Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе раскрыли схему обналичивания денег из 30 фирм-однодневок

Фото: Следственное управление СКР по РБ
Фото: Следственное управление СКР по РБ

В столице Башкирии разоблачили преступную группу, которая не менее трех лет занималась нелегальным обналичиванием денег. В числе подозреваемых оказались шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода, сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, в 2017 году местный житель организовал преступную схему, в которую вовлек своего брата и нескольких знакомых. Вместе они подыскивали людей, на которых оформляли фирмы-однодневки. Всего в схеме было задействовано 30 фирм. После этого компаниям-клиентам предлагали обналичивать средства через эти организации. Деньги выводились путем заключения фиктивных контрактов.

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, а взамен получали наличные денежные средства», — сообщили в Следственном комитете.

Комиссия за услуги злоумышленников составляла 11%. Всего таким образом удалось обналичить 90 млн рублей. По данным МВД, у преступной группы даже была «бухгалтерия»: жительница Уфы вместе с помощницей из Баймака вела учет всех операций и держала у себя вырученную наличность.

Оперативно-следственные мероприятия проводились совместно Следственным управлением, управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД по республике и региональным управлением ФСБ России.

«При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъяты около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным полиции, двое фигурантов дела помещены под домашний арест. Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал РБК Уфа, в марте в Башкирии начался судебный процесс над участниками преступной группы, которые смогли обналичить через сеть поставных фирм 49 млн рублей. В схеме было задействовано 46 компаний.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Оставьте заявку онлайн

Оформить прямо сейчас

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21)
Инвестиции, 16:37
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19)
Инвестиции, 16:37
Все новости Башкортостан
К чему приведет призыв Дуды разместить в Польше ядерное оружие Политика, 21:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:16
Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан начали делимитацию границы Политика, 21:10
Байден дал обещание Зеленскому по оказанию помощи Украине Политика, 21:03
Путин отметил роль БАМа в «развороте на восток» Экономика, 20:52
Власти Санкт-Петербурга запретят снимать последствия атак дронов Политика, 20:37
В работе приложения и сайта Альфа-банка произошел сбой Общество, 20:27
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Reuters сообщил о неопределенности с поставками для Киева после 2024 года Политика, 20:23
Власти еще одной страны задумались о блокировке TikTok Технологии и медиа, 20:14
Верховный суд приостановил деятельность Партии дела Политика, 20:08
Гимнастка Дина Аверина перенесла операцию Спорт, 20:03
Посольство посоветовало россиянам подумать об отказе от Turkish Airlines Политика, 19:59
Литературный институт им. Горького перевели на удаленку из-за кори Общество, 19:56
WADA объяснило разницу между допингом у Валиевой и китайских пловцов Спорт, 19:44