Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

Кассация отменила оправдательный приговор группе обнальщиков из Уфы

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Шестой кассационный суд в Самаре отменил ноябрьское решение Верховного суда Башкирии по делу группы обнальщиков из Уфы. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По итогам обжалования приговора прокуратурой кассационная инстанция направила дело в отношении Данила Голышева, Евгения Перельмана и Станислава Ненилина на новое рассмотрение.

«Не согласившись с мнением Верховного суда республики, прокуратура в кассационном представлении привела убедительные аргументы и достоверные доказательства причастности фигурантов уголовного дела к совершению преступлений», — сообщили в надзорном ведомстве.

В октябре 2019 года Советский районный суд Уфы признал фигурантов дела виновными в незаконной организации юрлица и незаконной банковской деятельности. Каждого из них приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом 500 тыс. рублей. В ноябре 2021 года Верховный суд Башкирии отменил это решение и оправдал подсудимых. Свою вину фигуранты дела в суде не признали.

По версии следователей, с апреля 2015 года по январь 2017 года злоумышленники создали две фиктивные организации в Уфе, на их счета поступали деньги клиентов, которые обналичивались за определенных процент. Всего злоумышленники обналичили более 380 млн рублей, сумма их дохода составила 27 млн рублей.

В мае региональное управление Следственного комитета сообщало о разоблачении преступной группы, которая не менее трех лет занималась нелегальным обналичиванием денег. В числе подозреваемых оказались шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода. Комиссия за услуги злоумышленников за обналичивание составляла 11%. Им удалось обналичить 90 млн рублей, в схеме было задействовано 30 фирм.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48)
Инвестиции, 16 сен, 17:49
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21)
Инвестиции, 16 сен, 17:49
Все новости Башкортостан
Лазарева заявила, что статус иноагента подрывает доверие и мешает работеПолитика, 04:48
Meta заблокировала аккаунты RT и «Россия сегодня»Технологии и медиа, 04:16
Минюст объяснил включение Земфиры в реестр иноагентовПолитика, 04:10
В Пентагоне не увидели всплеска появления авиации России у границ СШАПолитика, 03:44
«Ъ» узнал, когда прекратят дело о нападении на школу в ЧелябинскеОбщество, 03:43
Над Брянской областью сбили еще семь дроновПолитика, 03:22
В ЕС подготовили альтернативный план помощи Украине за счет РоссииПолитика, 03:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелитьПолитика, 02:59
Байден провел «сердечный» разговор с Трампом после покушенияПолитика, 02:37
В Зимбабве упал вертолет, на котором должен был лететь президент страныПолитика, 02:12
США обвинили россиянина в незаконных поставках электроникиПолитика, 02:00
В ЛНР направили еще одну группу спасателей для тушения пожаровОбщество, 01:49
Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk. ВидеоОбщество, 01:30
Мэр Петропавловска-Камчатского решил досрочно уйти в отставкуПолитика, 01:17