Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе вынесли приговор группе «обнальщиков»

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Советский райсуд Уфы в пятницу, 23 декабря, вынес приговор участникам группы «обнальщиков», которая действовала в столице Башкирии в 2015–2017 годах. Решением суда шестеро жителей города признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2015 году уфимский предприниматель Сергей Костров создал подпольную финансовую структуру для нелегального обналичивания денежных средств для коммерческих предприятий. Комиссия организации составляла от 7% от обналиченной суммы. В группу, помимо самого бизнесмена, вошли восемь жителей Башкирии, которые использовали фиктивные реквизиты 46 фирм-однодневок и оформляли договоры за неоказанные услуги или за непоставленный товар.

По оценке следствия, за три года «обнальщики» смогли таким образом заработать более 49 млн рублей.

Сообщники частично признали вину. Шестеро подсудимых приговорены к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет условно и к штрафу в размере от 700 тыс. до 800 тыс. рублей каждому. Прокуратура Башкирии заявила о намерении обжаловать решение суда.

Как сообщал РБК Уфа, лидера группы Сергея Кострова в марте объявили в международный розыск, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Еще двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и были осуждены ранее.

Сообщалось, что в незаконной схеме обналичивания средств также участвовали два банка ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». После того как ЦБ РФ отозвал у кредитных учреждений лицензии, подозреваемые продолжали использовать созданную инфраструктуру. Для работы «обнальщиков» были арендованы офисы в центре Уфы, создана сеть «бухгалтеров», «кассиров» и «инкассаторов» в Башкирии и Москве.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отметил, что процент отмены приговоров и оправданий невелик, и в данном случае, учитывая длительность реализации схем обналички и характер исполнения преступлений, вполне ожидаемо, что прокуратура будет добиваться более суровых наказаний.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Между тем, в разных регионах практика по незаконной банковской деятельности разная и чаще имеет место изменение приговора путем переквалификации на смежные составы. Полагаю, что и в этом случае возможен сценарий переквалификации с учетом имеющейся доказательной базы. Подчеркну, что какие бы ни были назначены приговоры, конечный эффект от них будет не значителен в масштабе всей практики борьбы с такими видами преступлений, тем более что идеолог данной схемы по-прежнему остается на свободе», — сказал Горбунов.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе ВКонтакте.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Все новости Башкортостан
Минобороны вновь запретило применять агродроны на юге Бизнес, 00:01
SZ узнала о планах властей Германии признать АдГ экстремистской партией Политика, 25 фев, 23:52
В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Политика, 25 фев, 23:46
Мужчина в Техасе заработал $1,76 млн, подслушав жену Финансы, 25 фев, 23:43
Фицо заявил, что «у него мурашки бегают по спине» от темы поддержки Киева Политика, 25 фев, 23:39
Рекордное число россиян попросило убежище в Южной Корее за год Общество, 25 фев, 23:36
Зеленский допустил потерю территорий Украины из-за ситуации на фронте Политика, 25 фев, 23:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 25 фев, 23:07
В Белом доме заявили об устойчивости российской экономики Политика, 25 фев, 23:00
Посольство в Молдавии призвало наказать разрушивших обелиск красноармейцу Общество, 25 фев, 22:41
Reuters описал новый подход штаба Трампа «кто такая Никки Хейли» Политика, 25 фев, 22:40
NYT сообщила о сети секретных баз ЦРУ на Украине у границы с Россией Политика, 25 фев, 22:32
Подполковник полиции Москвы попал под два суда одновременно Общество, 25 фев, 22:30
Адвокат опроверг данные об уголовном деле на петербурженку из-за пикета Политика, 25 фев, 22:09