Банкиров-нелегалов в Уфе обязали выплатить государству ₽318 млн

Фото: РБК Уфа

Кировский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав членов банды обнальщиков вернуть в доход государства 318 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее девяти обвиняемым в незаконной банковской деятельности были вынесены приговоры. По данным РБК Уфа, лидером преступной группы был Сергей Костров, сейчас он находится в международном розыске.

«В суде установлено, что в 2015 году уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих предприятий и учреждений», — сообщили в прокуратуре.

Для этого были зарегистрированы 46 фирм-однодневок, через которые проводились платежи по фиктивным сделкам. Фирмы получали 7% от каждой сделки. В общей сложности злоумышленники обналичили 318 млн руб.

В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на имущество и активы осужденных — три квартиры, шесть земельных участков, нежилые помещения, банковские счета, а также автопарк из 18 люксовых машин Jaguar, Mercedes, Infiniti, Audi и другие.

Как сообщал РБК Уфа, в 2022 году в Башкирии начались судебные процессы по уголовным делам в отношении девяти участников преступной группы Сергея Кострова. Обвиняемыми стали девять человек, двое из которых пошли на сделку со следствием. Расследованием дела занимались Главное следственное управление МВД по РБ совместно с управлением ФСБ.

Ранее в незаконной схеме обналичивания средств также участвовали два банка. После того как ЦБ РФ отозвал у кредитных учреждений лицензии, подозреваемые продолжали использовать созданную инфраструктуру. Для работы обнальщиков были арендованы офисы в центре Уфы, создана сеть «бухгалтеров», «кассиров» и «инкассаторов» в Башкирии и Москве. По данным источника РБК Уфа, в незаконной схеме участвовали ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». Лицензии у них были отозваны в 2015 и 2014 годах соответственно. В первом случае причиной стало проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, во втором — нарушение «антиотмывочного» законодательства.

В декабре 2022 года стало известно, что шестеро подсудимых приговорены к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет условно и к штрафу в размере от 700 тыс. до 800 тыс. руб. каждому.

Сергею Кострову удалось скрыться от следствия, в связи с чем он объявлен розыск. Предпринимателю по статье об организации преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы.

Участникам преступной группы предъявлено одно из самых тяжких обвинений — ст. 210 УК РФ, «Участие в преступном сообществе» — с наказанием до десяти лет, говорит адвокат, руководитель практики уголовного права и уголовного процесса МКА «Могильницкий и партнеры» Максим Глотов. Вторая статья — 172 УК РФ, «Незаконная банковская деятельность» — это основной состав для участников «обнальных» схем.

«По статистике наказания по данной статье в РФ по большей части не самые суровые. Около половины всех приговоров — это условные сроки и штрафы. Для реального отбывания наказания отправляют по наиболее резонансным делам. Подсудимым суд при вынесении приговора применил статью 73 УК РФ — условное осуждение без реального отбывания наказания, которая применяется не во всех случаях, а при избрании судом наказания до восьми лет. При том, что статья 210 УК РФ предполагает до десяти лет. Кроме того, применяется эта поблажка в 99% случаев при полном признании вины подсудимым. А значит, и суммы предъявленного в уголовном деле иска. При этом осужденные несут солидарную ответственность за вред, причиненный преступлением», — говорит Глотов.

По словам юриста, участники преступной группы вряд ли смогут обжаловать приговоры, так как среди них есть те, кто пошел на сделку со следствием.

Решение о взыскании с членов преступного сообщества, занимающегося «обналом», соответствует последним подходам судебной практики, сообщил РБК Уфа адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко. К сделкам, по которым обнальщики получают деньги как вознаграждение за свои услуги, применяется статья 169 ГК РФ — они признаются недействительными, поскольку противоречат требованиям закона и являются преступными. Поэтому денежные средства, полученные по ним, обращаются в доход государства. При этом в последнее время число дел, связанных с изъятием в доход государства средств, полученных преступным путем, неуклонно растет, отмечает эксперт.

«Тем не менее, законность данного “тренда” в судебной практике вызывает вопросы. Для изъятия имущества, полученного преступным путем, в уголовном законе содержатся нормы о конфискации, которые применимы не ко всем составам преступлений. Также отдельно существуют нормы об изъятии так называемого коррупционного дохода, применяемые только к должностным лицам. В иных случаях, согласно закону, доход изъят быть не может. Однако в последнее время распространилась практика применения статей 169 и 235 ГК РФ в качестве альтернативного средства для иных ситуаций, не подпадающих под описанные. Думается, что подобная практика — стремление охватить ситуации, которые изначально охватить нормами о взыскании имущества в доход государства не планировалось, не имеющее под собой достаточных законных оснований», — сказал Губко.

В случае с уфимской бандой обнальщиков суд применил именно такой, альтернативный механизм, поскольку существующие нормы были неприменимы — они осуждены по статьям, которые не предполагают конфискации.