Перейти к основному контенту
Башкортостан ,  
0 

Обнальщиков 90 млн в Уфе подозревают в создании преступной группы

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

В отношении семи жителей Башкирии, которых обвиняют в незаконном обналичивании более 90 млн рублей, возбудили новое уголовное дело. На этот раз фигурантам вменяется создание преступного сообщества и участие в нем. Об этом сообщает Следственное управление СКР по республике.

«В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении указанных преступлений подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет. По версии следствия, в период с 2015 по 2022 год на территории республики действовало преступное сообщество, целью которого являлось извлечение прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении.

За семь лет подозреваемые учредили 77 подставных фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные финансовые операции за якобы поставленные товары и оказанные услуги. Целью их было обналичивание средств компаний и предпринимателей, которые обращались к нелегальным банкирам. Всего за это время обнальщики вывели 90 млн рублей через 189 банковских счетов. Доход преступного сообщества составил не менее 9,9 млн рублей при комиссии в 11% с каждой операции, сообщает следствие.

По местам жительства и в арендованных помещениях преступного сообщества проведены обыски, изъяты денежные средства в размере свыше 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, говорится в сообщении. Преступная деятельность была пресечена совместно МВД по Башкирии, Следственным управлением и управлением ФСБ по республике.

За организацию преступного сообщества виновным грозит до 20 лет лишения свободы, за участие — до десяти лет.

Как сообщал РБК Уфа, преступная группа была разоблачена весной 2022 года. В мае стало известно, что в отношении шести человек в возрасте от 27 до 59 лет было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода.

По данным следствия, в 2017 году местный житель организовал преступную схему, в которую вовлек своего брата и нескольких знакомых. Вместе они подыскивали людей, на которых оформляли фирмы-однодневки. По данным МВД, у преступной группы даже была «бухгалтерия»: жительница Уфы вместе с помощницей из Баймака вела учет всех операций и держала у себя вырученную наличность.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3)
Инвестиции, 11 фев, 17:37
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98)
Инвестиции, 11 фев, 17:37
Все новости Башкортостан
Срыв контракта с Киевом ускорил банкротство оружейной компании из ФранцииПолитика, 04:48
Генпрокуратура оспорила увольнение экс-главы ИИ-центра МинпромторгаОбщество, 04:33
Сийярто назвал полезной отмену на Украине запрета на переговоры с ПутинымПолитика, 04:08
В Дании оценили сроки возможной крупномасштабной войны в ЕвропеПолитика, 03:50
Саратовская прокуратура сочла незаконными надбавки чиновникам до 400%Политика, 03:35
Сеул объяснил дарение библиотеке на Сахалине глобуса с украинским КрымомПолитика, 03:13
Трамп заявил, что США не придется покупать сектор ГазаПолитика, 02:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
NASA анонсировало полет российского космонавта Пескова на МКС в мартеОбщество, 02:40
Посол России направил протест Аргентине из-за досмотра машин дипмиссииПолитика, 02:13
Трамп выразил надежду на начало отношений с Россией для мира на УкраинеПолитика, 01:58
В работе Telegram произошел сбойОбщество, 01:43
Польша сообщила о пролете над своей территорией военного самолета РоссииПолитика, 01:28
«Реал» вырвал победу у «Манчестер Сити» в конце матча плей-офф ЛЧСпорт, 01:13
Норвежский производитель лосося предложил награду за отлов пропавших рыбОбщество, 01:01