Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

В Уфе вынесен приговор бизнесмену, незаконно обналичившему 21 млн рублей

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 30-летнему Айрату Низаметдинову, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на полгода. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в 2016 году в Уфе была организована нелегальная банковская структура, в которую вступил Низаметдинов. Преступная группа обналичивала деньги коммерческих структур — клиентов с использованием сети из 75 фиктивных фирм и 310 банковских счетов. Комиссия за услуги составляла 6% от суммы операции.

«Подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар. За период с 2016 года по 2018 год преступным сообществом извлечен доход на сумму свыше 21 млн рублей», — сообщает прокуратура.

Подсудимый признал вину, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось особо. Несмотря на это, прокуратура намерена обжаловать приговор уфимцу как чересчур мягкий.

Как сообщал РБК Уфа, в конце мая в башкирской столице правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая не менее трех лет занималась нелегальным обналичиванием денег. В числе подозреваемых оказались шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет. Уголовное дело возбудили по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода.

Комиссия за услуги злоумышленников составляла 11%. Всего таким образом удалось обналичить 90 млн рублей. По данным МВД, у преступной группы даже была «бухгалтерия»: жительница Уфы вместе с помощницей из Баймака вела учет всех операций и держала у себя вырученную наличность.

В марте 2022 года в Уфе начался суд над участниками преступной группы, которые учредили 46 фирм-однодневок, помогавших бизнесменам выводить средства из компаний. В общей сложности они смогли обналичить 49 млн рублей.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 18:19
Все новости Башкортостан
В Киеве исключили «Минск-3» и заморозку конфликта с РоссиейПолитика, 22:40
В районе пожара в Новороссийске выявили превышение ПДК вредных веществОбщество, 22:29
Канада выделила Украине первый транш из доходов от активов РоссииПолитика, 22:05
В Суджанском районе нашли 150 человек из числа пропавших без вестиПолитика, 22:01
Как в Москве и Вашингтоне видят возможное прекращение боев на УкраинеПолитика, 21:49
В КХЛ определилась первая пара соперников по плей-оффСпорт, 21:48
В ЦБ напомнили, что рассмотрят вопрос повышения ключевой ставки 21 мартаЭкономика, 21:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украина передала США свои красные линии для наступления мираПолитика, 21:34
В «Зените» сравнили отстранение Вендела со средневековой инквизициейСпорт, 21:33
МВД заявило о рассылке мошенниками в Telegram сообщений о смерти знакомыхОбщество, 21:26
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
ЦБ предложил новые критерии для статуса квалифицированного инвестораИнвестиции, 21:22
США обсудили с Украиной вопрос территориальных уступокПолитика, 21:16
«Росатом» отреагировал на просьбу Лукашенко о новых атомных мощностяхПолитика, 21:10