Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

Предприниматель в Башкирии получил срок за вывод ₽60 млн за рубеж

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

В Октябрьском вынесен приговор предпринимателю, которого признали виновным в мошенничестве, незаконном образовании юридического лица и совершении валютных операций по подложным документам. Бизнесмен незаконно вывел на счета зарубежных фирм 58,5 млн рублей, сообщает прокуратура Башкирии.

По информации РБК Уфа, на скамье подсудимых оказался 45-летний предприниматель Фануз Нафиков. Его компания заключила контракт на капитальный ремонт здания детского сада в селе Нижние Ташлы Шаранского района. Подрядчик выполнил работы не в полном объеме, при этом акты были подписаны, а проект оплачен. Таким образом компания незаконно получила 470 тыс. рублей.

«Кроме того, создав две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, он обеспечил неправомерный вывод денежных средств в сумме свыше 58,5 млн рублей на счета зарубежных компаний», — сообщили в прокуратуре.

Транзакции были пресечены сотрудниками таможни. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования и в суде Нафиков частично признал вину.

Октябрьский городской суд назначил подсудимому наказание в виде 3,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Бизнесмен также должен возместить ущерб, причиненный администрации Шаранского района. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Ранее в рамках уголовного дела также была осуждена руководительница детского сада, которая подписывала акты приемки работ.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Фанузу Нафикову были подконтрольны три компании: «ТДК» и «Компстройсервис» в Уфе и «Профи» в городе Октябрьском. Все три предприятия на сегодняшний день ликвидированы. Компания «Профи» в 2015–2017 годах получила 37 контрактов на сумму 16,8 млн рублей. Предприятию поручали в том числе капитальный ремонт детских садов в разных районах Башкирии.

Как сообщал РБК Уфа, в ноябре 2022 года Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении владельца ООО «Арматурный завод» Рената Ибрагимова. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций по выводу средств за рубеж по подложным документам в особо крупном размере. По данным Башкортостанской таможни, предприниматель в 2017–2019 годах вывел в Китай 100 млн рублей под видом оплаты за поставленные товары.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе ВКонтакте.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 90,51 (-0,2)
Инвестиции, 19 мая, 18:39
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 80,41 (-0,36)
Инвестиции, 19 мая, 18:39
Все новости Башкортостан
ФАС обнаружила картель при поставке медицинских инструментов на ₽1,2 млрд Общество, 13:08
Немецкий индекс DAX впервые в истории превысил 24000 пунктов Инвестиции, 13:07
Агент Клоппа опроверг сообщения о назначении тренера в «Рому» Спорт, 13:03
Британия ввела санкции против АСВ и Петербургской валютной биржи Финансы, 13:02
В Севастополе возбудили дело о хищении 176 млн руб на гособоронзаказе Общество, 13:01
Московские власти сообщили о проблемах в работе электронной медкарты Общество, 12:59
Бельгия выразила готовность отправить войска на Украину после перемирия Политика, 12:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Силовики задержали организаторов маркетплейса по торговле наркотиками Общество, 12:53
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
В Брюсселе заявили о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС Политика, 12:49
Норматив о возврате экспортерами валютной выручки решили продлить Инвестиции, 12:45
Совет ЕС одобрил новые санкции против России Политика, 12:42
ФНС заявила о DDoS-атаках на свои серверы Общество, 12:40
Генсек НАТО оценил прошедший разговор Трампа и Путина Политика, 12:38