Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Башкортостан ,  
0 

В Башкирии обналичили более 250 млн через 80 подставных фирм

Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту обналичивания более 250 млн рублей. Подозреваемую в организации незаконной банковской деятельности задержали в Москве. Суд избрал меру пресечения подозреваемой в виде домашнего ареста, ее возможных соучастников устанавливают, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконную банковскую деятельности МВД пресекло совместно с региональным управлением ФНС. По предварительным данным, женщина с сообщниками оказывала юрлицам и гражданам услуги по обналичиванию денежных средств. Операции проводили через 80 подконтрольных фирм.

«В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено свыше 250 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил пять миллионов рублей», — отметила Ирина Волк.

В ходе следствия полиция провела 20 обысков в жилых и офисных помещениях в Уфе и Москве. Было обнаружено и изъято более 90 печатей и штампов разных компаний, финансовая отчетность, банковские карты, офисная техника, телефоны и пр.

Как сообщал РБК Уфа, в декабре 2022 года Советский райсуд Уфы вынес приговор участникам группы «обнальщиков», которая действовала в столице Башкирии в 2015–2017 годах. Решением суда шестеро жителей города признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица. Подсудимых приговорили к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет условно и к штрафу в размере от 700 тыс. до 800 тыс. рублей каждому. Лидера группы Сергея Кострова в марте прошлого года объявили в международный розыск, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

ВТБ. Всё получится!

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91)
Инвестиции, 13 июн, 17:18
Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81)
Инвестиции, 13 июн, 17:18
Все новости Башкортостан
На «саммите мира» в Швейцарии Армению представит секретарь Совбеза Политика, 11:43
Раненого под Горловкой журналиста НТВ эвакуировали в Москву Политика, 11:33
Финляндия заявила о четырех нарушивших границу российских самолетах Политика, 11:33
Акции «Аэрофлота» подорожали до максимума с середины февраля 2022 года Инвестиции, 11:31
Догнать США: как Китай пытается перехватить лидерство в сфере ИИ Pro, 11:24
ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу написания дипломов и рефератов Бизнес, 11:24
Акции Мосбиржи начали торги падением из-за дивидендного гэпа Инвестиции, 11:07
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Новая индустрия: на какие технологии делает ставку Москва Отрасли, 11:06
«Квадрат» вторичного жилья в Уфе за год подорожал почти на 9% Башкортостан, 11:05 
Белоусов обсудил с Дюминым поставки дронов военным Политика, 11:02
В каких случаях за «свободное ПО» придется заплатить Pro, 10:59
Захарова назвала «бумажками» соглашение Украины и США по безопасности Политика, 10:58
Медведь вышел на улицы города на Сахалине. Видео Общество, 10:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:46