Кассация отменила оправдательный приговор группе обнальщиков из Уфы
Шестой кассационный суд в Самаре отменил ноябрьское решение Верховного суда Башкирии по делу группы обнальщиков из Уфы. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По итогам обжалования приговора прокуратурой кассационная инстанция направила дело в отношении Данила Голышева, Евгения Перельмана и Станислава Ненилина на новое рассмотрение.
«Не согласившись с мнением Верховного суда республики, прокуратура в кассационном представлении привела убедительные аргументы и достоверные доказательства причастности фигурантов уголовного дела к совершению преступлений», — сообщили в надзорном ведомстве.
В октябре 2019 года Советский районный суд Уфы признал фигурантов дела виновными в незаконной организации юрлица и незаконной банковской деятельности. Каждого из них приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом 500 тыс. рублей. В ноябре 2021 года Верховный суд Башкирии отменил это решение и оправдал подсудимых. Свою вину фигуранты дела в суде не признали.
По версии следователей, с апреля 2015 года по январь 2017 года злоумышленники создали две фиктивные организации в Уфе, на их счета поступали деньги клиентов, которые обналичивались за определенных процент. Всего злоумышленники обналичили более 380 млн рублей, сумма их дохода составила 27 млн рублей.
В мае региональное управление Следственного комитета сообщало о разоблачении преступной группы, которая не менее трех лет занималась нелегальным обналичиванием денег. В числе подозреваемых оказались шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода. Комиссия за услуги злоумышленников за обналичивание составляла 11%. Им удалось обналичить 90 млн рублей, в схеме было задействовано 30 фирм.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
