В Уфе вынесен приговор бизнесмену, незаконно обналичившему 21 млн рублей
Кировский районный суд Уфы вынес приговор 30-летнему Айрату Низаметдинову, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на полгода. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, в 2016 году в Уфе была организована нелегальная банковская структура, в которую вступил Низаметдинов. Преступная группа обналичивала деньги коммерческих структур — клиентов с использованием сети из 75 фиктивных фирм и 310 банковских счетов. Комиссия за услуги составляла 6% от суммы операции.
«Подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар. За период с 2016 года по 2018 год преступным сообществом извлечен доход на сумму свыше 21 млн рублей», — сообщает прокуратура.
Подсудимый признал вину, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось особо. Несмотря на это, прокуратура намерена обжаловать приговор уфимцу как чересчур мягкий.
Как сообщал РБК Уфа, в конце мая в башкирской столице правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая не менее трех лет занималась нелегальным обналичиванием денег. В числе подозреваемых оказались шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет. Уголовное дело возбудили по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода.
Комиссия за услуги злоумышленников составляла 11%. Всего таким образом удалось обналичить 90 млн рублей. По данным МВД, у преступной группы даже была «бухгалтерия»: жительница Уфы вместе с помощницей из Баймака вела учет всех операций и держала у себя вырученную наличность.
В марте 2022 года в Уфе начался суд над участниками преступной группы, которые учредили 46 фирм-однодневок, помогавших бизнесменам выводить средства из компаний. В общей сложности они смогли обналичить 49 млн рублей.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
