В Башкирии финансовая пирамида лишила вкладчиков 113 млн рублей
За семь лет мошенница создала семь кредитно-потребительских кооперативов с офисами в Нефтекамске, Янауле, Агидели и семи районах Башкирии. Заведено уголовное дело.
Фото: Прокуратура Республики Башкортостан
Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы, которая организовала мошенническую сеть из семи кредитно-потребительских кооперативов. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
По версии следствия, в 2009-2016 годах женщина создала семь кредитно-потребительских кооперативов «Кама», «Кама плюс» и «Сельчанин». Их офисы располагались в Нефтекамске, Янауле, Агидели и семи районах Башкирии.
Шла широкая рекламная кампания. Клиентам обещали доходность на уровне 6-30% годовых, которая, по легенде, обеспечивалась успешной инвестиционной деятельностью. По факту же организации работали по принципу финансовой пирамиды. Вкладчики получали доходы за счет новых клиентов. Долг постоянно превышал имеющиеся финансовые ресурсы.
За семь лет в сети мошенницы попались 222 человека. Похищено 113 млн рублей. Деньги шли на расширение преступного бизнеса и на личные нужды. Часть похищенного легализована покупкой дома площадью 170 квадратных метров, земельного участка в Нефтекамске и дорогостоящих автомобилей. Сейчас недвижимость арестована, автомобили изъяты в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд.
