Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Башкирии возбудили новое уголовное дело по «Золотому запасу»

Только на стадии доследственной проверки было собрано 80 томов материалов.
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило второе уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении вкладчиков платформы «Золотой запас». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовному делу предшествовала масштабная доследственная проверка. Полиция установила список наиболее крупных организаций-заемщиков, которые не вернули вклады гражданам. Следователи проверили более 30 расчетных счетов компаний, на которые поступали средства вкладчиков, и определили объем задолженности перед гражданами. В общей сложности проверке подверглась деятельность около 100 юридических лиц. Опрошено более сотни человек, руководители организаций, директора компаний-контрагентов и сотрудники банков.

«Общий объем собранных материалов за все время проведения доследственной проверки составил более 80 томов», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Уголовное дело было возбуждено «в целях расширения возможностей установления истины», добавили в региональном главке полиции.

Как сообщал РБК Уфа, первое уголовное дело в отношении «Золотого запаса» было открыто в ноябре 2020 года по статье о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Статья о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Адвокат коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов сообщил РБК Уфа, что следствие обычно возбуждает новые уголовные дела, если в расследовании появились какие-либо новые эпизоды. Затем, в зависимости от стадии расследования предыдущих дел, их могут объединить в одно производство.

«В рамках подобных дел можно легко найти виновных лиц, потому что в этом процессе много участвующих персон, которые общаются с потерпевшими, обещают им какие-то выгоды, привлекают их деньги, то есть пытаются таким мошенническим образом похитить денежные средства граждан. Что касается похищенных денег, то в рамках подобных дел их нахождение и возврат происходит очень редко. Большая часть денег обычно выводится на подставные фирмы, за границу. В редких случаях удается арестовать часть имущества обвиняемых», — говорит Богомолов.

При этом расследование подобных дел иногда длится годами, отметил эксперт. Если обвиняемым будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то следствие должно постараться завершить расследование за 1,5 года — таков предельный срок содержания под стражей.

Финансовые проблемы «Золотого запаса» начались в марте 2019 года после отзыва лицензии у «Роскомснаббанка». В офисе этого кредитного учреждения платформа принимала средства граждан. На счетах банка оказались «заморожены» деньги вкладчиков площадки, которые они до сих пор не могут вернуть. В реестре требований находятся 2,7 тысячи человек, которым задолжали более 1,4 млрд рублей. Специально созданная рабочая группа в составе депутатов и общественников ранее сообщила, что у компаний, связанных с «Золотым запасом», нашли активы на сумму около 5 млрд рублей. После их продажи вкладчики смогут рассчитывать на возврат средств.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4)
Инвестиции, 11 окт, 17:26
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17)
Инвестиции, 11 окт, 17:26
Все новости Башкортостан
Сотрудники военкомата под Киевом устроили проверку мужчин после концертаПолитика, 23:36
В Зимбабве выявили первых двух пациентов с оспой обезьянОбщество, 23:05
Израиль объяснил вторжение на базу ООН фразой о «танке под огнем»Политика, 22:50
Пострадавшие на съемках фильма в Ленобласти дети получили ушибыОбщество, 21:50
В Федерации футбола Сирии объяснили выбор Волгограда для матча с РоссиейСпорт, 21:50
КНДР приказала артиллерийским силам на границе готовиться к стрельбеПолитика, 21:43
ТАСС узнал об аресте счетов блогера Косенко, бросившего младенца в снегОбщество, 21:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгородской области мужчина погиб в результате удара беспилотникаПолитика, 21:07
Сборная Англии победила Финляндию в Лиге нацийСпорт, 21:07
Экс-генсек НАТО назвал правильной попытку выстроить отношения с РоссиейПолитика, 20:58
В Израиле около 70 человек пострадали при ударе беспилотника «Хезболлы»Политика, 20:42
Бастрыкин потребовал доклад по делу о пожаре на заправке в ГрозномОбщество, 20:42
Израиль заявил, что у «Хезболлы» осталось меньше трети ракетного арсеналаПолитика, 20:13
Джокович назвал 2024 год одним из худших в карьереСпорт, 20:11