В связанных с «Золотым запасом» фирмах в Уфе прошли обыски
В Уфе по нескольким адресам прошли обыски по уголовному делу о деятельности инвестиционной платформы «Золотой запас». Для этого из Москвы прибыла следственная группа. В отделах полиции допрошено одновременно большое количество свидетелей, сообщил РБК Уфа источник, знакомый с ходом дела.
По данным источника, у следователей Главного следственного управления МВД России есть список из 112 компаний, которые были замешаны в схемах «Золотого запаса». Основные организации, которым вменяется участие в платформе, это ООО «Золотой запас», «Центр комплексных решений», «Дарс», «Парк-Сити», «Новация», «Форум», «Тихая гавань» и др.
Свидетелями проходят сотни лиц, в том числе бухгалтеры и менеджеры фирм. С ними работают следователи. РБК Уфа направил запрос в МВД.
Проблемы у вкладчиков инвестплатформы «Золотой запас» начались в 2019 году на фоне отзыва лицензии у уфимского Роскомснаббанка, в офисах которого в том числе были представительства компании. Руководство банка связь с «Золотым запасом» отрицало.
Как сообщал РБК Уфа, общая сумма требований к компаниям, действовавшим через «Золотой запас», составила 1,7 млрд руб. Для мониторинга ситуации с возвратом средств гражданам была создана рабочая группа, в ее состав вошли депутаты, представители правоохранительных органов, вкладчики и чиновники.
В октябре 2024 года в Москве были арестованы бывший начальник управления кредитования Роскомснаббанка Руслан Шайхутдинов, экс-заместитель председателя правления банка Ирек Такиуллин и руководитель бэк-офиса инвестиционной площадки «Золотой запас» Жанна Глобенко. Их обвиняют в том, что они похитили 1,3 млрд руб. у граждан, которые давали деньги компаниям, связанным с платформой. Кроме того, фигурантам вменяется хищение 5 млрд руб. в самом банке.
В декабре 2024 года Арбитражный суд Башкирии признал компанию «Золотой запас» банкротом, отказавшись от варианта урегулирования задолженности перед вкладчиками.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
