Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Башкортостан ,  
0 

Жителя Уфы будут судить за хищение ₽266 млн под видом торгов на «Форекс»

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении уфимца Руслана Халилова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе. Подсудимому вменяется хищение 266 млн рублей у 500 человек. Мошенничества совершались под видом организации торгов на валютном рынке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, местный предприниматель в 2016 году решил организовать бизнес по привлечению денег на рынок «Форекс». Вместе с Халиловым он вовлек в участие в группе более 30 человек, которые организовывали работу офисов в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Компания широко рекламировала свои услуги, обещая клиентам высокие доходы.

«При этом фирма не имела выданной Банком России лицензии на осуществление операций на электронном рынке “Форекс”», — сообщили в прокуратуре.

Предприятие просуществовало три года, с 2016 по 2019 год. За это время злоумышленники заключили договоры на оказание услуг с 500 гражданами, которые внесли от 30 тысяч до 4 млн рублей. На самом деле деньги не попадали на валютный рынок, а сразу перечислялись на счета обвиняемых.

Руслан Халилов признал вину в полном объеме. Уголовное дело в отношении его предполагаемых сообщников еще расследуется. В рамках следствия на имущество фигурантов стоимостью 8 млн рублей был наложен арест. Изъяты активы на 56 млн рублей. Дело в отношении Халилова будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.

Как сообщал РБК Уфа, в начале июня Кировский районный суд Уфы вынес приговор 30-летнему Айрату Низаметдинову, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на полгода. Уголовное дело было возбуждено за легализацию средств компаний, на которой бизнесмен смог заработать 21 млн рублей.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 94,36 (-0,35)
Инвестиции, 17:29
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 82,65 (-0,2)
Инвестиции, 17:29
Все новости Башкортостан
Совбез ООН проведет по запросу западных стран заседание по УкраинеПолитика, 18:54
Языковые модели: как преодолеть предвзятость и обеспечить безопасностьТренды, 18:50
Самолет Уиткоффа вылетел из МосквыПолитика, 18:48
Дмитриев фразой «дело движется» оценил переговоры Путина и УиткоффаПолитика, 18:47
Рублев вслед за Медведевым без борьбы вышел в третий круг «Мастерса»Спорт, 18:46
Как сделать просмотр фильмов и сериалов еще комфортнееРБК и Rutube, 18:45
Лаунчпады как трамплин для Web3. Что это и как работаетКрипто, 18:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды с доходностью 3,1%Инвестиции, 18:37
Как чемпионаты профмастерства влияют на технологический суверенитетОтрасли, 18:35
Сбережения, инвестиции, криптовалюта: как повысить благосостояниеОтрасли, 18:30
Крупнейший сахарный завод Башкирии отчитался о росте производства на 20%Башкортостан, 18:29 
«Незнание языка не было препятствием»: 80 лет встрече на ЭльбеОбщество, 18:24
Захарова допустила причастность Украины к подрыву машины МоскаликаПолитика, 18:23
В Германии выяснили, что каждый пятый пьет в опасных для здоровья объемахВино, 18:19