В Уфе супруги-бизнесмены вывели за рубеж 33 млн по «цветочным» контрактам
В Уфе возбуждено уголовное дело по статье о совершении нелегальных валютных переводов за рубеж в крупном размере. Подозреваемыми стали супруги — владельцы «крупной сети цветочных магазинов», сообщает пресс-служба Башкортостанской таможни. По данным следствия, предприниматели за несколько лет вывели за границу более 33 млн рублей.
Как сообщает таможня, бизнесмены заключали внешнеторговые контракты на поставку цветов из Эквадора. Они исправно перечисляли платежи за товар, но на самом деле цветы в Уфу не поставлялись, и деньги назад не возвращались, считает следствие. При совершении платежей предприниматели предоставляли банкам «документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов».
Преступление раскрыли оперативные подразделения Башкортостанской таможни, сообщили в ведомстве. В настоящее время идет расследование. В пресс-службе таможни отказались называть имена подозреваемых и компанию, которой они управляют, ссылаясь на тайну следствия.
РБК Уфа направил запросы в прокуратуру и Следственное управление СКР по Башкирии.
Ранее МВД России сообщило о раскрытии в Уфе и Москве сети фирм-однодневок, через которые злоумышленники обналичивали деньги. В общей сложности преступной группе удалось вывести 250 млн рублей через 80 компаний.
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
