Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Башкортостан ,  
0 

В Уфе вынесли приговор группе «обнальщиков»

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Советский райсуд Уфы в пятницу, 23 декабря, вынес приговор участникам группы «обнальщиков», которая действовала в столице Башкирии в 2015–2017 годах. Решением суда шестеро жителей города признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2015 году уфимский предприниматель Сергей Костров создал подпольную финансовую структуру для нелегального обналичивания денежных средств для коммерческих предприятий. Комиссия организации составляла от 7% от обналиченной суммы. В группу, помимо самого бизнесмена, вошли восемь жителей Башкирии, которые использовали фиктивные реквизиты 46 фирм-однодневок и оформляли договоры за неоказанные услуги или за непоставленный товар.

По оценке следствия, за три года «обнальщики» смогли таким образом заработать более 49 млн рублей.

Сообщники частично признали вину. Шестеро подсудимых приговорены к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет условно и к штрафу в размере от 700 тыс. до 800 тыс. рублей каждому. Прокуратура Башкирии заявила о намерении обжаловать решение суда.

Как сообщал РБК Уфа, лидера группы Сергея Кострова в марте объявили в международный розыск, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Еще двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и были осуждены ранее.

Сообщалось, что в незаконной схеме обналичивания средств также участвовали два банка ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». После того как ЦБ РФ отозвал у кредитных учреждений лицензии, подозреваемые продолжали использовать созданную инфраструктуру. Для работы «обнальщиков» были арендованы офисы в центре Уфы, создана сеть «бухгалтеров», «кассиров» и «инкассаторов» в Башкирии и Москве.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отметил, что процент отмены приговоров и оправданий невелик, и в данном случае, учитывая длительность реализации схем обналички и характер исполнения преступлений, вполне ожидаемо, что прокуратура будет добиваться более суровых наказаний.

«Между тем, в разных регионах практика по незаконной банковской деятельности разная и чаще имеет место изменение приговора путем переквалификации на смежные составы. Полагаю, что и в этом случае возможен сценарий переквалификации с учетом имеющейся доказательной базы. Подчеркну, что какие бы ни были назначены приговоры, конечный эффект от них будет не значителен в масштабе всей практики борьбы с такими видами преступлений, тем более что идеолог данной схемы по-прежнему остается на свободе», — сказал Горбунов.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе ВКонтакте.

Авторы
Теги

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 94,71 (+0,14)
Инвестиции, 17:35
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 82,86 (+0,49)
Инвестиции, 17:35
Все новости Башкортостан
Трамп заявил, что Россия готова пойти на «довольно большие уступки»Политика, 22:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбратьРБК и ПИК, 22:12
Трамп выразил уверенность, что Путин услышит его призыв об ударахПолитика, 22:09
СК завел уголовное дело после нападения отца фигуристки на судьюСпорт, 21:55
Трамп предложил через две недели спросить о выходе США из переговоровПолитика, 21:37
«Новая волна» впервые пройдет в КазаниОбщество, 21:35
«Спартак» сообщил о рекордной продаже билетов на дерби с «Динамо»Спорт, 21:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
The Times узнала о сомнениях Лондона по отправке тысяч военных на УкраинуПолитика, 21:22
Цифровой контент 2.0: как шла эволюция от текста к видеоРБК и Rutube, 21:07
В Серии А перенесли матч из-за смерти физиотерапевта одной из командСпорт, 21:06
В Белгородской области женщина пострадала при атаке FPV-дронаПолитика, 20:36
Почему дом на Садовом строили сверху внизРБК и Дом Chkalov, 20:35
The Athletic узнал о планах «Реала» купить Холанда на замену ВинисиусуСпорт, 20:29
Трамп даст интервью опубликовавшему переписку из Signal главреду AtlanticПолитика, 20:24