Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе раскрыли схему обналичивания денег из 30 фирм-однодневок

Фото: Следственное управление СКР по РБ
Фото: Следственное управление СКР по РБ

В столице Башкирии разоблачили преступную группу, которая не менее трех лет занималась нелегальным обналичиванием денег. В числе подозреваемых оказались шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода, сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, в 2017 году местный житель организовал преступную схему, в которую вовлек своего брата и нескольких знакомых. Вместе они подыскивали людей, на которых оформляли фирмы-однодневки. Всего в схеме было задействовано 30 фирм. После этого компаниям-клиентам предлагали обналичивать средства через эти организации. Деньги выводились путем заключения фиктивных контрактов.

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, а взамен получали наличные денежные средства», — сообщили в Следственном комитете.

Комиссия за услуги злоумышленников составляла 11%. Всего таким образом удалось обналичить 90 млн рублей. По данным МВД, у преступной группы даже была «бухгалтерия»: жительница Уфы вместе с помощницей из Баймака вела учет всех операций и держала у себя вырученную наличность.

Оперативно-следственные мероприятия проводились совместно Следственным управлением, управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД по республике и региональным управлением ФСБ России.

«При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъяты около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным полиции, двое фигурантов дела помещены под домашний арест. Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал РБК Уфа, в марте в Башкирии начался судебный процесс над участниками преступной группы, которые смогли обналичить через сеть поставных фирм 49 млн рублей. В схеме было задействовано 46 компаний.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77)
Инвестиции, 16:25
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3)
Инвестиции, 16:25
Все новости Башкортостан
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 22:47
Националист Демушкин сообщил о задержании в аэропорту Тбилиси Политика, 22:43
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 22:36
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 22:23
В Совфеде назвали причину смерти сенатора Лебедева Политика, 22:21
Коломойский подал иск о возвращении гражданства Украины Политика, 22:17
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 22:12
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Устойчивые алгоритмы: как искусственный интеллект драйвит ESG-будущее Тренды, 22:04
«Спартак» пропустил пять шайб от «Куньлуня» в чемпионате КХЛ Спорт, 22:04
Какие из этих научных разработок на самом деле существуют. Тест РБК и Росатом, 22:00
Боксера и пловчиху-рекордсменку признали спортсменами года в России Спорт, 21:52
Дали, очарование образа и реклама: краткая история арт-коллабораций SBCM23F - Сбер Cosmoscow, 21:49
В Ростове-на-Дону загорелся рынок. Видео Общество, 21:45
Эффект поддержки: как бизнес собрался наращивать объемы экспорта Национальные проекты, 21:39