В Уфе супруги-бизнесмены вывели за рубеж 33 млн по «цветочным» контрактам
В Уфе возбуждено уголовное дело по статье о совершении нелегальных валютных переводов за рубеж в крупном размере. Подозреваемыми стали супруги — владельцы «крупной сети цветочных магазинов», сообщает пресс-служба Башкортостанской таможни. По данным следствия, предприниматели за несколько лет вывели за границу более 33 млн рублей.
Как сообщает таможня, бизнесмены заключали внешнеторговые контракты на поставку цветов из Эквадора. Они исправно перечисляли платежи за товар, но на самом деле цветы в Уфу не поставлялись, и деньги назад не возвращались, считает следствие. При совершении платежей предприниматели предоставляли банкам «документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов».
Преступление раскрыли оперативные подразделения Башкортостанской таможни, сообщили в ведомстве. В настоящее время идет расследование. В пресс-службе таможни отказались называть имена подозреваемых и компанию, которой они управляют, ссылаясь на тайну следствия.
РБК Уфа направил запросы в прокуратуру и Следственное управление СКР по Башкирии.
Ранее МВД России сообщило о раскрытии в Уфе и Москве сети фирм-однодневок, через которые злоумышленники обналичивали деньги. В общей сложности преступной группе удалось вывести 250 млн рублей через 80 компаний.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
