Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Башкортостан ,  
0 

Кассация отменила оправдательный приговор группе обнальщиков из Уфы

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Шестой кассационный суд в Самаре отменил ноябрьское решение Верховного суда Башкирии по делу группы обнальщиков из Уфы. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По итогам обжалования приговора прокуратурой кассационная инстанция направила дело в отношении Данила Голышева, Евгения Перельмана и Станислава Ненилина на новое рассмотрение.

«Не согласившись с мнением Верховного суда республики, прокуратура в кассационном представлении привела убедительные аргументы и достоверные доказательства причастности фигурантов уголовного дела к совершению преступлений», — сообщили в надзорном ведомстве.

В октябре 2019 года Советский районный суд Уфы признал фигурантов дела виновными в незаконной организации юрлица и незаконной банковской деятельности. Каждого из них приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом 500 тыс. рублей. В ноябре 2021 года Верховный суд Башкирии отменил это решение и оправдал подсудимых. Свою вину фигуранты дела в суде не признали.

По версии следователей, с апреля 2015 года по январь 2017 года злоумышленники создали две фиктивные организации в Уфе, на их счета поступали деньги клиентов, которые обналичивались за определенных процент. Всего злоумышленники обналичили более 380 млн рублей, сумма их дохода составила 27 млн рублей.

В мае региональное управление Следственного комитета сообщало о разоблачении преступной группы, которая не менее трех лет занималась нелегальным обналичиванием денег. В числе подозреваемых оказались шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода. Комиссия за услуги злоумышленников за обналичивание составляла 11%. Им удалось обналичить 90 млн рублей, в схеме было задействовано 30 фирм.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 94,36 (-0,35)
Инвестиции, 17:29
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 82,65 (-0,2)
Инвестиции, 17:29
Все новости Башкортостан
Лидер РПЛ «Краснодар» в меньшинстве обыграл махачкалинское «Динамо»Спорт, 21:33
Зеленский допустил, что не поедет на похороны папы римскогоПолитика, 21:30
Папа Римский: роль в католической церкви, история и символы властиБаза знаний, 21:22
В Турции произошло новое землетрясениеОбщество, 21:12
Цифровой контент 2.0: как шла эволюция от текста к видеоРБК и Rutube, 21:07
Телеканал узнал о возможном бойкоте «Реалом» финала Кубка ИспанииСпорт, 21:02
Под Киржачом отменили режим ЧС, введенный из-за взрывов снарядовОбщество, 20:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему дом на Садовом строили сверху внизРБК и Дом Chkalov, 20:35
В Подмосковье загорелся «Раменский деликатес». ВидеоОбщество, 20:34
Детей мигрантов предложили зачислять в детсады со справкой об инфекцияхОбщество, 20:29
МИД Литвы заявил протест России из-за ударов по УкраинеПолитика, 20:13
Глава МИД Польши посоветовал президенту «не становиться Чемберленом»Политика, 20:07
Автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик, эвакуировалиПолитика, 20:02
Джо Байден посетит похороны папы римского в ВатиканеПолитика, 19:57