В Уфе вынесли приговор группе «обнальщиков»
Советский райсуд Уфы в пятницу, 23 декабря, вынес приговор участникам группы «обнальщиков», которая действовала в столице Башкирии в 2015–2017 годах. Решением суда шестеро жителей города признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица, сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что в 2015 году уфимский предприниматель Сергей Костров создал подпольную финансовую структуру для нелегального обналичивания денежных средств для коммерческих предприятий. Комиссия организации составляла от 7% от обналиченной суммы. В группу, помимо самого бизнесмена, вошли восемь жителей Башкирии, которые использовали фиктивные реквизиты 46 фирм-однодневок и оформляли договоры за неоказанные услуги или за непоставленный товар.
По оценке следствия, за три года «обнальщики» смогли таким образом заработать более 49 млн рублей.
Сообщники частично признали вину. Шестеро подсудимых приговорены к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет условно и к штрафу в размере от 700 тыс. до 800 тыс. рублей каждому. Прокуратура Башкирии заявила о намерении обжаловать решение суда.
Как сообщал РБК Уфа, лидера группы Сергея Кострова в марте объявили в международный розыск, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Еще двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и были осуждены ранее.
Сообщалось, что в незаконной схеме обналичивания средств также участвовали два банка ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». После того как ЦБ РФ отозвал у кредитных учреждений лицензии, подозреваемые продолжали использовать созданную инфраструктуру. Для работы «обнальщиков» были арендованы офисы в центре Уфы, создана сеть «бухгалтеров», «кассиров» и «инкассаторов» в Башкирии и Москве.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отметил, что процент отмены приговоров и оправданий невелик, и в данном случае, учитывая длительность реализации схем обналички и характер исполнения преступлений, вполне ожидаемо, что прокуратура будет добиваться более суровых наказаний.
«Между тем, в разных регионах практика по незаконной банковской деятельности разная и чаще имеет место изменение приговора путем переквалификации на смежные составы. Полагаю, что и в этом случае возможен сценарий переквалификации с учетом имеющейся доказательной базы. Подчеркну, что какие бы ни были назначены приговоры, конечный эффект от них будет не значителен в масштабе всей практики борьбы с такими видами преступлений, тем более что идеолог данной схемы по-прежнему остается на свободе», — сказал Горбунов.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе ВКонтакте.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
