Предприниматель в Башкирии получил срок за вывод ₽60 млн за рубеж
В Октябрьском вынесен приговор предпринимателю, которого признали виновным в мошенничестве, незаконном образовании юридического лица и совершении валютных операций по подложным документам. Бизнесмен незаконно вывел на счета зарубежных фирм 58,5 млн рублей, сообщает прокуратура Башкирии.
По информации РБК Уфа, на скамье подсудимых оказался 45-летний предприниматель Фануз Нафиков. Его компания заключила контракт на капитальный ремонт здания детского сада в селе Нижние Ташлы Шаранского района. Подрядчик выполнил работы не в полном объеме, при этом акты были подписаны, а проект оплачен. Таким образом компания незаконно получила 470 тыс. рублей.
«Кроме того, создав две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, он обеспечил неправомерный вывод денежных средств в сумме свыше 58,5 млн рублей на счета зарубежных компаний», — сообщили в прокуратуре.
Транзакции были пресечены сотрудниками таможни. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования и в суде Нафиков частично признал вину.
Октябрьский городской суд назначил подсудимому наказание в виде 3,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Бизнесмен также должен возместить ущерб, причиненный администрации Шаранского района. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
Ранее в рамках уголовного дела также была осуждена руководительница детского сада, которая подписывала акты приемки работ.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Фанузу Нафикову были подконтрольны три компании: «ТДК» и «Компстройсервис» в Уфе и «Профи» в городе Октябрьском. Все три предприятия на сегодняшний день ликвидированы. Компания «Профи» в 2015–2017 годах получила 37 контрактов на сумму 16,8 млн рублей. Предприятию поручали в том числе капитальный ремонт детских садов в разных районах Башкирии.
Как сообщал РБК Уфа, в ноябре 2022 года Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении владельца ООО «Арматурный завод» Рената Ибрагимова. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций по выводу средств за рубеж по подложным документам в особо крупном размере. По данным Башкортостанской таможни, предприниматель в 2017–2019 годах вывел в Китай 100 млн рублей под видом оплаты за поставленные товары.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе ВКонтакте.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
