Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52)
Инвестиции, 02 июн, 16:14
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09)
Инвестиции, 02 июн, 16:14
Все новости Башкортостан
Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии Спорт, 17:53
Минобороны России расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту Политика, 17:50
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17:46
Кремль заявил об открытости Путина к вариантам помимо спецоперации Политика, 17:33
МИД обвинил США в игнорировании причин кризиса контроля ядерного оружия Политика, 17:16
Россиянка в 16 лет проиграла шестой ракетке мира на «Ролан Гаррос» Спорт, 17:13
На Украине более четверти бомбоубежищ оказались непригодны или закрыты Политика, 17:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ESPN удалил пост с прощальными словами Месси перед уходом из ПСЖ Спорт, 17:04
Мэр Белгорода опубликовал видео эвакуации жителей Шебекино Общество, 16:55
WP узнала об использовании оружия НАТО при попытке прорыва в Шебекино Политика, 16:45
Лионель Месси объявил об уходе из ПСЖ Спорт, 16:40
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 16:40
Минобороны сообщило об ударе по полевому лагерю ВСУ в Харьковской области Политика, 16:21
Игравшая в прошлом сезоне в РПЛ «Уфа» вылетела во Вторую лигу Спорт, 16:09
Башкортостан ,  
0 

Обнальщиков 90 млн в Уфе подозревают в создании преступной группы

Фото: РБК Уфа
Фото: РБК Уфа

В отношении семи жителей Башкирии, которых обвиняют в незаконном обналичивании более 90 млн рублей, возбудили новое уголовное дело. На этот раз фигурантам вменяется создание преступного сообщества и участие в нем. Об этом сообщает Следственное управление СКР по республике.

«В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении указанных преступлений подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет. По версии следствия, в период с 2015 по 2022 год на территории республики действовало преступное сообщество, целью которого являлось извлечение прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении.

За семь лет подозреваемые учредили 77 подставных фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные финансовые операции за якобы поставленные товары и оказанные услуги. Целью их было обналичивание средств компаний и предпринимателей, которые обращались к нелегальным банкирам. Всего за это время обнальщики вывели 90 млн рублей через 189 банковских счетов. Доход преступного сообщества составил не менее 9,9 млн рублей при комиссии в 11% с каждой операции, сообщает следствие.

По местам жительства и в арендованных помещениях преступного сообщества проведены обыски, изъяты денежные средства в размере свыше 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, говорится в сообщении. Преступная деятельность была пресечена совместно МВД по Башкирии, Следственным управлением и управлением ФСБ по республике.

За организацию преступного сообщества виновным грозит до 20 лет лишения свободы, за участие — до десяти лет.

Как сообщал РБК Уфа, преступная группа была разоблачена весной 2022 года. В мае стало известно, что в отношении шести человек в возрасте от 27 до 59 лет было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода.

По данным следствия, в 2017 году местный житель организовал преступную схему, в которую вовлек своего брата и нескольких знакомых. Вместе они подыскивали людей, на которых оформляли фирмы-однодневки. По данным МВД, у преступной группы даже была «бухгалтерия»: жительница Уфы вместе с помощницей из Баймака вела учет всех операций и держала у себя вырученную наличность.


Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.

Авторы
Теги