Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

Обнальщиков 90 млн в Уфе подозревают в создании преступной группы

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

В отношении семи жителей Башкирии, которых обвиняют в незаконном обналичивании более 90 млн рублей, возбудили новое уголовное дело. На этот раз фигурантам вменяется создание преступного сообщества и участие в нем. Об этом сообщает Следственное управление СКР по республике.

«В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении указанных преступлений подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет. По версии следствия, в период с 2015 по 2022 год на территории республики действовало преступное сообщество, целью которого являлось извлечение прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении.

За семь лет подозреваемые учредили 77 подставных фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные финансовые операции за якобы поставленные товары и оказанные услуги. Целью их было обналичивание средств компаний и предпринимателей, которые обращались к нелегальным банкирам. Всего за это время обнальщики вывели 90 млн рублей через 189 банковских счетов. Доход преступного сообщества составил не менее 9,9 млн рублей при комиссии в 11% с каждой операции, сообщает следствие.

По местам жительства и в арендованных помещениях преступного сообщества проведены обыски, изъяты денежные средства в размере свыше 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, говорится в сообщении. Преступная деятельность была пресечена совместно МВД по Башкирии, Следственным управлением и управлением ФСБ по республике.

За организацию преступного сообщества виновным грозит до 20 лет лишения свободы, за участие — до десяти лет.

Как сообщал РБК Уфа, преступная группа была разоблачена весной 2022 года. В мае стало известно, что в отношении шести человек в возрасте от 27 до 59 лет было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода.

По данным следствия, в 2017 году местный житель организовал преступную схему, в которую вовлек своего брата и нескольких знакомых. Вместе они подыскивали людей, на которых оформляли фирмы-однодневки. По данным МВД, у преступной группы даже была «бухгалтерия»: жительница Уфы вместе с помощницей из Баймака вела учет всех операций и держала у себя вырученную наличность.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3)
Инвестиции, 20 июн, 18:52
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02)
Инвестиции, 20 июн, 18:52
Все новости Башкортостан
Человек погиб при пожаре в девятиэтажке в Москве Город, 12:29
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Минобороны сообщило о занятии двух пунктов в Харьковской области и ДНР Политика, 12:20
В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных депутатов Политика, 12:17
Как выглядит примененная США против Ирана крупнейшая неядерная бомба Политика, 12:14
Медведев назвал последствия удара США по Ирану Политика, 12:02
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Инвесторы спрогнозировали скачок цен на нефть после ударов США по Ирану Экономика, 11:41
Reuters узнал, как Трамп принял решение об ударе по Ирану Политика, 11:39
США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Что известно к 12:30 Политика, 11:36
WP узнала, когда Иран мог вывезти уран с атакованных США ядерных объектов Политика, 11:33
Каллас после удара США по Ирану призвала вернуться к переговорам Политика, 11:13
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Что такое депозитарная расписка и чем она отличается от акций Инвестиции, 11:00