В Уфе будут судить обвиняемую в обналичивании 90 млн рублей
Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Уфы Светланы Соколовой. Ее обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. По данным следствия, группа граждан помогла фирмам нелегально обналичить 90 млн рублей.
В 2018 году местная жительница организовала преступное сообщество, в которое вовлекла обвиняемую и еще шестерых граждан, сообщили в надзорном ведомстве. Злоумышленники создали 190 фирм-однодневок, через которые проводили фиктивные операции для обналичивания средств компаний-клиентов.
«В частности, юридические лица перечисляли денежные средства в качестве оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. За свои услуги обвиняемые брали от 8 до 13 процентов от суммы перевода и передавали наличные клиентам», — сообщили в прокуратуре.
В общей сложности через подпольный «банк» компании смогли обналичить 90 млн рублей. Прибыль преступного сообщества оценивается в 9 млн рублей.
Обвиняемая признала вину. Ее уголовное дело выделено в отдельное производство. Рассматривать дело будет Кировский районный суд Уфы. Расследование в отношении организатора сообщества и остальных фигурантов продолжается.
Как сообщал РБК Уфа, в июне 2022 года в суд было передано уголовное дело в отношении банды подпольных банкиров, которые с 2016 по 2018 год обналичили свыше 21 млн рублей. Организатором преступной группы оказался уфимец, который в 2016 году возглавил нелегальную финансовую структуру из сети фирм-однодневок. В банду вошли еще 11 человек.
В начале июня Кировский районный суд вынес приговор одному из участников этого преступного сообщества 30-летнему Айрату Низаметдинову. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и ограничением свободы на полгода.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
