Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

Уфимку подозревают в создании группы обнальщиков с оборотом более 1 млрд

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

В Башкирии раскрыта деятельность организации по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

По версии следствия, преступную группу организовала 32-летняя жительница Уфы. Сообщники оформили на жителей Башкирии и Челябинской области, за вознаграждение предоставивших свои документы, более 300 фирм-однодневок. С помощью этих организаций они создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, готовили отчеты в налоговые органы или обналичивали деньги. Нелегальный оборот компаний составил более 1 млрд рублей. По предварительным данным, доход группы превысил 100 млн рублей.

«По версии следствия, помимо незаконного обналичивания денежных средств, организованное преступное сообщество помогало заинтересованным коммерческим учреждениям составлять фиктивные документы, в которых отражалась завышенная затратная часть предприятия, что позволяло занижать выплату обязательного налога на добавленную стоимость», — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Следователи установили личности 20 участников группы. По данным МВД, среди них трое сотрудников уфимских банков.

Сообщникам инкриминируется незаконная банковская деятельность. Максимальная санкция этой статьи предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или без такового. По факту также возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества и участии в нем.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Все новости Башкортостан
В США Kraft и Nestle добились возмещения ущерба из-за высоких цен на яйца Бизнес, 04:50
ОАЭ запросили заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа на 4 декабря Политика, 04:34
В Запорожье военкомы начнут обходить дома призывников Политика, 04:10
В пригороде Днепра прозвучали взрывы Политика, 04:01
В ЕС допустили увеличение закупки ядерного топлива у России в этом году Экономика, 03:42
Два человека погибли в ДТП с пожаром на Киевском шоссе в Москве Общество, 03:26
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Индия в ноябре нарастила поставки нефти из России на 10% Экономика, 03:13
Ученые рассказали об эвакуации станции СССР с отколовшегося айсберга А23а Общество, 03:00
В Сирии сообщили об израильской атаке на Дамаск Политика, 02:55
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Белый дом выступил против изменения территории сектора Газа Политика, 02:44
Лавров попросил не искажать его слова об итогах заседания ОБСЕ Политика, 02:29
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22