Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Башкортостан ,  
0 

Жители Башкирии пострадали от мошенников, работавших через Доминикану

Три участника преступной группы предстанут перед судом в Самаре.
Фото: соцсети
Фото: соцсети

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех самарских злоумышленников, которые, используя схему финансовой пирамиды, нанесли ущерб жителям Башкирии. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2014 году неустановленный им учредитель зарегистрированной в Доминиканской Республике компании «Delston Capital Group, Inc» создал преступную группу, куда вовлек трех жителей Самарской области.

По информации пресс-службы ведомства, согласно разработанной преступной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Представители компании в регионе открыли три офиса в Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в сети Интернет.

Сфера их интересов распространялась на соседнюю республику — в результате в период с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Башкирии и Самарской области свыше 11 млн рублей.

Полученные от клиентов инвестиции отвозились в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы.

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан — участников организованной группы, которым вменяется создание финансовой пирамиды. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), и предстанут перед судом.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.

Следственными органами продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении организатора и иных участников преступного сообщества.

Заместитель начальника отдела безопасности республиканского отделения Банка России Наиль Габидуллин прокомментировал РБК Уфа: «Истории, которые происходили пять лет назад, имеют свои аналогии и сегодня. Но большая часть мошенничества перешла на онлайн-формат, и в отличие от прежних пирамид их жизненный цикл сократился до двух-трех месяцев. За это время аферисты по максимуму выманивают деньги у жертв и исчезают».

По словам заместителя начальника отдела, в последние годы мошенники любят подловить граждан на «высокодоходных инвестициях», возможностях заработать. К примеру, некоторым предлагают купить обучающий курс или убеждают установить бесплатно программное обеспечение, которое якобы позволяет совершать выгодные сделки. После обучения пользователю могут предложить пополнить свой счет и начать торговать, но на самом деле программа оказывается лишь имитацией сделок. Вывести свой заработок человеку не удается.

«Банк России ведет системную борьбу с нелегальными участниками финансового рынка с 2017 года, когда был создан Департамент противодействия недобросовестным практикам. В 2019 году на территории Башкортостана нашими силами было выявлено 13 финансовых пирамид», — пояснил Габидуллин. Он считает, что усиление безопасности потребителей финансовых услуг в Интернете следует рассматривать как отдельное важное направление в работе регулятора. Так, несколько лет назад Банк России внедрил маркировку легальных финансовых организаций в сервисах «Яндекс» и «Мэйл.ру».

«В настоящее время в целях борьбы с мошенниками в Госдуме рассматривается закон о праве Банка России в срочном порядке блокировать мошеннические сайты, пока через них не успели собрать огромные средства у граждан, которые просто не в состоянии иногда различить, где мошенники. При этом и сейчас в большинстве случаев обезопасить себя от денежных потерь можно с помощью проверки организации на легальность. Это можно сделать на сайте Банка России. При отсутствии фирмы в реестре с ней точно лучше не связываться», — подчеркнул руководитель.

Как ранее сообщал РБК Уфа начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов, масштабы недобросовестных практик на этом сегменте рынка остаются достаточно большими.

В 2019 году в Башкирии выявили 52 субъекта теневого финансового рынка, из них 13 — это финансовые пирамиды. Всего на территории округа в прошлом году была пресечена деятельность 413 субъектов нелегального финансового рынка, из них 23 представляли собой финансовые пирамиды.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

ВТБ. Всё получится!

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32)
Инвестиции, 14 июн, 17:22
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86)
Инвестиции, 14 июн, 17:22
Все новости Башкортостан
Кремль сообщил, сколько будет длиться создание буферной зоны у Харькова Политика, 14:46
Глава Ингушетии назвал кощунством захват заложников в Курбан-байрам Общество, 14:41
Патриарх Кирилл рассказал, что «Господь ограничил его голос» Общество, 14:35
Бывший форвард МЮ покинул вылетевшую из Премьер-лиги «Балтику» Спорт, 14:22
В ожидании первой игры сборной Англии. Что происходит в третий день Евро Спорт, 14:17
Американская пловчиха побила державшийся восемь лет мировой рекорд Спорт, 13:49
СК провел обыски на складах после отравления людей в Москве Общество, 13:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Уфе празднуют Курбан-байрам — фоторепортаж Башкортостан, 13:38 
Российские войска взяли село Загорное в Запорожской области Политика, 13:29
Песков предложил Киеву задуматься над предложением Путина Политика, 13:19
В Духовном управлении мусульман осудили захват заложников в СИЗО Ростова Общество, 13:16
В Миргороде второй день подряд раздались взрывы Политика, 13:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:00
Клуб Карпина купил вратаря сборной Таджикистана Спорт, 12:58