Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе вынесли приговор группе «обнальщиков»

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Советский райсуд Уфы в пятницу, 23 декабря, вынес приговор участникам группы «обнальщиков», которая действовала в столице Башкирии в 2015–2017 годах. Решением суда шестеро жителей города признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2015 году уфимский предприниматель Сергей Костров создал подпольную финансовую структуру для нелегального обналичивания денежных средств для коммерческих предприятий. Комиссия организации составляла от 7% от обналиченной суммы. В группу, помимо самого бизнесмена, вошли восемь жителей Башкирии, которые использовали фиктивные реквизиты 46 фирм-однодневок и оформляли договоры за неоказанные услуги или за непоставленный товар.

По оценке следствия, за три года «обнальщики» смогли таким образом заработать более 49 млн рублей.

Сообщники частично признали вину. Шестеро подсудимых приговорены к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет условно и к штрафу в размере от 700 тыс. до 800 тыс. рублей каждому. Прокуратура Башкирии заявила о намерении обжаловать решение суда.

Как сообщал РБК Уфа, лидера группы Сергея Кострова в марте объявили в международный розыск, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Еще двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и были осуждены ранее.

Сообщалось, что в незаконной схеме обналичивания средств также участвовали два банка ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». После того как ЦБ РФ отозвал у кредитных учреждений лицензии, подозреваемые продолжали использовать созданную инфраструктуру. Для работы «обнальщиков» были арендованы офисы в центре Уфы, создана сеть «бухгалтеров», «кассиров» и «инкассаторов» в Башкирии и Москве.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отметил, что процент отмены приговоров и оправданий невелик, и в данном случае, учитывая длительность реализации схем обналички и характер исполнения преступлений, вполне ожидаемо, что прокуратура будет добиваться более суровых наказаний.

«Между тем, в разных регионах практика по незаконной банковской деятельности разная и чаще имеет место изменение приговора путем переквалификации на смежные составы. Полагаю, что и в этом случае возможен сценарий переквалификации с учетом имеющейся доказательной базы. Подчеркну, что какие бы ни были назначены приговоры, конечный эффект от них будет не значителен в масштабе всей практики борьбы с такими видами преступлений, тем более что идеолог данной схемы по-прежнему остается на свободе», — сказал Горбунов.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе ВКонтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01)
Инвестиции, 27 сен, 17:04
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26)
Инвестиции, 27 сен, 17:04
Все новости Башкортостан
ВТБ из-за санкций простил часть долга «из далекой дружественной страны» Финансы, 10:05
Экс-глава МИД Нагорного Карабаха Бабаян сдался властям Азербайджана Политика, 10:05
На юге России начали ограничивать экспорт электроэнергии Бизнес, 10:03
«Майами» без Месси проиграл «Динамо» в финале Кубка США Спорт, 09:52
Аналитики назвали города — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 09:46
Как поддерживать высокие результаты с помощью планирования: 10 практик Pro, 09:43
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:31
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Мосбиржа понизила минимальную норму дивидендов до 50% от чистой прибыли Инвестиции, 09:30
Глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики Политика, 09:26
В результате взрыва в Ташкенте пострадали свыше 160 человек Общество, 09:24
Три человека пострадали в результате пожара в центре Королева Общество, 09:22
В ВТБ заявили о готовности половины россиян инвестировать на долгий срок Инвестиции, 09:19
Непростой Дубай: что учесть при покупке недвижимости в ОАЭ Pro, 09:12
Выручка кафе и ресторанов в Башкирии выросла на 17% Башкортостан, 09:09