В Уфе вынесен приговор бизнесмену, незаконно обналичившему 21 млн рублей
Кировский районный суд Уфы вынес приговор 30-летнему Айрату Низаметдинову, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на полгода. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, в 2016 году в Уфе была организована нелегальная банковская структура, в которую вступил Низаметдинов. Преступная группа обналичивала деньги коммерческих структур — клиентов с использованием сети из 75 фиктивных фирм и 310 банковских счетов. Комиссия за услуги составляла 6% от суммы операции.
«Подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар. За период с 2016 года по 2018 год преступным сообществом извлечен доход на сумму свыше 21 млн рублей», — сообщает прокуратура.
Подсудимый признал вину, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось особо. Несмотря на это, прокуратура намерена обжаловать приговор уфимцу как чересчур мягкий.
Как сообщал РБК Уфа, в конце мая в башкирской столице правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая не менее трех лет занималась нелегальным обналичиванием денег. В числе подозреваемых оказались шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет. Уголовное дело возбудили по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода.
Комиссия за услуги злоумышленников составляла 11%. Всего таким образом удалось обналичить 90 млн рублей. По данным МВД, у преступной группы даже была «бухгалтерия»: жительница Уфы вместе с помощницей из Баймака вела учет всех операций и держала у себя вырученную наличность.
В марте 2022 года в Уфе начался суд над участниками преступной группы, которые учредили 46 фирм-однодневок, помогавших бизнесменам выводить средства из компаний. В общей сложности они смогли обналичить 49 млн рублей.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
