В Уфе вынесен приговор фигуранту дела банды «обнальщиков»
Советский районный суд Уфы вынес приговор 37-летнему Эльвиру Касымову. Его признали виновным в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Суд приговорил Касымова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.
Ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение и дал показания против своих сообщников. Всего в деле банды «обнальщиков» девять фигурантов. В отношении подозреваемых возбуждено шесть уголовных дел.
По данным ФСБ, участники преступного сообщества при помощи 80 фирм-однодневок обналичили более 4,3 млрд рублей. В республиканском МВД сообщают, что в выводе средств участвовали счета 46 компаний и предпринимателей.
«Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей», — сообщает пресс-служба полиции.
В нелегальной схеме обналичивания средств участвовали также два банка — ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». ЦБ РФ отозвал их лицензии в 2015 и 2014 годах соответственно. В первом случае причиной стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, во втором — нарушение «антиотмывочного» законодательства. После того как кредитные организации закрылись, «обнальщики» арендовали несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и 50-летия Октября в Уфе и продолжали свою деятельность.
В марте 2022 года один из фигурантов получил пять лет лишения свободы условно. Ранее он также пошел на сделку со следствием. Уголовные дела еще шести обвиняемых вскоре будут переданы в суд.
Как сообщал РБК Уфа, предполагаемый лидер преступной группы Сергей Костров объявлен в розыск и заочно арестован.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
