Перейти к основному контенту
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Башкортостан ,  
0 

Стерлитамакский «Башактивфинанс» имеет компанию-двойника

Кредитно-потребительский кооператив ИК «Башактивфинанс», получивший на днях предписание Центробанка на запрет работы со средствами физлиц, имеет компанию-двойника.
Фото: открытые источники
Фото: открытые источники

Кредитно-потребительский кооператив ИК «Башактивфинанс» (ИНН: 9718087597), получивший на днях предписание Центробанка на запрет работы со средствами физлиц, имеет двойника. ООО «Башактивфинанс» (ИНН: 0268075994) зарегистрировано в Стерлитамаке 2 марта 2016 года.

ООО «Башактивфинанс» руководит председатель правления ИК «Башактивфинанс» Иван Фалев, ему же принадлежит половина уставного капитала — 5 тыс. рублей, другую половину внес Руслан Мухаметзянов. Об этом сообщает ресурс «КонтрФокус». Предприятие предоставляет прочие финансовые услуги (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению). Активы на конец прошлого года составляли 91,8 млн рублей, чистая прибыль — 666 тыс. рублей.

Установлено, что компания привлекала средства физических и юридических лиц с выплатой дохода за счет следующих поступлений без ведения инвестиционной или какой-либо иной предпринимательской деятельности (ст. 14.62 ч. 1 КоАП РФ). РБК Уфа ознакомился с постановлением, которое было вынесено 5 февраля мировым судьей Айгуль Самигуллиной судебного участка №11 по Стерлитамаку.

В ходе разбирательства было установлено, что общество привлекло 47,7 млн рублей от 296 граждан и выдало из них в виде займов 25,4 млн рублей. 23,3 млн рублей было предоставлено аффилированным с ООО «Башактивфинанс» юрлицам: ООО «Башактивконтракт-плюс» (до 31 августа 2016 г. участником организации являлось ООО «Башактивфинанс» с размером доли 80%), ООО «Башкремнегранит» (директор и участник с долей 20% — Руслан Мухаметзянов), ООО «Башактивконтракт» (участником организации с долей 80% является ООО «Башактивфинанс»).

Не имея на то право, предприятие заключало договоры инвестиционных займов, потребительских займов и микрозаймов. В постановлении отмечено, что виды инвестиционной деятельности, перечисленные на официальном интернет-сайте компании, которые она якобы вела в Москве, Пскове, Новосибирске Краснодарском крае и Северной Осетии – Алании, не осуществлялись.

Ответчик постановление обжаловал. 11 марта судья Стерлитамакского городского суда РБ Лариса Мартынова вынесла решение по жалобе генерального директора ООО «Башактивфинанс», которое оставила без удовлетворения. Доводы заявителя были признаны несостоятельными.

«Не имея необходимую регистрацию в государственном реестре Центробанка, организовало рекламную кампанию в интернете и привлекло от 300 граждан более 47 млн. рублей», — такая информация о ООО «Башактивфинанс» опубликована на сайте прокуратуры республики, которая возбудила в отношении фирмы дело об административном правонарушении за привлечение денежных средств (по ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ), и наложила штраф в 500 тыс. рублей. В конце августа прокуратура добилась судебного решения о запрете ООО «Башактивфинанс» привлекать деньги граждан.

КПК ИК «Башактивфинанс» был зарегистрирована 26 октября 2018 года, сообщал ранее РБК Уфа. 13 ноября 2019 регулятор вынес ему предписание.

Эксперты финансового рынка республики, комментируя ситуацию, обратили особое внимание на то, что ИК «Башактивфинанс» позиционирует себя как компания, в которую надо вкладываться и обещает доходность, в то время как кредитно-потребительские кооперативы по природе создаются с целью финансовой взаимопомощи. Они объединяют финансы «в общий котел», из которого сами же могут брать взаймы, расходы кооператива покрываются за счет членских взносов и разницы между выданными и привлеченными средствами. В случае убытков члены кооператива обязаны покрыть их самостоятельно за счет дополнительных взносов в силу субсидиарной ответственности.

Авторы
Теги
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 90,1 (-0,28)
Инвестиции, 16 мая, 09:29
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 80,31 (+0,09)
Инвестиции, 16 мая, 09:29
Все новости Башкортостан
Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика Политика, 06:04
В Минобороны сообщили об уничтожении восьми станций Starlink Политика, 05:43
Трамп выразил уверенность, что спланирует встречу с Путиным Политика, 05:41
В спортивном зале в Лас-Вегасе произошла стрельба Общество, 05:10
Приговор генералу Шамарину по делу о взятках вступил в силу Общество, 05:02
В Швеции подозреваемого в шпионаже дипломата обнаружили мертвым Политика, 04:34
Орбан призвал европейские страны начать переговоры с Путиным Политика, 04:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-директора ФБР допросили из-за фото с ракушками в форме цифр 8647 Политика, 04:03
Власти США начали изучать идеи для шоу о борьбе мигрантов за гражданство Политика, 03:29
Bloomberg рассказал, как Трамп озадачил ЕС на фоне переговоров в Стамбуле Политика, 03:03
В ВМС Германии заявили о намерении закупить американские ракеты Tomahawk Политика, 03:00
В Северной Осетии задержали подозреваемого в стрельбе у автомойки Общество, 02:33
В Чикаго выставили на продажу дом, где прошло детство Льва XIV Общество, 02:08
Трамп вновь не исключил ужесточения санкций против России Политика, 01:58