Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Башкортостан ,  
0 

Предприниматель в Башкирии получил срок за вывод ₽60 млн за рубеж

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

В Октябрьском вынесен приговор предпринимателю, которого признали виновным в мошенничестве, незаконном образовании юридического лица и совершении валютных операций по подложным документам. Бизнесмен незаконно вывел на счета зарубежных фирм 58,5 млн рублей, сообщает прокуратура Башкирии.

По информации РБК Уфа, на скамье подсудимых оказался 45-летний предприниматель Фануз Нафиков. Его компания заключила контракт на капитальный ремонт здания детского сада в селе Нижние Ташлы Шаранского района. Подрядчик выполнил работы не в полном объеме, при этом акты были подписаны, а проект оплачен. Таким образом компания незаконно получила 470 тыс. рублей.

«Кроме того, создав две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, он обеспечил неправомерный вывод денежных средств в сумме свыше 58,5 млн рублей на счета зарубежных компаний», — сообщили в прокуратуре.

Транзакции были пресечены сотрудниками таможни. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования и в суде Нафиков частично признал вину.

Октябрьский городской суд назначил подсудимому наказание в виде 3,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Бизнесмен также должен возместить ущерб, причиненный администрации Шаранского района. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Ранее в рамках уголовного дела также была осуждена руководительница детского сада, которая подписывала акты приемки работ.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Фанузу Нафикову были подконтрольны три компании: «ТДК» и «Компстройсервис» в Уфе и «Профи» в городе Октябрьском. Все три предприятия на сегодняшний день ликвидированы. Компания «Профи» в 2015–2017 годах получила 37 контрактов на сумму 16,8 млн рублей. Предприятию поручали в том числе капитальный ремонт детских садов в разных районах Башкирии.

Как сообщал РБК Уфа, в ноябре 2022 года Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении владельца ООО «Арматурный завод» Рената Ибрагимова. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций по выводу средств за рубеж по подложным документам в особо крупном размере. По данным Башкортостанской таможни, предприниматель в 2017–2019 годах вывел в Китай 100 млн рублей под видом оплаты за поставленные товары.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе ВКонтакте.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

ВТБ. Всё получится!

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32)
Инвестиции, 14 июн, 17:22
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86)
Инвестиции, 14 июн, 17:22
Все новости Башкортостан
Трамп пообещал разобраться с многомиллиардным выплатами Украине Политика, 05:58
Три страны назвали отсутствие России на саммите препятствием прогрессу Политика, 05:25
Какие проблемы разработки ПО можно решить с помощью DevOps РБК и Сфера, 05:25
На предвыборные дебаты в США впервые за полвека не позовут зрителей Политика, 05:17
Вице-президент США досрочно покинула саммит по Украине Политика, 04:35
NYT узнала об опасениях в США из-за поддержки России со стороны Китая Политика, 04:23
Медведчук предупредил о новых референдумах при отказе от плана Путина Политика, 04:06
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Силовики пришли в ночной клуб в центре Ростова Общество, 03:36
Президент Кубы прибыл в порт Гаваны, куда зашли российские корабли Политика, 03:35
Стубб заявил о вторжении России в Финляндию во время Второй мировой Политика, 03:05
Ученые назвали радиацию проблемой для отправки людей на Марс Технологии и медиа, 03:04
Экипаж атакованного хуситами украинского судна эвакуировали Политика, 02:26
Путин процитировал Чехова в поздравлении медработникам Общество, 02:03
Участники саммита в Швейцарии заявят о контроле Украины над ЗАЭС Политика, 01:54