Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

Жители Башкирии пострадали от мошенников, работавших через Доминикану

Три участника преступной группы предстанут перед судом в Самаре.
Фото: соцсети
Фото: соцсети

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех самарских злоумышленников, которые, используя схему финансовой пирамиды, нанесли ущерб жителям Башкирии. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2014 году неустановленный им учредитель зарегистрированной в Доминиканской Республике компании «Delston Capital Group, Inc» создал преступную группу, куда вовлек трех жителей Самарской области.

По информации пресс-службы ведомства, согласно разработанной преступной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Представители компании в регионе открыли три офиса в Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в сети Интернет.

Сфера их интересов распространялась на соседнюю республику — в результате в период с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Башкирии и Самарской области свыше 11 млн рублей.

Полученные от клиентов инвестиции отвозились в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы.

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан — участников организованной группы, которым вменяется создание финансовой пирамиды. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), и предстанут перед судом.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.

Следственными органами продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении организатора и иных участников преступного сообщества.

Заместитель начальника отдела безопасности республиканского отделения Банка России Наиль Габидуллин прокомментировал РБК Уфа: «Истории, которые происходили пять лет назад, имеют свои аналогии и сегодня. Но большая часть мошенничества перешла на онлайн-формат, и в отличие от прежних пирамид их жизненный цикл сократился до двух-трех месяцев. За это время аферисты по максимуму выманивают деньги у жертв и исчезают».

По словам заместителя начальника отдела, в последние годы мошенники любят подловить граждан на «высокодоходных инвестициях», возможностях заработать. К примеру, некоторым предлагают купить обучающий курс или убеждают установить бесплатно программное обеспечение, которое якобы позволяет совершать выгодные сделки. После обучения пользователю могут предложить пополнить свой счет и начать торговать, но на самом деле программа оказывается лишь имитацией сделок. Вывести свой заработок человеку не удается.

«Банк России ведет системную борьбу с нелегальными участниками финансового рынка с 2017 года, когда был создан Департамент противодействия недобросовестным практикам. В 2019 году на территории Башкортостана нашими силами было выявлено 13 финансовых пирамид», — пояснил Габидуллин. Он считает, что усиление безопасности потребителей финансовых услуг в Интернете следует рассматривать как отдельное важное направление в работе регулятора. Так, несколько лет назад Банк России внедрил маркировку легальных финансовых организаций в сервисах «Яндекс» и «Мэйл.ру».

«В настоящее время в целях борьбы с мошенниками в Госдуме рассматривается закон о праве Банка России в срочном порядке блокировать мошеннические сайты, пока через них не успели собрать огромные средства у граждан, которые просто не в состоянии иногда различить, где мошенники. При этом и сейчас в большинстве случаев обезопасить себя от денежных потерь можно с помощью проверки организации на легальность. Это можно сделать на сайте Банка России. При отсутствии фирмы в реестре с ней точно лучше не связываться», — подчеркнул руководитель.

Как ранее сообщал РБК Уфа начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов, масштабы недобросовестных практик на этом сегменте рынка остаются достаточно большими.

В 2019 году в Башкирии выявили 52 субъекта теневого финансового рынка, из них 13 — это финансовые пирамиды. Всего на территории округа в прошлом году была пресечена деятельность 413 субъектов нелегального финансового рынка, из них 23 представляли собой финансовые пирамиды.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 91,3 (+1,33)
Инвестиции, 21 мая, 19:29
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 79,75 (-0,55)
Инвестиции, 21 мая, 19:29
Все новости Башкортостан
Собянин сообщил о еще четырех сбитых дронах, летевших на Москву Политика, 15:43
Где вводили ограничения на работу интернета из-за атак дронов. Карта Политика, 15:41
Страхование вкладов в банках: сумма возмещения, что такое АСВ Инвестиции, 15:39
Школьники стали реже выбирать гуманитарные предметы на ЕГЭ Общество, 15:38
Фильм про Романа Костомарова покажут на Amazon Спорт, 15:38
Зеленский сообщил о получении списка России на обмен пленными Политика, 15:34
РПЦ и депутаты предложили запретить убирать кресты с изображений храмов Политика, 15:34
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Синоптик назвал чушью новости о невероятно жарком лете Общество, 15:28
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Мэрия показала, как будет выглядеть парк «Сокольники» после реконструкции Недвижимость, 15:22
Верховный суд Башкирии оставил в СИЗО экс-главу Госжилнадзора Давлетшина Башкортостан, 15:20 
Правительство Эстонии одобрило подготовку строительства АЭС Политика, 15:20
Мосбиржа допустила расширение списка торгуемых заблокированных бумаг Инвестиции, 15:19
Путин вручил золотые звезды Героев России трем космонавтам Общество, 15:10