Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

Кассация отменила оправдательный приговор группе обнальщиков из Уфы

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Шестой кассационный суд в Самаре отменил ноябрьское решение Верховного суда Башкирии по делу группы обнальщиков из Уфы. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По итогам обжалования приговора прокуратурой кассационная инстанция направила дело в отношении Данила Голышева, Евгения Перельмана и Станислава Ненилина на новое рассмотрение.

«Не согласившись с мнением Верховного суда республики, прокуратура в кассационном представлении привела убедительные аргументы и достоверные доказательства причастности фигурантов уголовного дела к совершению преступлений», — сообщили в надзорном ведомстве.

В октябре 2019 года Советский районный суд Уфы признал фигурантов дела виновными в незаконной организации юрлица и незаконной банковской деятельности. Каждого из них приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом 500 тыс. рублей. В ноябре 2021 года Верховный суд Башкирии отменил это решение и оправдал подсудимых. Свою вину фигуранты дела в суде не признали.

По версии следователей, с апреля 2015 года по январь 2017 года злоумышленники создали две фиктивные организации в Уфе, на их счета поступали деньги клиентов, которые обналичивались за определенных процент. Всего злоумышленники обналичили более 380 млн рублей, сумма их дохода составила 27 млн рублей.

В мае региональное управление Следственного комитета сообщало о разоблачении преступной группы, которая не менее трех лет занималась нелегальным обналичиванием денег. В числе подозреваемых оказались шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода. Комиссия за услуги злоумышленников за обналичивание составляла 11%. Им удалось обналичить 90 млн рублей, в схеме было задействовано 30 фирм.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07)
Инвестиции, 28 мая, 16:32
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25)
Инвестиции, 28 мая, 16:32
Все новости Башкортостан
В России впервые выставят на торги этюд Климта из собрания за ₽1 млрд Общество, 05:00
Посла Мексики вызвали в МИД России Политика, 04:40
В Нидерландах на пост премьера предложили экс-главу разведки Политика, 04:20
Китайцы и немцы стали лидерами по заявкам на электронные визы в Россию Политика, 04:01
«Ведомости» узнали о новой работе не вошедших в правительство министров Политика, 03:51
Взрыв газа произошел в 13-этажном здании в США Общество, 03:34
ФРГ и Чехия призвали ЕС обдумать отказ от газа и нефти из России Политика, 03:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шольц призвал Запад предоставить Украине доступ к миллиардам долларов Политика, 02:55
«Ъ» узнал об ужесточении обвинения по делу о взрыве в Сергиевом Посаде Общество, 02:35
Суд назначил экс-замглавы офиса Зеленского залог в $247 тыс. Политика, 02:19
МВФ назвал срок полного отказа ЕС от российских энергоресурсов Экономика, 01:55
Bloomberg узнал об использовании Россией криптовалюты для расчетов в КНР Бизнес, 01:42
Против директора оператора водоснабжения Дагестана завели дело о взятках Политика, 01:24
Telegraph узнала, что Зеленского просят не требовать от НАТО невозможного Политика, 01:08