Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Башкирии возбудили новое уголовное дело по «Золотому запасу»

Только на стадии доследственной проверки было собрано 80 томов материалов.
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило второе уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении вкладчиков платформы «Золотой запас». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовному делу предшествовала масштабная доследственная проверка. Полиция установила список наиболее крупных организаций-заемщиков, которые не вернули вклады гражданам. Следователи проверили более 30 расчетных счетов компаний, на которые поступали средства вкладчиков, и определили объем задолженности перед гражданами. В общей сложности проверке подверглась деятельность около 100 юридических лиц. Опрошено более сотни человек, руководители организаций, директора компаний-контрагентов и сотрудники банков.

«Общий объем собранных материалов за все время проведения доследственной проверки составил более 80 томов», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Уголовное дело было возбуждено «в целях расширения возможностей установления истины», добавили в региональном главке полиции.

Как сообщал РБК Уфа, первое уголовное дело в отношении «Золотого запаса» было открыто в ноябре 2020 года по статье о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Статья о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Адвокат коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов сообщил РБК Уфа, что следствие обычно возбуждает новые уголовные дела, если в расследовании появились какие-либо новые эпизоды. Затем, в зависимости от стадии расследования предыдущих дел, их могут объединить в одно производство.

«В рамках подобных дел можно легко найти виновных лиц, потому что в этом процессе много участвующих персон, которые общаются с потерпевшими, обещают им какие-то выгоды, привлекают их деньги, то есть пытаются таким мошенническим образом похитить денежные средства граждан. Что касается похищенных денег, то в рамках подобных дел их нахождение и возврат происходит очень редко. Большая часть денег обычно выводится на подставные фирмы, за границу. В редких случаях удается арестовать часть имущества обвиняемых», — говорит Богомолов.

При этом расследование подобных дел иногда длится годами, отметил эксперт. Если обвиняемым будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то следствие должно постараться завершить расследование за 1,5 года — таков предельный срок содержания под стражей.

Финансовые проблемы «Золотого запаса» начались в марте 2019 года после отзыва лицензии у «Роскомснаббанка». В офисе этого кредитного учреждения платформа принимала средства граждан. На счетах банка оказались «заморожены» деньги вкладчиков площадки, которые они до сих пор не могут вернуть. В реестре требований находятся 2,7 тысячи человек, которым задолжали более 1,4 млрд рублей. Специально созданная рабочая группа в составе депутатов и общественников ранее сообщила, что у компаний, связанных с «Золотым запасом», нашли активы на сумму около 5 млрд рублей. После их продажи вкладчики смогут рассчитывать на возврат средств.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41)
Инвестиции, 20 дек, 18:16
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08)
Инвестиции, 20 дек, 18:16
Все новости Башкортостан
Хинштейн рассказал о масштабе разрушений в Рыльске после обстрела ВСУПолитика, 17:18
Пезешкиан предложил заменить иранский риал на иранский туманФинансы, 17:08
Савельев пообещал обеспечить к 14 января скидку 50% на перелеты для детейОбщество, 16:53
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 16:45
Росавиация назвала дату вылета задержанного из-за поломки рейса из ЕгиптаОбщество, 16:42
Клуб КХЛ «Автомобилист» обменял канадца с российским паспортом в «Сибирь»Спорт, 16:39
В Курской области задержали пьяного мужчину с автоматом и патронамиОбщество, 16:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Получивший шипами по лицу конкурент Сафонова пропустит ближайший матч ПСЖСпорт, 16:28
На побережье Керчи выбросило мазут с потерпевших крушение танкеровОбщество, 16:22
В Румынии установили, что кампанию Джорджеску в TikTok оплатила не РоссияПолитика, 16:10
В Башкирии создали штаб по лекарственному обеспечению населенияБашкортостан, 16:08 
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в ЕгипетОбщество, 16:07
Как бизнесу понять, что пора иначе работать с даннымиРБК и СберАналитика, 15:52
Йоханнес Бё выиграл 88-ю гонку в карьере на Кубке мира по биатлонуСпорт, 15:48