В Башкирии направили в суд дело об афере «Инвестсоцвклада» на 1,7 млрд
Прокуратура Башкирии утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего Евгения Митина и 33-летнего Рима Нурлыгаянова, обвиняемых в мошенничестве на 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в четверг, 30 декабря.
По версии следствия, в 2015 году Митин создал и возглавил потребительский кооператив «Инвестсоцвклад», который действовал по принципу финансовой пирамиды. В свою деятельность он вовлек Нурлыгаянова и других неустановленных лиц. Офисы компании открыли в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе и еще нескольких городах региона. Кооператив вел широкую рекламную кампанию, при этом лицензии ЦБ РФ на привлечение вкладов населения и юрлиц у организации не было.
С 2015 по 2019 годы обвиняемые заключали с жителями республики договоры, обещая прибыль по вкладам от 9% до 14% и предоставляя недостоверную информацию о доходности кооператива. Так сообщники похитили у почти 4,3 тыс. человек свыше 1,7 млрд рублей.
«Полученными денежными средствами они распорядись по своему усмотрению, из которых Митин приобрел две квартиры на общую сумму более 13 млн рублей в Уфе», — сообщили в надзорном ведомстве.
Нурлыгаянов и Митин в ходе следствия вину не признали. В рамках расследования на их имущество на сумму 55 млн рублей в качестве обеспечительной меры наложен арест.
В зависимости от роли и степени участия мужчин обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 210 УК РФ —лишение свободы сроком до 25 лет, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — до семи лет.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
