В Башкирии обналичили более 250 млн через 80 подставных фирм
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту обналичивания более 250 млн рублей. Подозреваемую в организации незаконной банковской деятельности задержали в Москве. Суд избрал меру пресечения подозреваемой в виде домашнего ареста, ее возможных соучастников устанавливают, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Незаконную банковскую деятельности МВД пресекло совместно с региональным управлением ФНС. По предварительным данным, женщина с сообщниками оказывала юрлицам и гражданам услуги по обналичиванию денежных средств. Операции проводили через 80 подконтрольных фирм.
«В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено свыше 250 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил пять миллионов рублей», — отметила Ирина Волк.
В ходе следствия полиция провела 20 обысков в жилых и офисных помещениях в Уфе и Москве. Было обнаружено и изъято более 90 печатей и штампов разных компаний, финансовая отчетность, банковские карты, офисная техника, телефоны и пр.
Как сообщал РБК Уфа, в декабре 2022 года Советский райсуд Уфы вынес приговор участникам группы «обнальщиков», которая действовала в столице Башкирии в 2015–2017 годах. Решением суда шестеро жителей города признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица. Подсудимых приговорили к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет условно и к штрафу в размере от 700 тыс. до 800 тыс. рублей каждому. Лидера группы Сергея Кострова в марте прошлого года объявили в международный розыск, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
