Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Башкирии обналичили более 250 млн через 80 подставных фирм

Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту обналичивания более 250 млн рублей. Подозреваемую в организации незаконной банковской деятельности задержали в Москве. Суд избрал меру пресечения подозреваемой в виде домашнего ареста, ее возможных соучастников устанавливают, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконную банковскую деятельности МВД пресекло совместно с региональным управлением ФНС. По предварительным данным, женщина с сообщниками оказывала юрлицам и гражданам услуги по обналичиванию денежных средств. Операции проводили через 80 подконтрольных фирм.

«В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено свыше 250 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил пять миллионов рублей», — отметила Ирина Волк.

В ходе следствия полиция провела 20 обысков в жилых и офисных помещениях в Уфе и Москве. Было обнаружено и изъято более 90 печатей и штампов разных компаний, финансовая отчетность, банковские карты, офисная техника, телефоны и пр.

Как сообщал РБК Уфа, в декабре 2022 года Советский райсуд Уфы вынес приговор участникам группы «обнальщиков», которая действовала в столице Башкирии в 2015–2017 годах. Решением суда шестеро жителей города признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица. Подсудимых приговорили к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет условно и к штрафу в размере от 700 тыс. до 800 тыс. рублей каждому. Лидера группы Сергея Кострова в марте прошлого года объявили в международный розыск, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 112,02 (-0,78)
Инвестиции, 03 дек, 17:33
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 106,19 (-0,99)
Инвестиции, 03 дек, 17:33
Все новости Башкортостан
Между российским бизнесменом и таксистами в Марокко произошел конфликтОбщество, 15:22
Захарова заявила об удивлении на реакцию Филиппин на проход подлодкиПолитика, 15:19
Аналитики БКС назвали топ-5 перспективных акций на российском рынкеИнвестиции, 15:14
Индия — родина мультимиллиардеров. Топ богатейших людейРБК и РЭЦ, 15:13
В Вологодской области предложили ограничить продажу безалкогольного пиваПолитика, 15:13
Трамп выбрал кандидата на пост главы SEC. В чем проблемаКрипто, 15:11
Президентом Намибии впервые в истории избрали женщинуПолитика, 15:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве за 25 лет почти вшестеро сократилось число погибших в ДТПГород, 15:10
Вспышка предпоследнего уровня мощности произошла на Солнце 4 декабряОбщество, 15:07
Москвичам пообещали мороз до минус 7 и гололед с вечера средыГород, 14:55
Старший сын Башара Асада защитил кандидатскую диссертацию в МГУПолитика, 14:53
Вложение в будущее: что нужно знать о долгосрочных инвестицияхРБК и ПСБ, 14:46
Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника ПушкинуПолитика, 14:44
Как туристические инвестпроекты становятся точками роста для регионовОтрасли, 14:41