковская деятельность. Максимальная санкция этой статьи предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или без такового. По факту также возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества и участии в нем.

Авторы
Теги